बैंक खाते, कैसीनो और हजारों संपत्तियां फ्रीज
कंबोडियाई अदालतों ने प्रिंस ग्रुप से जुड़ी करीब 1 अरब अमेरिकी डॉलर की संपत्ति फ्रीज कर दी है। इसमें बैंक खातों में जमा 30 करोड़ डॉलर से अधिक की रकम शामिल है। जांचकर्ता उन आरोपों की पड़ताल कर रहे हैं कि कैसीनो और अन्य कारोबारों की आड़ में ऑनलाइन घोटाले चलाए गए। यह कार्रवाई इमारतों, हजारों अचल संपत्तियों और समूह से जुड़ी चल संपत्तियों तक पहुंचती है। इस समूह की स्थापना चेन झी ने की थी।
विषय-सूची
- बैंक खाते, कैसीनो और हजारों संपत्तियां फ्रीज
- फ्रीज की गई संपत्तियों का क्या होगा?
- जांच में कैसीनो क्यों अहम हैं
- किन लोगों की तलाश है?
- सीमाओं के पार कैसे आगे बढ़ा मामला
- अमेरिकी अभियोजकों के मुताबिक परिसरों के भीतर क्या हुआ
- जांचकर्ताओं के मुताबिक रकम कैसे भेजी गई
- बिटकॉइन मामला और विदेशों में मौजूद अन्य संपत्तियां
- कंबोडिया की व्यापक कार्रवाई में क्या सामने आया
- मुख्य बातें
वरिष्ठ मंत्री छाय सिनारिथ, जो कंबोडिया के प्रौद्योगिकी-सक्षम घोटालों से निपटने वाले आयोग के स्थायी उपाध्यक्ष और सचिवालय प्रमुख हैं, ने 21 अक्टूबर 2026 को इन कार्रवाइयों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जांचकर्ताओं ने समूह से जुड़ी 198 कंपनियों का पता लगाया है: 98 कंबोडिया में पंजीकृत हैं और 100 विदेशों में काम करती हैं।
इस जांच में कई देशों के संपत्ति, बैंकिंग और आपराधिक मामले एक साथ जुड़े हैं। कंबोडिया कम से कम 29 फरार लोगों का पता लगाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मदद मांग रहा है। वहीं, अमेरिका एक अलग जब्ती मामले में करीब 127,271 बिटकॉइन पर कार्रवाई कर रहा है, जिनकी कीमत अमेरिकी कार्रवाई की घोषणा के समय अक्टूबर 2025 में करीब 15 अरब डॉलर आंकी गई थी।
कंबोडिया के सामने तात्कालिक सवाल यह है कि अदालतों में संगठित समूह द्वारा गंभीर धोखाधड़ी और गंभीर धनशोधन के आरोपों की जांच के दौरान इतनी बड़ी संपत्ति को कैसे सुरक्षित रखा जाए और उसका प्रबंधन कैसे किया जाए। प्रिंस ग्रुप ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है। आरोप अभी आरोप ही हैं और दोष सिद्ध होने तक प्रतिवादियों को निर्दोष माना जाता है।
फ्रीज की गई संपत्तियों का क्या होगा?
कंबोडियाई अधिकारी फ्रीज की गई बैंक रकम और संपत्तियों के प्रबंधन के कानूनी आधार और सबूतों की समीक्षा कर रहे हैं। सिनारिथ ने कहा कि संभावित उपायों में अस्थायी सरकारी प्रशासन और बाद में राज्य के स्वामित्व में हस्तांतरण शामिल है, जो अदालत के फैसलों पर निर्भर करेगा।
मामले की सुनवाई चलने के दौरान संपत्ति को बेचने या कहीं और भेजने पर रोक लगाने को फ्रीज करना कहते हैं। जब्ती के तहत कानूनी प्रक्रिया से संपत्ति का स्वामित्व स्थायी रूप से छीन लिया जाता है। कंबोडिया की अदालतों को अभी यह तय करना है कि आखिरकार संपत्ति राज्य की होगी या नहीं।
यह अंतर ऐसे पोर्टफोलियो के लिए अहम है जिसमें चालू कारोबारी परिसर के साथ-साथ नकदी भी शामिल है। बैंक खाते को सुरक्षित रखना और इमारतों या कैसीनो का प्रशासन करना अलग-अलग व्यावहारिक व्यवस्थाएं मांगता है। अधिकारियों ने अंतिम स्वामित्व संबंधी फैसलों की समयसीमा या बरामद रकम पीड़ितों में बांटने की योजना की घोषणा नहीं की है।
जांच में कैसीनो क्यों अहम हैं
सिनारिथ ने कहा कि प्रिंस ग्रुप से संबद्ध कंपनियों के नाम पर चल रही इमारतों और कैसीनो परिसरों का इस्तेमाल ऑनलाइन घोटालों को छिपाने के लिए किया गया। अधिकारियों ने 28 कैसीनो ठिकानों को आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाया। कथित तौर पर आड़ के तौर पर इस्तेमाल किए गए कारोबारों की जांच जारी है।
सरकारी समाचार एजेंसी अगेंस काम्पुचिया प्रेस की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, 31 अगस्त 2026 तक कैसीनो के 18 लाइसेंस रद्द और नौ निलंबित किए जा चुके थे। अक्टूबर की शुरुआत में सरकार ने ऑनलाइन जुए पर कंबोडिया के प्रतिबंध को लागू कराने के लिए देशभर में कैसीनो निरीक्षणों की घोषणा की थी।
ये कदम भौतिक परिसरों और जुआ कारोबार चलाने के लिए जरूरी अनुमतियों, दोनों पर लागू होते हैं। लाइसेंस रद्द होने पर वह समाप्त हो जाता है, जबकि निलंबन के दौरान उसका इस्तेमाल अस्थायी रूप से रोक दिया जाता है। लाइसेंस के ये आंकड़े व्यापक प्रवर्तन अभियान से जुड़े हैं; अधिकारियों ने हर प्रभावित स्थल को प्रिंस ग्रुप से संबंधित नहीं बताया है।
अमेरिकी न्याय विभाग ने चेन के खिलाफ अपने मामले में इससे जुड़ी वित्तीय व्यवस्था का वर्णन किया है: अभियोजकों का आरोप है कि धोखाधड़ी से हासिल रकम ऐसे कारोबारों के जरिए भेजी गई जो वैध दिखाई देते थे, जिनमें ऑनलाइन जुआ और क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग के काम शामिल थे। इसलिए कैसीनो की कंबोडियाई जांच इस व्यापक कोशिश से जुड़ती है कि पता लगाया जाए कि कथित तौर पर पीड़ितों से ली गई रकम कारोबारी संपत्तियों तक कैसे पहुंची।
किन लोगों की तलाश है?
सिनारिथ के अनुसार, कंबोडियाई अदालतों ने 32 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं और चार अन्य को न्यायिक निगरानी में रखा है। जांचकर्ता पांच और संदिग्धों की पहचान करने और आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी मानी जा रही अतिरिक्त संपत्तियों का पता लगाने में भी जुटे हैं।
मंत्री ने उन छह कथित सरगनाओं के नाम बताए जिन्हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने के लिए भेजा गया है: चेन झी, ली सोंग, लियू यिन, एंग दारा, एंग सोक्लिम और हुआंग रॉन। चेन को जनवरी 2026 में चीन प्रत्यर्पित किया गया था, जहां उस पर धोखाधड़ी और अवैध जुए के आरोप हैं।
जिन बेई ग्रुप के पूर्व निदेशक एंग दारा पर 2025 में ब्रिटेन और अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए थे। उन पर जबरन श्रम कराने के आरोपी घोटाला केंद्रों में कथित संलिप्तता का संदेह है। एंग सोक्लिम को प्रे वेंग प्रांत में एक घोटाला परिसर का प्रमुख चेहरा बताया गया है।
कंबोडिया ने विदेश भागे कम से कम 29 लोगों के लिए इंटरपोल रेड नोटिस जारी करने का अनुरोध करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रेड नोटिस के जरिए दुनिया भर की पुलिस से किसी व्यक्ति का पता लगाने और प्रत्यर्पण या अन्य कानूनी प्रक्रिया की व्यवस्था होने तक उसे अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने का अनुरोध किया जाता है। इस पर कार्रवाई का फैसला हर देश अपने कानून के तहत करता है।
सिनारिथ ने कहा कि कंबोडियाई जांचकर्ता एफबीआई, चीन के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय और अन्य अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ खुफिया जानकारी साझा कर रहे हैं। पहचानी गई 198 कंपनियों में से 100 विदेशों में काम करती हैं, इसलिए सबूत और संपत्तियां कंबोडिया के अधिकार क्षेत्र से कहीं आगे तक फैली हैं।
सीमाओं के पार कैसे आगे बढ़ा मामला
2025 के अंत से 2026 की शुरुआत के बीच चेन की स्थिति में बड़ा बदलाव आया। कारोबारी चेन पहले प्रधानमंत्री हुन मानेत और पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन के सलाहकार रह चुके थे। चीन भेजे जाने से पहले उनकी कंबोडियाई नागरिकता छीन ली गई। उनके बैंकिंग कारोबार पर भी नियामकीय कार्रवाई हुई।
इस मामले के प्रमुख घटनाक्रम एक साल से अधिक समय में सामने आए:
- जुलाई 2025: ऑनलाइन घोटाला स्थलों की जांच के कंबोडिया के नवीनतम राष्ट्रीय आंकड़ों की अवधि शुरू हुई।
- 14 अक्टूबर 2025: अमेरिकी अभियोजकों ने ब्रुकलिन में चेन के खिलाफ आरोपपत्र सार्वजनिक किया और करीब 127,271 बिटकॉइन से जुड़ी दीवानी जब्ती की शिकायत की घोषणा की। अमेरिका और ब्रिटेन ने प्रतिबंधों की घोषणा भी की।
- दिसंबर 2025: शाही फरमान से चेन की कंबोडियाई नागरिकता रद्द कर दी गई।
- 6 जनवरी 2026: चेन को कंबोडिया में गिरफ्तार कर चीन प्रत्यर्पित किया जा चुका था।
- 8 जनवरी 2026: कंबोडिया के राष्ट्रीय बैंक ने चेन द्वारा स्थापित ऋणदाता प्रिंस बैंक को परिसमापन में डालने का आदेश दिया।
- 31 अगस्त 2026: कैसीनो पर कार्रवाई संबंधी कंबोडिया की जानकारी में 18 लाइसेंस रद्द और नौ निलंबित दर्ज किए गए।
- 21 अक्टूबर 2026: सिनारिथ ने प्रिंस ग्रुप की संपत्ति फ्रीज किए जाने और विस्तार लेती जांच की जानकारी दी।
परिसमापन के तहत बैंक के कामकाज को समेटने और उसकी संपत्तियों तथा देनदारियों का निपटारा करने की प्रक्रिया शुरू होती है। प्रिंस बैंक का आदेश चेन के कारोबारी नेटवर्क से जुड़ी आपराधिक जांच और संपत्ति पर लगी पाबंदियों के साथ बैंकिंग प्रक्रिया भी जोड़ता है।
अमेरिकी अभियोजकों के मुताबिक परिसरों के भीतर क्या हुआ
अमेरिकी न्याय विभाग की अक्टूबर 2025 की घोषणा में आरोप लगाया गया है कि प्रिंस ग्रुप ने कंबोडिया में ऐसे परिसर चलाए जहां तस्करी के जरिए लाए गए कामगारों को उनकी इच्छा के विरुद्ध रखा गया और क्रिप्टोकरेंसी निवेश के नाम पर धोखाधड़ी करने के लिए मजबूर किया गया।
अभियोजकों का कहना है कि कामगार मैसेजिंग और सोशल मीडिया ऐप के जरिए लोगों से संपर्क करते, समय के साथ उनसे संबंध बनाते और निवेश से मुनाफे के झूठे वादे करके उन्हें क्रिप्टोकरेंसी भेजने के लिए राजी करते थे। इसके बाद रकम चुरा ली जाती और धनशोधन नेटवर्क के जरिए आगे भेज दी जाती थी।
आरोपों में एक ही कार्रवाई से प्रभावित लोगों के दो समूहों का जिक्र है: वे लोग जिनकी बचत छीन ली गई और वे कामगार जिन्हें घोटाले करने के लिए मजबूर किया गया। न्याय विभाग का कहना है कि सैकड़ों कामगारों की तस्करी करके उन्हें ऊंची दीवारों और कांटेदार तार से घिरे परिसरों में लाया गया था और उन पर नियंत्रण रखने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया जाता था।
आरोपपत्र की घोषणा के समय न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी जोसेफ नोसेला जूनियर ने कथित कार्रवाई का पैमाना बताया:
जैसा कि आरोप लगाया गया है, प्रतिवादी ने इतिहास के सबसे बड़े निवेश धोखाधड़ी अभियानों में से एक का संचालन किया और एक ऐसे अवैध उद्योग को बढ़ावा दिया जो महामारी के स्तर तक पहुंच रहा है।
अभियोजकों का आरोप है कि चेन ने परिसरों के संचालन का सीधे प्रबंधन किया और मुनाफे तथा खास कमरों से चलाई गई धोखाधड़ी की योजनाओं का हिसाब रखने वाले रिकॉर्ड बनाए। वे हजारों फोन और लाखों टेलीफोन नंबरों से घोटालों को अंजाम देने वाली स्वचालित सुविधाओं का भी वर्णन करते हैं।
जांचकर्ताओं के मुताबिक रकम कैसे भेजी गई
न्याय विभाग का आरोप है कि प्रिंस ग्रुप ने धोखाधड़ी से हासिल रकम को इधर-उधर भेजने के लिए पेशेवर धनशोधन सेवाओं और अपने कारोबारों का इस्तेमाल किया। धनशोधन का मतलब है अवैध रूप से हासिल रकम के स्रोत को छिपाना, ताकि वह वैध दिखने वाली रकम के रूप में चलन में रह सके।
अमेरिकी मामले में अभियोजकों का कहना है कि क्रिप्टोकरेंसी को कई डिजिटल पतों में बांटा गया और फिर कम संख्या वाले पतों में इकट्ठा किया गया। बार-बार किए गए हस्तांतरण से यह पता लगाना मुश्किल हो सकता है कि शुरुआती भुगतान आखिरकार किसके पास पहुंचा।
कथित तौर पर कुछ रकम क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों तक पहुंची या सामान्य मुद्रा में बदलकर बैंक खातों में जमा की गई। अभियोजकों का कहना है कि बाकी रकम क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट में रही, जिन्हें चेन के पास मौजूद निजी कुंजियों के जरिए नियंत्रित किया जाता था। निजी कुंजी वह गुप्त प्रमाण है जिससे वॉलेट से हस्तांतरण की अनुमति दी जाती है।
आरोपपत्र में यह भी आरोप है कि रकम से नौकाएं, निजी विमान, छुट्टियों के घर, घड़ियां और कलाकृतियां खरीदी गईं। इनमें न्यूयॉर्क के एक नीलामी घर के जरिए खरीदी गई पिकासो की एक पेंटिंग भी शामिल है। ब्रुकलिन में काम कर रहे एक नेटवर्क ने कथित तौर पर न्यूयॉर्क और अमेरिका के अन्य हिस्सों के 250 से अधिक पीड़ितों से लाखों डॉलर स्थानांतरित करने और उनका धनशोधन करने में मदद की।
अमेरिकी वित्त विभाग ने अक्टूबर 2025 में प्रिंस ग्रुप को अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठन घोषित किया और चेन तथा उससे जुड़े लोगों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए। ब्रिटेन ने भी उसी समय प्रतिबंधों की घोषणा की। ये वित्तीय पाबंदियां आपराधिक कार्रवाई और संपत्ति बरामद करने की कार्यवाहियों के साथ चल रही हैं।
बिटकॉइन मामला और विदेशों में मौजूद अन्य संपत्तियां
अमेरिका की दीवानी जब्ती की शिकायत करीब 127,271 बिटकॉइन से जुड़ी है, जो न्याय विभाग द्वारा मामला घोषित किए जाने के समय अमेरिकी सरकार की हिरासत में थे। अधिकारियों ने अक्टूबर 2025 में इस क्रिप्टोकरेंसी की कीमत करीब 15 अरब डॉलर बताई और इसे विभाग की अब तक की सबसे बड़ी जब्ती कार्रवाई कहा।
मार्च 2026 तक बिटकॉइन की बाजार कीमत में बदलाव के चलते इतनी ही मात्रा का मूल्य करीब 9 अरब डॉलर रह गया था। ब्लॉकचेन ट्रेसिंग कंपनी एलिप्टिक ने इन बिटकॉइन को लुबियन से जोड़ा, जो चीन और ईरान से संबंध रखने वाला क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग कारोबार है।
जब्ती की कार्यवाही अभी पूरी नहीं हुई है। न्याय विभाग ने कथित घोटाला पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों द्वारा किए गए दावों को खारिज कर दिया है। जब्त संपत्तियों का नियंत्रण और स्वामित्व तय करने की प्रक्रिया इस बात के लिए अहम है कि पीड़ितों को रकम वापस मिल सकती है या नहीं।
हांगकांग के उच्च न्यायालय ने भी चेन से जुड़ी जमा रकम, संपत्तियों और शेयरों में करीब 1.1 अरब डॉलर फ्रीज किए हैं। ब्रिटेन ने प्रिंस ग्रुप के कथित सहयोगी हू शियाओवेई से जुड़ी लंदन की आलीशान हवेलियां फ्रीज की हैं।
इन कार्यवाहियों में अलग-अलग संपत्तियां, कानूनी प्रणालियां और मूल्यांकन की तारीखें शामिल हैं। कंबोडिया में न्यायाधीश स्थानीय संपत्ति और बैंक रकम के प्रबंधन तथा संभावित जब्ती पर विचार कर रहे हैं। अमेरिका में सरकार चेन के आपराधिक मुकदमे के साथ दीवानी मामले के जरिए क्रिप्टोकरेंसी के स्वामित्व का दावा कर रही है। दोष सिद्ध होने पर चेन को अमेरिकी आरोपों में अधिकतम 40 साल की जेल हो सकती है।
कंबोडिया की व्यापक कार्रवाई में क्या सामने आया
कंबोडिया का राष्ट्रीय अभियान प्रिंस ग्रुप की जांच से कहीं ज्यादा व्यापक है। सिनारिथ ने कहा कि जुलाई 2025 से सितंबर 2026 के अंत तक अधिकारियों ने ऑनलाइन घोटालों से जुड़े 910 ठिकानों की जांच की। अभियान के दौरान पहचाने गए सभी 86 बड़े घोटाला केंद्र भी इनमें शामिल थे।
कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने 529 मामले अदालतों में भेजे। कई राष्ट्रीयताओं के कुल 5,778 लोगों पर आरोप लगाए गए और आगे की जांच तक उन्हें हिरासत में रखने का आदेश दिया गया। ये आंकड़े देशव्यापी अभियान के हैं, केवल प्रिंस ग्रुप मामले के नहीं।
अधिकारियों ने अवैध गतिविधियों से जुड़े ठिकानों पर मिले 40 देशों के 22,892 विदेशी नागरिकों को उनके देशों वापस भेजा। सिनारिथ ने कहा कि कई लोगों को आपराधिक गिरोहों ने धोखा दिया था या बहला-फुसलाकर लाया था, जबकि अन्य ने कंबोडिया के आव्रजन कानूनों का उल्लंघन किया था।
86 बड़े केंद्र, जांचे गए 910 ठिकानों का करीब 9.5 प्रतिशत थे। इन आंकड़ों से पता चलता है कि अभियान में सबसे बड़े परिसरों से कहीं अधिक व्यापक स्तर के ठिकानों की जांच हुई। वापस भेजे गए लोगों में भी अलग-अलग परिस्थितियों वाले लोग शामिल हैं: धोखे से भर्ती किए गए लोग और आव्रजन संबंधी कार्रवाई का सामना कर रहे लोग।
सिनारिथ ने कहा कि सरकार ऑनलाइन धोखाधड़ी और उसे सहारा देने वाले वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगी। प्रिंस ग्रुप की जांच में अगला कानूनी फैसला संदिग्धों, कथित अपराधों से संपत्तियों को जोड़ने वाले सबूतों और अस्थायी रूप से फ्रीज की गई संपत्ति को अंततः जब्त किए जाने की संभावना से जुड़ा है। फरार लोगों का पता लगाने और विदेशों में मौजूद सबूत हासिल करने की कोशिशें भी अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर निर्भर करेंगी।
मुख्य बातें
- कंबोडियाई अदालतों ने प्रिंस ग्रुप की करीब 1 अरब अमेरिकी डॉलर की संपत्ति फ्रीज की है, जिसमें बैंक खातों में जमा 30 करोड़ डॉलर से अधिक की रकम शामिल है।
- जांचकर्ताओं ने समूह से जुड़ी 198 कंपनियों की पहचान की: 98 कंबोडिया में और 100 विदेशों में।
- अदालतों ने गिरफ्तारी के 32 वारंट जारी किए हैं और कंबोडिया कम से कम 29 फरार लोगों के लिए इंटरपोल रेड नोटिस मांग रहा है।
- संपत्तियों को फ्रीज करना अस्थायी है। स्थायी जब्ती के लिए अदालत के और फैसले जरूरी हैं।
- अमेरिका का अलग जब्ती मामला करीब 127,271 बिटकॉइन से जुड़ा है, जिनका मूल्य अक्टूबर 2025 में करीब 15 अरब डॉलर था।
- कंबोडिया के व्यापक अभियान में जुलाई 2025 से सितंबर 2026 के बीच 910 ठिकानों की जांच हुई और 22,892 विदेशी नागरिकों को वापस भेजा गया।
- प्रिंस ग्रुप ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है और आपराधिक कार्यवाही जारी है।
