Bitkub के छह पते और Maxbit के तीन वॉलेट जांच के दायरे में
49 Bitkub ग्राहकों और छह ब्लॉकचेन पतों से जुड़े 10 करोड़ baht से अधिक के लेनदेन ने Shuffle.com को धन हस्तांतरण की थाई संसदीय जांच का दायरा बढ़ा दिया है। Shuffle.com थाईलैंड में अवरुद्ध एक क्रिप्टोकरेंसी जुआ वेबसाइट है। Maxbit ने भी कम-से-कम तीन वॉलेट से जुड़े हस्तांतरण की पुष्टि की है, जिससे लाइसेंस प्राप्त एक और डिजिटल एसेट कारोबार जांच के दायरे में आ गया है।
विषय-सूची
पूर्व डेमोक्रेट सांसद Sirichok Sopha ने कहा कि Bitkub ने कानूनी मामलों, न्याय और मानवाधिकारों से जुड़ी हाउस समिति के सामने इन लेनदेन की पुष्टि की। समिति के अध्यक्ष और People's Party के सांसद Rangsiman Rome ने कहा कि Maxbit ने भी Shuffle से जुड़े हस्तांतरण की पुष्टि की है।
जांच में बताए गए वित्तीय लेनदेन के सिलसिले में Maxbit के हस्तांतरण कुल लगभग 220,000 baht के थे। Sirichok ने यह राशि कम-से-कम 200,000 baht बताई और कहा कि कम-से-कम तीन वॉलेट से सीधे Shuffle को धन भेजा गया। उन्होंने मुख्य सवाल यह उठाया कि लाइसेंस प्राप्त कारोबार ने इन लेनदेन की जांच कैसे की, गंतव्य वॉलेट का जोखिम कैसे आंका और संदिग्ध गतिविधि की सूचना दी या नहीं।
जांच में वित्तीय जानकारी के दो अलग-अलग समूह भी शामिल हैं: जुआ प्लेटफॉर्म से जुड़े ग्राहक हस्तांतरण और डिजिटल एसेट संभालने वाली कंपनियों के खाते तथा स्वामित्व ढांचे। Bitkub के हालिया वार्षिक आंकड़ों में कंपनी मुनाफे में रही, जबकि राजस्व तेजी से बढ़ने के बावजूद Maxbit को घाटा जारी रहा।
उपप्रधानमंत्री और परिवहन मंत्री Phiphat Ratchakitprakarn ने कंपनी के अधिकारियों से हस्तांतरण की व्याख्या करने को कहा है। उनके बेटे Maxbit के निदेशक और शेयरधारक हैं। Phiphat ने कहा कि उनका कंपनी के कामकाज में कोई दखल नहीं है और उन्हें अगले सप्ताह तक स्पष्टीकरण मिलने की उम्मीद है।
लेनदेन के आंकड़ों का मतलब
Sirichok के मुताबिक, कंपनी ने समिति के सामने अपनी गवाही में बताया कि Bitkub के छह ब्लॉकचेन पते 49 ग्राहकों से जुड़े लेनदेन में इस्तेमाल हुए। पता (address) डिजिटल एसेट के उस शुरुआती या गंतव्य बिंदु को कहते हैं, जिसे ब्लॉकचेन पर दर्ज किया जाता है। ब्लॉकचेन साझा इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन बहीखाता है। ग्राहकों की संख्या और पतों की संख्या अलग-अलग चीजें मापती हैं, इसलिए छह पते कई ग्राहकों की गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं।
Maxbit कस्टोडियल वॉलेट उपलब्ध कराता है, यानी वह ग्राहकों के डिजिटल एसेट अपने पास रखता और उनका प्रबंधन करता है। Sirichok ने कहा कि कंपनी ने कम-से-कम ऐसे तीन वॉलेट से सीधे Shuffle को धन हस्तांतरण की पुष्टि की।
Bitkub के लेनदेन की कुल राशि Maxbit के लगभग 220,000 baht के आंकड़े से 450 गुना से अधिक थी। यह तुलना दोनों कारोबारों में पहचानी गई गतिविधि के पैमाने का अंतर दिखाती है। हालांकि, जांच का दायरा हर ऑपरेटर की अपनाई गई जांच-पड़ताल तक है, जिसमें यह भी शामिल है कि हस्तांतरण का पता कब चला और उसके बाद क्या कार्रवाई की गई।
Sirichok ने पूछा है कि क्या कंपनियों ने गंतव्य वॉलेट से जुड़े जोखिमों का आकलन किया और संबंधित अधिकारियों को संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट दी। ऐसी रिपोर्ट से अधिकारियों को जांच की जरूरत वाली गतिविधि की जानकारी मिलती है। हस्तांतरण की तारीखें, कंपनियों के जवाब और नियामकों को दी गई किसी रिपोर्ट का विवरण अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है।
ज्यादा एसेट के बावजूद Bitkub का मुनाफा घटा
व्यवसाय विकास विभाग के रिकॉर्ड और Creden के आंकड़ों से मिली कंपनी पंजीकरण तथा वित्तीय जानकारी के मुताबिक, Bitkub Online का पंजीकरण 29 जुलाई 2016 को हुआ था और इसकी पंजीकृत पूंजी 450 million baht थी। इसका पंजीकृत कारोबार मुद्रा और पूंजी बाजार प्रबंधन से जुड़ा है।
Bitkub ने 2025 में 1.647 billion baht का राजस्व और 277.85 million baht का मुनाफा दर्ज किया। 2024 में राजस्व 1.987 billion baht और मुनाफा 501.93 million baht था। राजस्व करीब 17.1% घटा, जबकि मुनाफे में करीब 44.6% की गिरावट आई। सरल शब्दों में, कंपनी ने कारोबार से कम कमाई की और मुनाफे के रूप में उसके पास पहले से कम हिस्सा बचा।
बीते वर्षों के आंकड़ों में कमाई में बड़े बदलाव दिखते हैं:
- 2021: 5.510 billion baht राजस्व और 2.545 billion baht मुनाफा।
- 2022: 2.847 billion baht राजस्व और 341.87 million baht मुनाफा।
- 2023: 1.153 billion baht राजस्व और 163.37 million baht मुनाफा।
- 2024: 1.987 billion baht राजस्व और 501.93 million baht मुनाफा।
- 2025: 1.647 billion baht राजस्व और 277.85 million baht मुनाफा।
Bitkub की परिसंपत्तियां 2024 के 2.260 billion baht से बढ़कर 2025 में 2.326 billion baht हो गईं, जबकि देनदारियां 852.29 million baht से घटकर 662.14 million baht रह गईं। परिसंपत्तियां कारोबार के दर्ज संसाधन हैं; देनदारियां उसकी दर्ज वित्तीय जिम्मेदारियां।
2023 और 2024 के बीच बैलेंस शीट में इससे कहीं बड़ा बदलाव हुआ। परिसंपत्तियां 53.069 billion baht से घटकर 2.260 billion baht रह गईं और देनदारियां 52.325 billion baht से घटकर 852.29 million baht हो गईं। इस बदलाव को समझने के लिए लेखांकन टिप्पणियों की जरूरत है, जो बताती हैं कि शेष राशियां किस तरह दर्ज की गईं। 2025 के राजस्व और मुनाफे के आंकड़े Bitkub के कारोबार का प्रदर्शन बताते हैं, जबकि समिति के लेनदेन संबंधी आंकड़े जांच के दायरे में ग्राहक गतिविधि दिखाते हैं।
Bitkub का मालिक कौन है?
Bitkub Online के छह शेयरधारक हैं, जिनके पास कुल 45 million शेयर हैं और उनका कुल पंजीकृत मूल्य 450 million baht है। चार थाई शेयरधारकों के पास 86.31% हिस्सेदारी है और दो विदेशी शेयरधारकों के पास बाकी 13.69%।
Bitkub Capital Group Holdings के पास 35,257,937 शेयर यानी करीब 78.35% हिस्सेदारी है। Asphere Innovations के पास 3,580,945 शेयर यानी करीब 7.96% हैं। Jirayut Srupsrisopa और Atthakrit Chimplapibul के पास एक-एक शेयर है।
विदेशी शेयरधारकों में अमेरिका की Quantum Transformation LLC के पास 4,499,999 शेयर यानी करीब 10% और केमैन आइलैंड्स के Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund के पास 1,661,117 शेयर यानी करीब 3.69% हिस्सेदारी है।
स्वामित्व ढांचे के तहत अधिकांश वोटिंग शेयर Bitkub Capital Group Holdings के पास हैं। संसदीय जांच का संबंध परिचालन कंपनी के लेनदेन संभालने और Shuffle से जुड़े पहचाने गए संपर्कों पर उसकी प्रतिक्रिया से है।
Maxbit का राजस्व दोगुना, लेकिन घाटा जारी
Maxbit Digital Asset का पंजीकरण 9 अगस्त 2021 को हुआ था और इसकी पंजीकृत पूंजी 500 million baht थी। इसका पंजीकरण प्रतिभूति ब्रोकरेज के कारोबार को कवर करता है और इसमें अनुमति मिलने के बाद डिजिटल एसेट ब्रोकरेज का काम करने का उद्देश्य दर्ज है।
Maxbit ने 2025 में 60.21 million baht का राजस्व दर्ज किया, जो 2024 के 28.69 million baht से करीब 109.9% अधिक था। उसका घाटा मामूली रूप से घटकर 71.81 million baht से 69.41 million baht रह गया। वार्षिक घाटा अब भी पूरे साल के राजस्व से अधिक था।
कंपनी को 2021 से 2025 तक हर साल घाटा हुआ:
- 2021: 7,776.43 baht राजस्व और 6.97 million baht का घाटा।
- 2022: 9,301 baht राजस्व और 36.57 million baht का घाटा।
- 2023: 8.72 million baht राजस्व और 43.46 million baht का घाटा।
- 2024: 28.69 million baht राजस्व और 71.81 million baht का घाटा।
- 2025: 60.21 million baht राजस्व और 69.41 million baht का घाटा।
इन वार्षिक घाटों का कुल योग करीब 228.22 million baht है। इसके बावजूद Maxbit की परिसंपत्तियां 2024 के 237.58 million baht से बढ़कर 2025 में 300.86 million baht हो गईं, जबकि देनदारियां 94.16 million baht से घटकर 27.64 million baht रह गईं।
2025 में Bitkub का राजस्व Maxbit से करीब 27 गुना था। दोनों की वित्तीय स्थिति कारोबार की अलग-अलग तस्वीर पेश करती है: एक स्थापित मुनाफे वाली कंपनी, जिसकी कमाई घट रही है, और एक छोटी कंपनी, जिसकी बढ़ती आय अभी खर्चों की भरपाई नहीं कर पा रही।
Maxbit का स्वामित्व और मंत्री की प्रतिक्रिया
Maxbit के सात थाई शेयरधारकों के पास कुल 100 million शेयर हैं। PTG Energy, जो PT पेट्रोल स्टेशन नेटवर्क की कंपनी है, के पास 35% हिस्सेदारी है। Spearhead Labs के पास करीब 29% और Unit Co के पास 28.67% हिस्सेदारी है। इन तीनों कंपनियों के पास मिलाकर करीब 92.67% हिस्सेदारी है।
Phiphat के बेटे Pokket Ratchakitprakarn के पास सीधे 5.48% हिस्सेदारी है। वह Rangsan Phuangprang और Chakchonlat Phibunthammasak के साथ कंपनी के निदेशक भी हैं। बाकी व्यक्तिगत शेयरधारकों में Ekachat Leelapanyalert के पास करीब 1.58%, Thanaphat Chiaochanwet के पास 0.22% और Naphat Jindathanutham के पास 44,000 शेयर यानी 0.044% हिस्सेदारी है।
Pokket के पास Unit की 86.47% हिस्सेदारी भी है। Unit की Maxbit में 28.67% हिस्सेदारी के साथ इस हिस्से की गणना करने पर Maxbit में उनकी अप्रत्यक्ष आर्थिक हिस्सेदारी करीब 24.79% बनती है। इस मार्ग से मिली हिस्सेदारी को उनकी सीधी हिस्सेदारी में जोड़ने पर, किसी अन्य हिस्से को गिने बिना, दोनों रास्तों से कुल हिस्सेदारी करीब 30.27% होती है।
Phiphat ने कहा कि उन्होंने Unit को कुल 42.5 million baht उधार दिए थे। यह ऋण दो लेनदेन के रूप में दिया गया था। उन्होंने Maxbit का बचाव करते हुए कहा कि यह कानूनी रूप से पंजीकृत और लाइसेंस प्राप्त कारोबार है तथा विवादित लेनदेन वैध हैं। साथ ही उन्होंने कंपनी के अधिकारियों को उनकी व्याख्या देने का निर्देश दिया।
उपप्रधानमंत्री और परिवहन मंत्री के रूप में बोलते हुए Phiphat ने अपने बेटे के जवाब पर भरोसा जताया:
"मुझे भरोसा है कि मेरा बेटा इस मामले की व्याख्या कर सकता है," Phiphat ने कहा।
मंत्री ने Sirichok पर चुनावी हार के बाद सुर्खियां बटोरने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया। Sirichok ने जवाब दिया कि चुनाव हारने से किसी राजनेता का सरकारी कामकाज की जांच करने का अधिकार खत्म नहीं होता। उन्होंने कहा कि उनका ध्यान कंपनियों की लेनदेन निगरानी और रिपोर्टिंग के तौर-तरीकों पर है।
शेयरों और टोकन से जुड़े अलग-अलग सवाल
Sirichok और Suchada के बयानों के मुताबिक, जुआ कारोबार में Bhumjaithai सांसद Suchada Zhang Thaensap के पति Zhang Taiyang की 1.47% हिस्सेदारी होने के कारण Shuffle की भी जांच हो रही है। Suchada ने कहा है कि उनके पति ने जनवरी 2026 में शेयर बेच दिए थे, यानी Chaiyaphum में उनके चुनाव जीतने से एक महीने पहले।
Sirichok ने कहा कि Suchada अक्टूबर 2025 में डिजिटल अर्थव्यवस्था और समाज मंत्री की सचिव बनीं। वह चाहते हैं कि जांचकर्ता उस अवधि की पड़ताल करें जब यह पद और उनके पति की शेयर हिस्सेदारी एक साथ थी, और तय करें कि हितों का टकराव हुआ या नहीं। उन्होंने Shuffle को अवरुद्ध करने के लिए सरकार की कार्रवाई के समय पर भी सवाल उठाए हैं।
Sirichok ने कंपनी के करीब 20 billion baht मूल्यांकन के आधार पर इस हिस्सेदारी का मूल्य 200 million से 300 million baht आंका। 20 billion baht का 1.47% निकालने पर 294 million baht होता है। मूल्यांकन और हिस्सेदारी के अनुमानित मूल्य, दोनों Sirichok के बताए आंकड़े हैं, न कि घोषित बिक्री मूल्य।
उन्होंने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में पंजीकृत कंपनी का शेयरधारक रजिस्टर और बिक्री से मिली रकम के प्राप्त होने तथा हस्तांतरित होने के दस्तावेज मांगे हैं। Suchada और उनके पति ने मंगलवार को शेयर हिस्सेदारी के बारे में जानकारी देने के लिए विशेष जांच विभाग के जांचकर्ताओं से मुलाकात की।
Sirichok 88 million Shuffle टोकन का भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। टोकन डिजिटल इकाइयां हैं, जिनका स्वामित्व इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्तांतरित किया जा सकता है। कंपनी के शेयर किसी कारोबार में मालिकाना हक दर्शाते हैं, जबकि टोकन के अधिकार और मूल्य उसकी शर्तों और बाजार पर निर्भर करते हैं।
Sirichok ने कहा कि टोकनों का हिसाब नहीं मिल रहा है और अनुमान लगाया कि आवंटन के बाद से उनका मूल्य 130% से 140% बढ़ चुका है। इससे उनका मूल्य शुरुआती स्तर का करीब 2.3 से 2.4 गुना हो जाएगा, हालांकि उन्होंने मौजूदा नकद मूल्य का कोई सत्यापित कुल आंकड़ा नहीं दिया। उन्होंने रिजर्व पूंजी की गणना में टोकन को शामिल करने पर थाईलैंड के प्रतिभूति और विनिमय आयोग की एक व्याख्या का भी उल्लेख किया और आगे जांच की मांग की।
अब आगे क्या?
Rangsiman ने कहा कि समिति मामले की जांच कर रही है और पुलिस के साइबर अपराध जांचकर्ताओं की अगली कार्रवाई तय करने के लिए 26 अक्टूबर को बैठक होनी थी। Phiphat को उम्मीद थी कि Maxbit अगले सप्ताह तक अपना स्पष्टीकरण देगा।
इस घटनाक्रम में कंपनी के लेनदेन के साथ राजनीतिक और स्वामित्व से जुड़े सवाल भी शामिल हैं:
- अक्टूबर 2025: Sirichok के मुताबिक, Suchada ने मंत्री की सचिव का पद संभाला।
- जनवरी 2026: Suchada ने कहा कि उनके पति ने Shuffle के शेयर बेचे।
- फरवरी 2026: Suchada ने Chaiyaphum से सांसद का चुनाव जीता।
- 23 अक्टूबर को खुलासों से पहले गुरुवार: संसदीय समिति को लेनदेन से जुड़ी जानकारी दी गई।
- 23 अक्टूबर 2026: Sirichok ने Maxbit के वॉलेट से जुड़े निष्कर्ष सार्वजनिक किए।
- 26 अक्टूबर: पुलिस के साइबर अपराध जांचकर्ताओं की आगे की कार्रवाई पर चर्चा के लिए बैठक तय थी।
Sirichok ने कहा कि वह वित्तीय लेनदेन की शुरुआती जानकारी पहले ही विशेष जांच विभाग को दे चुके हैं और संपर्क किए जाने पर और जानकारी देंगे। अगले व्यावहारिक कदमों में धन पाने वालों का पता लगाना, स्वामित्व और बिक्री के रिकॉर्ड हासिल करना तथा यह स्थापित करना शामिल है कि डिजिटल एसेट कंपनियों ने हस्तांतरण की जानकारी मिलने पर क्या कार्रवाई की।
मुख्य बातें
- संसदीय जांच में बताए गए Bitkub के लेनदेन 100 million baht से अधिक के थे और उनमें 49 ग्राहक तथा छह ब्लॉकचेन पते शामिल थे।
- Maxbit ने कम-से-कम तीन कस्टोडियल वॉलेट से सीधे हस्तांतरण की पुष्टि की; वित्तीय लेनदेन के ब्यौरे में करीब 220,000 baht की राशि बताई गई।
- Bitkub ने 2025 में 277.85 million baht का मुनाफा कमाया; Maxbit को 69.41 million baht का घाटा हुआ।
- Phiphat ने Maxbit के अधिकारियों से हस्तांतरण की व्याख्या करने को कहा और कंपनी के कामकाज में अपनी भूमिका से इनकार किया।
- Sirichok Shuffle में 1.47% हिस्सेदारी से जुड़े दस्तावेज और 88 million टोकन का पता लगाने की मांग कर रहे हैं।
- पुलिस के साइबर अपराध जांचकर्ताओं की बैठक 26 अक्टूबर को तय थी।
