अनवर ने संकट के बाद हुई कॉरपोरेट बिक्री का हवाला दिया, कहा वित्तीय अपराध से निपटने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति अहम

पुराने कॉरपोरेट सौदे फिर संसद की जांच के दायरे में

प्रधानमंत्री दातुक सेरी अनवर इब्राहिम ने एशियाई वित्तीय संकट के बाद हुए मलेशिया के तीन बड़े कॉरपोरेट सौदों का हवाला देते हुए कहा कि वित्तीय नियामकों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को पारदर्शी ढंग से और राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना काम करना चाहिए। मंगलवार को संसद में बोलते हुए उन्होंने 1999 में मल्टी-पर्पज़ होल्डिंग्स बीएचडी के अधिग्रहण, आरएचबी बैंक के पुनर्गठन और 2001 में फिलियो एलाइड बैंक की मेबैंक को बिक्री का जिक्र किया।

अनवर ने कहा कि मलेशिया में कॉरपोरेट अपराध से निपटने के लिए पहले से पर्याप्त कानून हैं। उन्होंने दीवान राकयात में कहा कि मुख्य सवाल यह है कि क्या देश का नेतृत्व इन कानूनों को लागू करने के लिए स्पष्ट दिशा और राजनीतिक प्रतिबद्धता देता है, खासकर तब जब प्रभावशाली लोग इसमें शामिल हों।

उनकी टिप्पणी में वित्तीय संकट के बाद प्रमुख कारोबारियों के साथ हुए व्यवहार से जुड़े सवालों को लेकर मौजूदा चिंताओं का भी जिक्र था। इनमें जांच, राष्ट्रीय सीमाओं के पार होने वाले लेन-देन और सार्वजनिक धन की सुरक्षा शामिल हैं। उन्होंने सर्बा दिनामिक मामले का भी उल्लेख करते हुए कहा कि जनता या शेयरधारकों को 34 अरब आरएम तक का नुकसान हुआ और आरोप लगाया कि पहले जांच रोकने के अनुरोध किए गए थे।

अनवर, जो वित्त मंत्री भी हैं, पोर्ट डिक्सन से पकातन हरापन के सांसद दातुक सेरी अमीनुद्दीन हरुन के पूरक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। अमीनुद्दीन ने कई एजेंसियों और विदेशों में होने वाले लेन-देन से जुड़ी जांच, अंतरराष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने और प्रवर्तन तथा अभियोजन में खामियां रोकने के लिए वित्तीय और व्यापार कानूनों में बदलाव की जरूरत के बारे में पूछा था।

मौजूदा कानून क्या कर सकते हैं: अनवर

अनवर ने कहा कि बैंक नेगारा मलेशिया, सिक्योरिटीज कमीशन मलेशिया, रॉयल मलेशियन पुलिस, अंतर्देशीय राजस्व बोर्ड और मलेशियाई भ्रष्टाचार-रोधी आयोग के पास अपने-अपने जिम्मेदारी के क्षेत्रों में पहले से पर्याप्त कानूनी अधिकार हैं।

ये एजेंसियां वित्तीय गतिविधियों के अलग-अलग पहलुओं पर काम करती हैं। किसी कॉरपोरेट मामले में बैंकिंग निगरानी, पूंजी बाजार, कराधान, भ्रष्टाचार और आपराधिक जांच एक-दूसरे से जुड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी कंपनी से जुड़े लेन-देन की जांच में वित्तीय रिकॉर्ड खंगालने के साथ यह भी देखना पड़ सकता है कि अधिकारियों या कारोबारियों ने अपने पद का दुरुपयोग तो नहीं किया।

अनवर के जवाब में जोर इन अधिकारों के इस्तेमाल पर था। उनका कहना था कि प्रभावी प्रवर्तन के लिए जांचकर्ताओं को जानकारी जुटाने और उचित कार्रवाई करने की छूट होनी चाहिए, जिसे सरकार की स्पष्ट प्रतिबद्धता का समर्थन मिले।

अमीनुद्दीन का सवाल उन मामलों की व्यावहारिक मुश्किलों से जुड़ा था जो संस्थागत और राष्ट्रीय, दोनों सीमाओं के पार जाते हैं। साक्ष्य एक से अधिक एजेंसियों के पास हो सकते हैं, जबकि धन या कंपनी के रिकॉर्ड मलेशिया के बाहर मौजूद हो सकते हैं। अनवर ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय संबंध पहले से ही प्रवर्तन व्यवस्था का हिस्सा हैं।

तीन सौदे और बिक्री का दबाव

मल्टी-पर्पज़ होल्डिंग्स का 1999 में सिंगापुर के कारोबारी अकबर खान के नेतृत्व वाले एक समूह ने अधिग्रहण किया था। अनवर ने आरोपों का जिक्र किया कि इसके नियंत्रक शेयरधारक लिम थियान कियात पर अपनी हिस्सेदारी बेचने का दबाव डाला गया था।

आरएचबी बैंक उनका दूसरा उदाहरण था। वित्तीय संकट और बैंक के पुनर्गठन के बाद व्यापक रूप से यह धारणा बनी कि संस्थापक अब्दुल रशीद हुसैन पर अपनी हिस्सेदारी छोड़ने के लिए राजनीतिक और नियामकीय दबाव था। नियंत्रक हिस्सेदारी से किसी कारोबारी को उस कंपनी पर काफी प्रभाव मिलता है, इसलिए उसे छोड़ने का दबाव स्वामित्व और फैसले लेने की प्रक्रिया, दोनों को बदल सकता है।

टोंग कुई ओंग द्वारा स्थापित फिलियो एलाइड बैंक को 2001 में मेबैंक को बेच दिया गया था। संकट के बाद मलेशिया के बैंकिंग उद्योग के एकीकरण के दौरान व्यापक रूप से यह धारणा भी बनी कि टोंग पर कारोबार से बाहर निकलने के लिए तीव्र राजनीतिक दबाव था।

अनवर ने इन मामलों को उस समय के वित्त मंत्री से जोड़ा। उन्होंने अपनी टिप्पणी में मंत्री का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्हें काफी प्रभाव और बड़े वित्तीय संसाधनों वाला व्यक्ति बताया। बैंकिंग क्षेत्र के उस दौर के एकीकरण से जुड़े मंत्री दैम ज़ैनुद्दीन थे।

इन आरोपों का संबंध इस सवाल से है कि क्या राजनीतिक प्रभाव ने कारोबारियों और नियामकों के फैसलों को प्रभावित किया। अनवर ने इन सौदों का हवाला देकर बैंक नेगारा, सिक्योरिटीज कमीशन, भ्रष्टाचार-रोधी आयोग और पुलिस में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की।

घटनाओं का क्रम

अनवर द्वारा चर्चा किए गए कॉरपोरेट सौदे वित्तीय संकट और बैंकिंग क्षेत्र के पुनर्गठन के कई वर्षों में हुए। घटनाओं का मुख्य क्रम इस प्रकार था:

• 1998: एशियाई वित्तीय संकट ने मलेशिया के वित्तीय क्षेत्र के पुनर्गठन और आरएचबी से अब्दुल रशीद हुसैन के जाने से जुड़े बाद के दबावों की पृष्ठभूमि तैयार की।
• 1999: अकबर खान के नेतृत्व वाले एक समूह ने मल्टी-पर्पज़ होल्डिंग्स का अधिग्रहण किया। इस दौरान आरोप लगे कि लिम थियान कियात पर अपनी हिस्सेदारी बेचने का दबाव था।
• 2001: बैंकिंग क्षेत्र के एकीकरण के दौरान फिलियो एलाइड बैंक को मेबैंक को बेच दिया गया।
• 2025: मलेशिया का फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने पारस्परिक मूल्यांकन किया, जिसका हवाला अनवर ने देश के वित्तीय प्रवर्तन प्रयासों के बचाव में दिया।

बैंकिंग एकीकरण का मतलब है बैंकों का विलय या अधिग्रहण करके उनकी संख्या कम करना। अनवर द्वारा उठाए गए मामलों में मुख्य चिंता यह थी कि स्वामित्व से जुड़े फैसले कैसे किए गए और अपनी हिस्सेदारी बेचने वाले लोगों पर कितना दबाव था।

सर्बा दिनामिक मामला और जानकारी सार्वजनिक करने की मांग

सर्बा दिनामिक मामले ने चर्चा को पुराने स्वामित्व विवादों से हटाकर एक बड़ी कॉरपोरेट जांच के संचालन पर ला दिया। अनवर ने जनता या शेयरधारकों को 34 अरब आरएम तक का नुकसान बताया। संसद में उनकी टिप्पणी के विवरण में इस आंकड़े का ब्योरा नहीं दिया गया।

अनवर ने यह आरोप भी लगाया कि पहले जांच रोकने के अनुरोध किए गए थे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का रुख जांच के काम में हस्तक्षेप से बचने और यह सुनिश्चित करने का है कि कॉरपोरेट गड़बड़ी से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक की जाए और बिना किसी अपवाद के उसकी जांच हो।

सांसदों के सामने अपना रुख स्पष्ट करते हुए अनवर ने मलय से अनूदित टिप्पणी में कहा:

हमारा रुख है कि जो भी जानकारी हासिल हो, उसे बिना किसी अपवाद के सार्वजनिक किया जाना चाहिए और जरूरत के मुताबिक उसकी जांच होनी चाहिए।

अनवर ने जांच की जरूरत वाली जानकारी और स्पष्ट साक्ष्य के बिना लगाए गए आरोपों में भी फर्क किया। उनका तर्क था कि जांच से हासिल जानकारी के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे इसमें कोई भी शामिल हो सकता हो; आगे की कार्रवाई के लिए जरूरी साक्ष्यों का आकलन जांचकर्ता करें।

शेयरधारकों के लिए यह प्रतिबद्धता नुकसान के प्रबंधन और उनके निवेश के साथ क्या हुआ, इसका जवाब पाने से जुड़ी है। प्रवर्तन एजेंसियों के लिए सवाल यह है कि क्या राजनीतिक ध्यान खींचने वाले या शक्तिशाली हितों से जुड़े मामले में जांच आगे बढ़ सकती है।

मलेशिया से बाहर सहयोग क्यों अहम है

अनवर ने कहा कि सिक्योरिटीज कमीशन, बैंक नेगारा और मलेशियाई भ्रष्टाचार-रोधी आयोग के अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ संबंध हैं। उन्होंने बताया कि ये संपर्क जरूरी हैं, क्योंकि वित्तीय अपराध सीमा पार तक फैल सकते हैं।

धन अलग-अलग देशों के बैंक खातों के बीच भेजा जा सकता है, जबकि किसी लेन-देन को समझने के लिए जरूरी दस्तावेज कहीं और रखे हो सकते हैं। सहयोग से राष्ट्रीय अधिकारी धन का पता लगाने और इसमें शामिल लोगों या कंपनियों की जांच के लिए अपने समकक्षों से मदद मांग सकते हैं।

अनवर ने देश के प्रयासों की पहचान के तौर पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) द्वारा 2025 में किए गए मलेशिया के पारस्परिक मूल्यांकन का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि धनशोधन के खिलाफ और siphoned away किए गए धन की वसूली के प्रयासों के साथ बैंक नेगारा को विशेष रूप से मजबूत मान्यता मिली।

FATF धनशोधन और इससे जुड़े वित्तीय अपराधों से निपटने के देशों के उपायों का आकलन करता है। धनशोधन वह प्रक्रिया है जिसमें अपराध से हासिल धन को वैध स्रोत से आया हुआ दिखाया जाता है। पारस्परिक मूल्यांकन में देश के नियमों के साथ यह भी देखा जाता है कि उसकी संस्थाएं उन्हें व्यवहार में कैसे लागू करती हैं।

अनवर ने इस आकलन का जिक्र यह दलील देने के लिए किया कि मलेशिया में प्रवर्तन की एक स्थापित व्यवस्था है। राजनीतिक प्रतिबद्धता की उनकी मांग इस बात से जुड़ी थी कि व्यक्तिगत मामलों में इस व्यवस्था का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए, खासकर उन मामलों में जिनमें प्रभावशाली लोग शामिल हों।

सरकारी उपक्रमों के लिए प्रस्तावित बदलाव

अनवर ने जिन विधायी बदलावों का जिक्र किया, उनका दायरा सरकारी स्वामित्व वाले उपक्रमों तक सीमित है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय प्रस्तावित सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम ढांचे के तहत उपाय तैयार कर रहा है, जिसे एसओई एक्ट कहा जाता है।

अनवर ने कहा कि प्रस्तावों को साल के अंत तक संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है; अधिक तैयारी की जरूरत होने पर यह अगले साल की शुरुआत में हो सकता है। इसे पेश करने की कोई निश्चित तारीख नहीं बताई गई। संसद में विधेयक पेश करना संसदीय प्रक्रिया की शुरुआत है; प्रस्तावित नियम लागू होने से पहले उन पर बहस और मंजूरी जरूरी होती है।

सरकारी उपक्रमों पर ध्यान होने से प्रस्तावित बदलावों का दायरा अमीनुद्दीन के कॉरपोरेट अपराध संबंधी व्यापक सवाल से सीमित है। इन उपक्रमों में सार्वजनिक स्वामित्व शामिल है, इसलिए उनका प्रबंधन और जवाबदेही सरकार के साथ-साथ करदाताओं के लिए भी सीधी चिंता का विषय है।

इस तरह अनवर के रुख के दो हिस्से हैं: मौजूदा कॉरपोरेट अपराध जांचों के लिए प्रवर्तन कानून पर्याप्त हैं, जबकि सरकारी उपक्रमों से जुड़े बदलाव अलग से तैयार किए जा रहे हैं। एजेंसियों को तत्काल निर्देश है कि वे पारदर्शी ढंग से काम करें और इसमें शामिल लोगों को राजनीतिक संरक्षण दिए बिना जानकारी की जांच करें।

मुख्य बातें

• अनवर ने कहा कि मलेशिया के मौजूदा वित्तीय और प्रवर्तन कानून पर्याप्त हैं, लेकिन प्रभावी कार्रवाई के लिए स्पष्ट नेतृत्व और राजनीतिक प्रतिबद्धता जरूरी है।
• एशियाई वित्तीय संकट के बाद कारोबारियों पर दबाव के आरोपों पर चर्चा करते हुए उन्होंने मल्टी-पर्पज़ होल्डिंग्स, आरएचबी बैंक और फिलियो एलाइड बैंक का हवाला दिया।
• उन्होंने सर्बा दिनामिक से जुड़े नुकसान को 34 अरब आरएम तक बताया और आरोप लगाया कि पहले इसकी जांच रोकने के अनुरोध किए गए थे।
• उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट अपराध से जुड़ी जानकारी बिना किसी अपवाद के सार्वजनिक की जानी चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए; साथ ही उन्होंने इसे आधारहीन आरोपों से अलग बताया।
• अनवर ने धनशोधन के खिलाफ बैंक नेगारा और मलेशिया के प्रयासों की पहचान के तौर पर 2025 के FATF पारस्परिक मूल्यांकन का हवाला दिया।
• सरकारी उपक्रमों से जुड़े वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव साल के अंत या अगले साल की शुरुआत में पेश किए जाने की उम्मीद है।