MyEG और Zetrix AI की जांच में पुलिस ने छह गवाहों से पूछताछ की; JPJ का बकाया RM314 मिलियन पहुंचा

RM230.9 मिलियन हस्तांतरित न किए जाने के आरोप की पुलिस जांच

मलेशियाई पुलिस ने MyEG और Zetrix AI Bhd से जुड़े सरकारी राजस्व के RM230.9 मिलियन हस्तांतरित न किए जाने के आरोप की जांच में छह गवाहों के बयान दर्ज किए हैं। यह जांच 7 अक्टूबर को मिली पुलिस रिपोर्ट के बाद शुरू हुई। इसी बीच, सरकार सड़क परिवहन विभाग (JPJ) को देय RM314 मिलियन की वसूली के लिए अलग से प्रयास कर रही है।

बुकित अमान के वाणिज्यिक अपराध जांच विभाग (CCID) के निदेशक Datuk Rusdi Mohd Isa ने कहा कि पुलिस ने दंड संहिता की धारा 409 के तहत जांच-पत्र खोला है। यह प्रावधान आपराधिक विश्वासघात से संबंधित है, जिसमें किसी व्यक्ति को विशेष हैसियत में सौंपी गई संपत्ति या धन के कथित दुरुपयोग का अपराध शामिल है।

13 अक्टूबर के अपने बयान में Rusdi ने कहा कि जांचकर्ता दस्तावेजों की पड़ताल कर रहे हैं और अधिक लोगों से पूछताछ करेंगे। उन्होंने अब तक की जांच का ब्योरा दिया:

अब तक जांच में मदद के लिए छह गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं और जल्द ही कई अन्य लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। संबंधित दस्तावेज मिल गए हैं और उनकी जांच की जा रही है। जांच जारी है,

पुलिस जांच से जुड़ी अधिक सटीक राशि RM230,913,503.55 बताई गई है। यह परिवहन मंत्री Anthony Loke Siew Fook द्वारा बताए गए JPJ के RM314 मिलियन बकाये से अलग है। अब तक बताए गए बयानों में इन दोनों राशियों के बीच संबंध की सार्वजनिक रूप से व्याख्या नहीं की गई है।

जांच शुरू होने का अर्थ यह नहीं है कि कोई अपराध हुआ है। जिन छह लोगों से पूछताछ की गई, उन्हें गवाह बताया गया है, न कि संदिग्ध या आरोपों का सामना कर रहे व्यक्ति। पुलिस ने जांच पूरी होने की तारीख घोषित नहीं की है और न ही उन अतिरिक्त लोगों की पहचान बताई है जिन्हें वह पूछताछ के लिए बुलाना चाहती है।

दोनों राशियां क्यों मायने रखती हैं

पुलिस का मामला एकत्र किए गए सरकारी राजस्व को हस्तांतरित न किए जाने के आरोप से जुड़ा है। परिवहन मंत्रालय की कार्रवाई JPJ के संग्रह एजेंट के रूप में काम करने वाली कंपनियों के बकाया भुगतान से संबंधित है। ये घटनाक्रम आपस में जुड़े हैं, लेकिन बताई गई वित्तीय कुल राशियों को एक-दूसरे के समान नहीं मानना चाहिए।

RM314 मिलियन का बकाया मई से सितंबर के बीच JPJ की ओर से किए गए संग्रह से संबंधित है। मंत्रालय ने कहा कि बार-बार याद दिलाने के बावजूद यह धनराशि जमा नहीं की गई। पुलिस के बयान में लगभग RM230.9 मिलियन से जुड़े आरोपों का उल्लेख है, लेकिन इसमें उसी संग्रह अवधि या विस्तृत ब्योरे का जिक्र नहीं है।

गोल की गई राशियों के आधार पर, पुलिस जांच के दायरे में आने वाली रकम, बताए गए JPJ बकाये की लगभग 73.5% है। दोनों के बीच अंतर करीब RM83.1 मिलियन है। यह गणना अंतर का आकार बताती है, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि पुलिस का मामला बकाये के केवल एक हिस्से, किसी खास लेन-देन या अलग लेखा-दायरे से संबंधित है।

अवैतनिक देनदारियों और आपराधिक उत्तरदायित्व में भी अंतर है। सरकार अपने मुताबिक बकाया धन की वसूली कर सकती है, जबकि जांचकर्ता अलग से यह आकलन कर सकते हैं कि उस धन से जुड़ा आचरण आपराधिक अपराध की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं। मौजूदा जांच को किसी कंपनी या व्यक्ति के खिलाफ निष्कर्ष नहीं माना जाना चाहिए।

चेक, 35 नोटिस और संग्रह सेवाओं का निलंबन

Loke ने कहा कि Zetrix को बकाया भुगतान के लिए 35 नोटिस मिले थे। उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी ने अगस्त में RM231 मिलियन का चेक जमा किया था, लेकिन बाद में बैंक ने JPJ को बताया कि कंपनी के निर्देश पर उस चेक का भुगतान नहीं किया जा सकता।

चेक की रकम पुलिस जांच में बताई गई RM230.9 मिलियन के करीब है। घोषणाओं में दिए गए किसी भी सार्वजनिक स्पष्टीकरण से यह साबित नहीं होता कि चेक और आरोप ठीक उसी रकम से संबंधित हैं। चेक का भुगतान रोकने वाले निर्देश का कारण भी नहीं बताया गया है।

बकाया भुगतान न किए जाने के बाद परिवहन मंत्रालय ने MyEG और Zetrix को JPJ के संग्रह एजेंट के रूप में निलंबित कर दिया। यह निलंबन JPJ की फीस और समन के भुगतान के संग्रह से संबंधित है। समूह JPJ सेवाओं, जिनमें सड़क कर और ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण शामिल है, के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया की सुविधा भी देता रहा है।

इसका तत्काल परिणाम निलंबित संग्रह भूमिका निभाने का अधिकार खोना है। बकाया रकम की वसूली अलग काम है। Loke ने कहा कि सरकार बकाये की वसूली जारी रखेगी और दीवानी कार्रवाई पर विचार कर सकती है। इसका अर्थ आपराधिक मुकदमे के बजाय भुगतान हासिल करने के लिए अदालत में कार्यवाही करना है।

भ्रष्टाचार के सबूत मिलने पर कार्रवाई करेगा MACC

मलेशियाई भ्रष्टाचार-रोधी आयोग (MACC) ने कहा कि उसे भी 7 अक्टूबर को एक आधिकारिक शिकायत मिली थी। उसने शिकायतकर्ता की पहचान या शिकायत का ब्योरा नहीं बताया है और यह पुष्टि नहीं की है कि शिकायत और पुलिस रिपोर्ट एक ही पक्ष ने दर्ज कराई थीं या नहीं।

MACC ने कहा कि फिलहाल जिन अपराधों की जांच हो रही है, वे पुलिस के अधिकार-क्षेत्र में आते हैं। आयोग ने बताया कि उसकी भूमिका पुलिस के साथ मिलकर जानकारी की समीक्षा और साझा करने की है। भ्रष्टाचार के संकेत देने वाले सबूत आगे की कार्रवाई के लिए आयोग को भेजे जाएंगे।

13 अक्टूबर के अपने बयान में MACC ने बताया कि यह सहयोग कैसे काम करेगा:

MACC उन अपराधों के आधार पर मामले की जांच में जानकारी की समीक्षा और साझा करने के लिए पुलिस के साथ मिलकर काम करेगा, जो पुलिस के अधिकार-क्षेत्र में आते हैं।

“पुलिस भ्रष्टाचार के संकेत देने वाली कोई भी जानकारी आगे की कार्रवाई के लिए MACC को देगी,

यह अलग-अलग जिम्मेदारियां निभाने वाली एजेंसियों के बीच सहयोग का विवरण है। इसका अर्थ यह नहीं है कि जांचकर्ताओं ने पहले ही भ्रष्टाचार का पता लगा लिया है। MACC ने किसी भी पक्ष से अतिरिक्त जानकारी का स्वागत किया और कहा कि उसकी जांच स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष तरीके से और कानून के अनुसार की जाएगी।

विवाद कैसे आगे बढ़ा

भुगतान विवाद कई महीनों तक फैला है। इसकी शुरुआत मंत्रालय द्वारा बताई गई संग्रह अवधि से हुई और फिर अक्टूबर में शिकायतें तथा गवाहों के बयान दर्ज किए गए। घटनाक्रम का क्रम बकाया राजस्व के मुद्दे को बाद में उठाए गए जांच कदमों से अलग करके समझने में मदद करता है।

• मई से सितंबर: JPJ की ओर से किए गए संग्रह से RM314 मिलियन का बताया गया बकाया जमा हुआ।
• अगस्त: Zetrix ने RM231 मिलियन का चेक जमा किया। Loke ने कहा कि बाद में बैंक ने JPJ को बताया कि कंपनी के निर्देश पर चेक का भुगतान नहीं किया जा सकता।
• बकाया संग्रह के बाद: बार-बार भुगतान के लिए याद दिलाने के बाद कंपनियों को JPJ के संग्रह एजेंट के रूप में निलंबित कर दिया गया।
• 7 अक्टूबर: पुलिस को सरकारी राजस्व लेन-देन से संबंधित रिपोर्ट मिली। MACC ने कहा कि उसे भी उसी तारीख को आधिकारिक शिकायत मिली।
• 13 अक्टूबर: पुलिस ने बताया कि छह गवाह बयान दे चुके हैं और दस्तावेजों की जांच की जा रही है। MACC ने पुलिस के साथ सहयोग की जानकारी दी।

इन घटनाक्रमों के विवरण में निलंबन की सटीक तारीख नहीं बताई गई। आरोप तय करने, दीवानी कार्यवाही शुरू करने या निलंबित संग्रह सेवाएं बहाल करने के लिए कोई तारीख घोषित नहीं की गई है।

Zetrix ने बकाये के समाधान के लिए एक प्रस्ताव दिया है। कंपनी ने कहा कि उसकी तत्काल प्राथमिकता देनदारियों का निपटारा करना और सेवाएं बहाल करने की दिशा में काम करना है। भुगतान का समय-सारणी, वित्तपोषण की व्यवस्था और प्रस्ताव की शर्तें सार्वजनिक नहीं की गई हैं। सरकार ने प्रस्ताव स्वीकार करने की घोषणा भी नहीं की है।

JPJ के साथ लंबे समय से संबंध पर दबाव

Zetrix AI Bhd का पूर्व नाम MyEG Services Bhd था। MyEG Sdn Bhd को समूह की उस कंपनी के रूप में पहचाना गया है जो संग्रह व्यवस्था में शामिल है। कुछ विवरण जांच का उल्लेख करते समय सूचीबद्ध कंपनी के पुराने नाम का उपयोग करते हैं, जबकि अन्य MyEG Sdn Bhd और उसकी मूल कंपनी Zetrix की पहचान करते हैं।

मामले को समझते समय नामों का यह अंतर मायने रखता है। समूह का पुराना नाम, उसकी मौजूदा सूचीबद्ध कंपनी का नाम और परिचालन कंपनी का नाम अलग-अलग, असंबंधित व्यवसायों के रूप में नहीं मानना चाहिए। सार्वजनिक बयानों में अब तक यह नहीं बताया गया है कि जांच के दायरे वाले लेन-देन के लिए हर इकाई की सटीक जिम्मेदारी क्या थी।

समूह वर्ष 2000 से JPJ सेवाओं की ऑनलाइन प्रक्रिया उपलब्ध कराता रहा है। उसका नवीनतम तीन-वर्षीय अनुबंध मई 2023 में शुरू हुआ। इसलिए निलंबन किसी नई संग्रह व्यवस्था के बजाय सरकार के साथ लंबे समय से चले आ रहे सेवा संबंध को बाधित करता है।

उस भूमिका को बहाल करना कंपनी के बताए उद्देश्यों में से एक है। हालांकि, बकाये के समाधान का उसका प्रस्ताव अपने आप यह साबित नहीं करता कि निलंबन हटा दिया जाएगा। सरकार ने बहाली की शर्तें नहीं बताई हैं और न ही यह घोषणा की है कि पुनर्भुगतान समझौता हुआ है।

नकदी, डिजिटल परिसंपत्तियां और उधार

Zetrix की बताई गई वित्तीय स्थिति बकाये के आकार का संदर्भ देती है, लेकिन यह नहीं बताती कि संग्रह की रकम का भुगतान क्यों नहीं किया गया। जून के अंत में कंपनी के पास RM541.6 मिलियन नकद और RM532.9 मिलियन की डिजिटल परिसंपत्तियां थीं। इसके मुकाबले कंपनी पर RM2.19 बिलियन का उधार और RM90 मिलियन से अधिक के व्यापारिक देय, अन्य देय और संचित खर्च थे।

RM314 मिलियन का बकाया, जून में बताई गई नकदी का लगभग 58% है। नकदी और डिजिटल परिसंपत्तियां मिलाकर RM1.0745 बिलियन थीं, जो उधार की रकम का करीब 49% है। ये तुलनाएं रकम के पैमाने को दिखाती हैं, न कि JPJ का दावा चुकाने के लिए कंपनी तत्काल कितनी राशि इस्तेमाल कर सकती थी।

ये आंकड़े जून के अंत की स्थिति दर्शाते हैं, जो अक्टूबर में जांच की घोषणाओं से पहले की है। इनसे कंपनी की मौजूदा नकदी शेष, नकदी के पूरी तरह उपलब्ध होने या धनराशि पर अन्य प्रतिबद्धताओं की स्थिति साबित नहीं होती।

डिजिटल परिसंपत्तियों, जिन्हें क्रिप्टोकरेंसी बताया गया है, को भुगतान के लिए उपलब्ध नकदी के बराबर भी नहीं मानना चाहिए। उनका बताया गया मूल्य यह नहीं दिखाता कि उन्हें कितनी जल्दी बेचा जा सकता है या बिक्री से कितनी रकम मिलेगी। बैलेंस शीट के इन आंकड़ों में से कोई भी यह नहीं बताता कि विवादित संग्रह कहां गया। इसकी जांच की जानी बाकी है।

जांच जारी रहने के बीच शेयरों में गिरावट

13 अक्टूबर की रिपोर्टों में शामिल कारोबारी दिन Zetrix के शेयर 6.5 सेन पर बंद हुए, जो एक सेन यानी 13.33% की गिरावट थी। कारोबार के दौरान शेयर 6 सेन के निचले स्तर तक पहुंचा। करीब 452.76 मिलियन शेयरों का कारोबार हुआ, जिससे यह सबसे अधिक कारोबार वाला शेयर रहा। बंद भाव पर समूह का मूल्यांकन RM513.4 मिलियन था।

यह गिरावट अगस्त के अंत में शुरू हुई बिकवाली के बाद आई। 5 अक्टूबर तक, एक महीने से कुछ अधिक समय में शेयर 90% से ज्यादा गिर गए थे और 6.5 सेन के बताए गए 13 साल के निचले स्तर पर पहुंच गए थे। रिपोर्टों में इस पहले की बिकवाली को प्रमुख शेयरधारक Wong Thean Soon, जिन्हें TS Wong के नाम से जाना जाता है, से जुड़ी बाध्यतामूलक बिक्री से जोड़ा गया।

Wong की हिस्सेदारी 29.955% से घटकर 6.438% रह गई, यानी 23.517 प्रतिशत अंक की कमी हुई। जब वित्तपोषण के बदले गिरवी रखे गए शेयर ऋणदाता की शर्तें पूरी करने के लिए बेचने पड़ते हैं, तो ऐसी बाध्यतामूलक बिक्री हो सकती है। बताई गई हिस्सेदारी में बदलाव बाजार के दबाव को समझने के लिए प्रासंगिक है, लेकिन इससे सरकारी राजस्व जमा न करने के कथित मामले से कोई संबंध साबित नहीं होता।

जांच के अगले घोषित कदमों में गवाहों से आगे पूछताछ और दस्तावेजों की जांच जारी रखना शामिल है। अलग से, सरकार भुगतान की वसूली कर रही है, जबकि MACC भ्रष्टाचार के संकेत देने वाली जानकारी पर कार्रवाई करेगा। चेक का भुगतान न हो पाने का कारण, दोनों राजस्व राशियों का आपसी संबंध और Zetrix के पुनर्भुगतान प्रस्ताव का नतीजा अब भी स्पष्ट नहीं है।

Rusdi ने जनता से अटकलों और अपुष्ट दावों से बचने का आग्रह किया, जो लोगों को गुमराह कर सकते हैं या जांच को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने लोगों को आधिकारिक जानकारी देखने की सलाह दी:

इसलिए जनता से आग्रह है कि जानकारी केवल आधिकारिक माध्यमों से ही प्राप्त करें,

मुख्य बिंदु

• सरकारी राजस्व के RM230.9 मिलियन हस्तांतरित न किए जाने के आरोप में पुलिस ने छह गवाहों से पूछताछ की है।
• 7 अक्टूबर को मिली रिपोर्ट के बाद जांच शुरू हुई और यह दंड संहिता की धारा 409 के तहत चल रही है।
• मंत्रालय ने मई से सितंबर के संग्रह से जुड़े JPJ के RM314 मिलियन बकाये का अलग से उल्लेख किया।
• Loke ने कहा कि भुगतान के लिए 35 नोटिस जारी किए गए और कंपनी के निर्देश पर RM231 मिलियन के चेक का भुगतान नहीं हो सका।
• MyEG और Zetrix को JPJ के संग्रह एजेंट के रूप में निलंबित किया गया है और Zetrix ने बकाये के समाधान का प्रस्ताव दिया है।
• MACC पुलिस के साथ जानकारी साझा करेगा और भ्रष्टाचार के संकेत देने वाले सबूतों पर कार्रवाई करेगा।
• जांच पूरी होने या निलंबित सेवाएं बहाल करने के फैसले की कोई तारीख घोषित नहीं की गई है।