बिना लाइसेंस कारोबार के आरोप में एसईसी की शिकायत के बाद थाईलैंड 5 दिसंबर से बिटगेट पर रोक लगाने की योजना बना रहा है

जांच के बीच थाई उपयोगकर्ताओं के सामने पहुंच बंद होने की समयसीमा

थाईलैंड 5 दिसंबर, 2026 से बिटगेट की वेबसाइट, संबंधित डोमेन और मोबाइल एप्लिकेशन तक पहुंच रोकने की योजना बना रहा है। यह कदम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की उस आपराधिक शिकायत के बाद उठाया जा रहा है, जिसमें उसकी संचालक कंपनी बीजी लिमिटेड पर 2022 से 2025 के बीच स्थानीय लाइसेंस के बिना क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग सेवाएं देने का आरोप लगाया गया है।

एसईसी ने 5 नवंबर, 2026 को कार्रवाई की घोषणा की और शिकायत आर्थिक अपराध दमन विभाग को भेज दी। आरोपों में ट्रेडिंग सेवाएं, शुल्क वसूली और थाई भाषा की वेबसाइट, बाट में दिखाई गई कीमतों तथा कई सोशल मीडिया मंचों पर प्रचार के जरिए थाई ग्राहकों को आकर्षित करने की कोशिशें शामिल हैं।

नियामक ने कृत्साना कृत्सानानुवात का नाम भी लिया है। आरोप है कि उन्होंने श्रीसियाम फेसबुक पेज और SRISIAM यूट्यूब चैनल के जरिए बिटगेट के प्रचार में मदद की। जांचकर्ता आरोपों की पड़ताल करेंगे, अभियोजक तय करेंगे कि आरोप दायर किए जाएं या नहीं, और आपराधिक जिम्मेदारी का निर्धारण अदालतें करेंगी।

ग्राहकों की तत्काल चिंता अपने खातों तक पहुंच को लेकर है। एसईसी ने बिटगेट पर संपत्ति रखने वाले लोगों से अपनी होल्डिंग की समीक्षा करने और प्रतिबंध शुरू होने से पहले कदम तय करने को कहा है। उसकी चेतावनी पहुंच बंद होने की नजदीकी समयसीमा से जुड़ी है, जबकि आपराधिक प्रक्रिया अलग से आगे बढ़ेगी।

एसईसी का आरोप है कि कौन-सी ट्रेडिंग गतिविधियां हुईं?

आरोप है कि बीजी लिमिटेड ने नियमित कारोबार के रूप में डिजिटल संपत्तियां खरीदने, बेचने और एक्सचेंज करने की प्रणाली चलाई और ग्राहकों से ट्रेडिंग शुल्क लिया। एसईसी का कहना है कि ये गतिविधियां 2022 से 2025 तक थाईलैंड के डिजिटल एसेट कारोबार पर आपातकालीन डिक्री बी.ई. 2561 (2018) के तहत जरूरी अनुमति के बिना हुईं।

शिकायत में उस कानून की तीन धाराओं का हवाला दिया गया है। धारा 3 डिजिटल एसेट एक्सचेंज कारोबार को परिभाषित करती है। धारा 26 लाइसेंस की शर्त तय करती है, जिसका उल्लंघन बीजी लिमिटेड ने किया, ऐसा नियामक का कहना है; वहीं धारा 66 संबंधित दंड का प्रावधान करती है। सीधे शब्दों में, एसईसी का मामला इस बात पर है कि क्या बिटगेट ने स्थानीय ग्राहकों को सेवा देने से पहले थाई अनुमति लेने वाला कारोबार किया।

नियामक ने बिटगेट की थाईलैंड में कारोबार करने की मंशा के सबूत के तौर पर कई बातों का उल्लेख किया: थाई भाषा की वेबसाइट, थाई बाट में दिखाई गई क्रिप्टोकरेंसी की कीमतें, "Bitget Thailand" नाम का X अकाउंट, "BGB Thai Holder" टेलीग्राम समूह और "bitgetthailand" नाम का टिकटॉक अकाउंट। एसईसी के अनुसार, ये सभी बताते हैं कि मंच थाई उपयोगकर्ताओं तक कैसे पहुंचा।

इसलिए आरोप केवल ऐसी विदेशी वेबसाइट की मौजूदगी तक सीमित नहीं हैं, जिसे थाईलैंड के लोग देख सकते थे। इनका केंद्र ट्रेडिंग सेवाएं, शुल्क और विशिष्ट प्रचार गतिविधियां हैं, जिनके जरिए, नियामक के मुताबिक, कारोबार थाईलैंड के लाइसेंस नियमों के दायरे में आया।

शिकायत में प्रचारक का नाम क्यों है?

कृत्साना कृत्सानानुवात पर फेसबुक और यूट्यूब के जरिए बिटगेट की सेवाओं और प्रचार अभियानों का प्रचार करने का आरोप है। एसईसी का दावा है कि उनकी गतिविधियों से एक्सचेंज के बारे में जागरूकता बढ़ी और लोगों को इसका इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहन मिला।

शिकायत में डिजिटल एसेट डिक्री की धारा 66 के साथ थाईलैंड की दंड संहिता की धारा 86 का उल्लेख है, जो अपराध में सहायता से संबंधित है। नियामक एक्सचेंज के संचालन और उस सहायता, दोनों से जुड़े आरोपों की कार्रवाई कर रहा है, जिसके बारे में उसका कहना है कि उसने कारोबार को सहारा दिया। कृत्साना की कथित भूमिका श्रीसियाम और SRISIAM अकाउंट के जरिए प्रचार करने पर केंद्रित है।

वेबसाइट और ऐप पर प्रतिबंध कैसे लागू होगा

एसईसी ने बिटगेट की मुख्य वेबसाइट, संबंधित डोमेन और एप्लिकेशन के बारे में डिजिटल अर्थव्यवस्था और समाज मंत्रालय को सूचित किया है और 5 दिसंबर से पहुंच प्रतिबंधित करने का अनुरोध किया है। मंत्रालय को यह अधिकार प्रौद्योगिकी-संबंधी अपराधों की रोकथाम और दमन के उपायों पर शाही डिक्री (सं. 2) बी.ई. 2568 (2025) से मिलता है।

यह डिक्री मंत्रालय को बिना लाइसेंस वाले डिजिटल एसेट ट्रेडिंग मंचों तक पहुंच रोकने का अधिकार देती है। एसईसी ने इस कदम के कारणों में निवेशक संरक्षण तथा धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम का उल्लेख किया है।

ग्राहकों के लिए प्रतिबंध का दायरा अहम है, क्योंकि अनुरोध में एक ही सेवा तक पहुंचने के कई रास्ते शामिल हैं। मुख्य वेबसाइट के साथ संबंधित डोमेन और मोबाइल एप्लिकेशन भी इसमें आते हैं। जो उपयोगकर्ता आम तौर पर ऐप के जरिए अपनी होल्डिंग संभालते हैं, उनके सामने भी वही नजदीकी समयसीमा है जो ब्राउज़र से ट्रेड करने वालों के सामने है।

ग्राहकों को अपनी संपत्तियों के बारे में क्या बताया गया है

एसईसी ने बिटगेट उपयोगकर्ताओं से अपने खातों की समीक्षा करने और 5 दिसंबर से पहले संपत्तियों के बारे में उचित कदम उठाने को कहा है। घोषणा में ग्राहकों को अपनी होल्डिंग संभालने का फैसला खुद करने दिया गया है; इसमें क्रिप्टोकरेंसी बेचने की कोई अनिवार्यता या स्वतः परिसमापन का निर्देश नहीं है।

बिटगेट के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी घोषणा की समीक्षा कर रही है और नियामक से बातचीत के तरीकों पर विचार कर रही है।

"हमें थाई एसईसी की घोषणा की जानकारी है। हमारी टीमें इसके विवरण की समीक्षा कर रही हैं और एसईसी से बातचीत के विकल्पों का आकलन कर रही हैं," बिटगेट के प्रवक्ता ने कहा।

प्रवक्ता ने ग्राहकों की निधियों पर भी बात की और पहुंच तथा उपयोगकर्ताओं के लिए जरूरी किसी भी कदम के बारे में आगे जानकारी देने का आश्वासन दिया।

उपयोगकर्ताओं की संपत्तियां सुरक्षित हैं। पहुंच को प्रभावित करने वाले किसी भी बदलाव और प्रभावित उपयोगकर्ताओं को उठाने पड़ सकने वाले कदमों पर हम मार्गदर्शन देंगे।

बिटगेट ने कहा कि वह अपने आधिकारिक चैनलों के जरिए घटनाक्रम की जानकारी देगा। इसलिए ग्राहकों को फिलहाल दो बातों पर नजर रखनी है: अधिकारियों की 5 दिसंबर की पहुंच-प्रतिबंध समयसीमा और कंपनी के वे निर्देश, जिनमें खातों को प्रभावित करने वाले बदलावों की जानकारी देने का वादा किया गया है।

प्रस्तावित अधिग्रहण से थाईलैंड में प्रवेश का दूसरा रास्ता

बिटगेट ने 20 अक्टूबर को घोषणा की कि उसकी योजना GMO-Z.com Cryptonomics (Thailand) में 99.94% हिस्सेदारी खरीदने की है। यह कंपनी स्थानीय लाइसेंस प्राप्त Z.com EX एक्सचेंज और ब्रोकरेज का संचालन करती है। प्रस्तावित खरीद BTGT Management (Thailand) के जरिए की जानी है।

यह हिस्सेदारी GMO Internet और उसकी थाई सहायक कंपनी के पास थी। विक्रेता ने नियामक मंजूरी और अन्य शर्तों के अधीन, शेयर हस्तांतरण की मूल तारीख 31 अक्टूबर तय की थी। बिटगेट की मुख्य कार्यकारी ग्रेसी चेन ने कहा कि अधिग्रहण से स्थानीय परिचालन स्थापित करने का अवसर मिल सकता है।

बिटगेट की घोषित योजना थी कि सौदा पूरा होने और जरूरी मंजूरियां मिलने के बाद स्थानीय कारोबार के जरिए थाई ग्राहकों के लिए अपना ट्रेडिंग मंच शुरू किया जाए। अक्टूबर के उसके उपयोगकर्ता समझौते में पहले से ही थाईलैंड को उन क्षेत्रों में शामिल किया गया था, जहां से अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंच प्रतिबंधित है।

अधिग्रहण और शिकायत अलग-अलग गतिविधियों तथा अवधियों से जुड़े हैं। शिकायत में 2022 से 2025 के बीच कथित संचालन का जिक्र है, जबकि अधिग्रहण का संबंध लाइसेंस प्राप्त थाई कंपनी के जरिए प्रस्तावित प्रवेश से है। एसईसी ने यह पुष्टि नहीं की है कि खरीद पूरी हुई या नहीं, न ही बताया है कि शिकायत का मंजूरी पर असर पड़ेगा या नहीं। बिटगेट ने प्रस्तावित स्थानीय सेवा शुरू करने की कोई तारीख भी नहीं दी है।

मामले की समयरेखा

घटनाक्रम से पता चलता है कि जांच, पहले की कार्रवाई और प्रस्तावित अधिग्रहण किस तरह एक-दूसरे से जुड़े हैं। दिसंबर का प्रतिबंध कई वर्षों की ट्रेडिंग गतिविधियों से जुड़े आरोपों के बाद आ रहा है, न कि केवल हालिया अधिग्रहण घोषणा के कारण।

• 2022 से 2025: वह अवधि, जब एसईसी के आरोप के मुताबिक बिटगेट ने बिना लाइसेंस ट्रेडिंग सेवाएं दीं, शुल्क वसूले और थाई ग्राहकों को लक्षित किया।
• 28 जून, 2025: थाईलैंड ने पांच अन्य बिना लाइसेंस वाले मंचों Bybit, 1000X, CoinEx, OKX और XT.COM को ब्लॉक किया।
• 20 अक्टूबर, 2026: बिटगेट ने लाइसेंस प्राप्त थाई एक्सचेंज और ब्रोकरेज के प्रस्तावित अधिग्रहण की घोषणा की।
• 31 अक्टूबर, 2026: शर्तों और मंजूरियों के अधीन, विक्रेता की ओर से शेयर हस्तांतरण की मूल निर्धारित तारीख।
• 5 नवंबर, 2026: एसईसी ने आपराधिक शिकायत और पहुंच प्रतिबंध की योजना की घोषणा की।
• 5 दिसंबर, 2026: बिटगेट की वेबसाइट, संबंधित डोमेन और ऐप पर प्रतिबंध शुरू होने की निर्धारित तारीख।

आर्थिक अपराध दमन विभाग की जांच कानूनी प्रक्रिया का अगला चरण है। एसईसी के प्रवर्तन डेटाबेस में 5 नवंबर की शिकायतों को जांच के अधीन बताया गया है। नियामक ने कहा है कि वह मामले पर नजर रखेगा और संबंधित अधिकारियों के साथ सहयोग करेगा।

थाईलैंड पहुंच नियंत्रण के साथ लाइसेंस प्राप्त बाजार के नियम लागू कर रहा है

जून 2025 में पांच मंचों पर लगाए गए प्रतिबंध, बिटगेट को ब्लॉक करने की योजना का सीधा उदाहरण हैं। थाई अधिकारी लाइसेंस नियमों को लागू करने के साथ उन सेवाओं तक पहुंच भी रोक रहे हैं, जिनके बारे में उनका कहना है कि वे घरेलू अनुमति के बिना संचालित होती हैं।

एसईसी ने विनियमित बाजार के उत्पादों के लिए भी नियम लागू किए हैं। 9 अक्टूबर को उसने स्थानीय बिटकॉइन और एथेरियम एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड के नियमों को मंजूरी दी, जो 16 अक्टूबर से प्रभावी हुए। एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड निवेशकों को मूल क्रिप्टोकरेंसी सीधे संभालने के बजाय स्टॉक एक्सचेंज के जरिए फंड की हिस्सेदारी खरीदने देता है।

इस ढांचे के तहत स्थानीय फंडों को अपनी कम से कम 80% संपत्ति किसी एक मूल परिसंपत्ति में रखनी होगी और केवल थाईलैंड के स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना होगा। निवेशकों को मार्जिन लोन के जरिए ये फंड खरीदने की भी मनाही है। मार्जिन लोन का अर्थ है निवेश के लिए उधार लिया गया पैसा।

2 सितंबर को एसईसी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कार्यालय के साथ काम के बाद डिजिटल एसेट हस्तांतरण के लिए अंतरिम ट्रैवल रूल ढांचा जारी किया। ट्रैवल रूल के तहत हस्तांतरण के साथ ऐसी जानकारी देना जरूरी होता है, जिससे उसमें शामिल पक्षों की पहचान हो सके। ये कदम थाईलैंड की नीति के दो पहलू दिखाते हैं: विनियमित सेवाओं के लिए शर्तें तय करना और उसकी लाइसेंस व्यवस्था से बाहर काम करने वाले मंचों पर रोक लगाना।

उपयोगकर्ता लाइसेंस की जानकारी कहां देख सकते हैं

एसईसी ने चेतावनी दी है कि बिना लाइसेंस वाले डिजिटल एसेट कारोबार के ग्राहकों को इस क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले थाई कानूनों के तहत मिलने वाला निवेशक संरक्षण नहीं मिलता। नियामक निवेशकों को यह जांचने के लिए अपनी वेबसाइट और SEC Check First एप्लिकेशन देखने को कहता है कि सेवा प्रदाता के पास जरूरी अनुमति है या नहीं।

नियामक उन लोगों और कारोबारों की Investor Alert सूची भी रखता है, जो उसकी निगरानी के दायरे से बाहर हैं। संदिग्ध अनियमितताओं की शिकायत एसईसी शिकायत केंद्र की 1207 हॉटलाइन, उसके आधिकारिक फेसबुक पेज या वेबसाइट की लाइव चैट के जरिए की जा सकती है।

व्यापक क्रिप्टोकरेंसी बिकवाली के बीच 6 नवंबर को बिटगेट टोकन करीब 1.73 डॉलर पर कारोबार कर रहा था, जो 24 घंटे में लगभग 3.4% नीचे था। थाई ग्राहकों के लिए अधिक ठोस घटनाक्रम पहुंच में तय समय पर आने वाला व्यवधान और 5 दिसंबर से पहले खाते संबंधी निर्देशों पर ध्यान देने की जरूरत है।

मुख्य बातें

• थाईलैंड 5 दिसंबर, 2026 से बिटगेट की वेबसाइट, संबंधित डोमेन और ऐप को ब्लॉक करने की योजना बना रहा है।
• एसईसी का आरोप है कि बीजी लिमिटेड ने 2022 से 2025 के बीच बिना लाइसेंस ट्रेडिंग सेवाएं दीं और शुल्क वसूले।
• फेसबुक और यूट्यूब के जरिए कथित प्रचार में मदद के लिए कृत्साना कृत्सानानुवात का नाम भी शिकायत में है।
• आरोप तय करने के बारे में अभियोजकों के फैसले से पहले जांचकर्ता शिकायत की पड़ताल करेंगे।
• उपयोगकर्ताओं से पहुंच की समयसीमा से पहले अपनी होल्डिंग की समीक्षा करने को कहा गया है; घोषणा में स्वतः बिक्री की कोई अनिवार्यता नहीं है।
• लाइसेंस प्राप्त थाई कारोबार में 99.94% हिस्सेदारी खरीदने का बिटगेट का प्रस्ताव मंजूरी और सौदे की शर्तों के अधीन है।