दान की जांच से देशव्यापी पड़ताल शुरू
थाईलैंड ने देशभर के फाउंडेशनों की जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस अभिनेत्री और चैरिटी संस्थापक पनादा "बूम" वोंगफुदी से जुड़े लगभग 815 million baht के दान में से कथित तौर पर 527 million baht के दुरुपयोग की जांच कर रही है। जांचकर्ताओं ने कहा कि तीन खातों में करीब 10 लाख दानदाताओं के खातों से 3.2 million से अधिक लेनदेन हुए। इससे यह जांच इस बात की पड़ताल बन गई है कि चैरिटी के लिए मिले धन को कैसे जुटाया, दर्ज और खर्च किया जाता है।
विषय-सूची
- दान की जांच से देशव्यापी पड़ताल शुरू
- धन के इस्तेमाल को लेकर पुलिस का दावा
- धन-संग्रह अभियान कैसे बढ़ा
- निर्माण भुगतान जांच के केंद्र में
- आरोपियों का पक्ष और आगे की कार्रवाई
- हर फाउंडेशन को अपने कामकाज का हिसाब देना होगा
- फाउंडेशन अपने रिकॉर्ड कहां जमा कर सकते हैं
- धन-संग्रह कब बन सकता है आपराधिक मामला
- दान की संख्या से जेल की अवधि क्यों तय नहीं होती
- मुख्य बातें
प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अनुतिन चार्नविराकुल ने प्रांतीय प्रशासन विभाग को फाउंडेशनों के कामकाज की जांच करने का निर्देश दिया है। खास तौर पर उन संगठनों पर ध्यान दिया जाएगा जिन्हें मशहूर हस्तियां चलाती हैं। समीक्षा में पंजीकरण, धन जुटाने के तरीके और यह जांच शामिल है कि दान का इस्तेमाल पंजीकृत धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए हुआ या निजी हितों के लिए।
7 नवंबर, 2026 को उप सरकारी प्रवक्ता प्लॉयथालय लक्समीसेंगजन ने वायरल दावे को भी खारिज किया कि 1.8 million दान से अपने-आप 1.8 million धोखाधड़ी के आरोप बन सकते हैं और नौ million साल की जेल हो सकती है। उन्होंने कहा कि अपराधों की संख्या तय करते समय अदालतें कथित धोखे, मंशा, समय और परिस्थितियों पर विचार करती हैं।
देशव्यापी कार्रवाई में तीन जिम्मेदारियां शामिल हैं: कानून के दायरे में आने वाले धन-संग्रह के लिए अनुमति लेना, सालाना खाते और संगठन के रिकॉर्ड रखना, और दान में मिले धन को दानदाताओं के सामने बताए गए उद्देश्यों पर खर्च करना। नियमों के उल्लंघन पर अलग-अलग कानूनी परिणाम हो सकते हैं—बिना अनुमति धन जुटाने पर जुर्माने से लेकर जनता के साथ धोखाधड़ी या धन शोधन के मुकदमे तक।
पनादा और उनके पति अतिप "गॉट" अनंतावान ने आरोपों से इनकार किया है। पनादा पर जनता के साथ धोखाधड़ी, कंप्यूटर सिस्टम में झूठी जानकारी दर्ज करने और संयुक्त रूप से धन शोधन के आरोप हैं। अतिप पर संयुक्त रूप से धन शोधन का आरोप है। पुलिस लेनदेन का पता लगाने और अन्य धन-प्राप्तकर्ताओं की भूमिका की जांच जारी रखे हुए है।
धन के इस्तेमाल को लेकर पुलिस का दावा
आर्थिक अपराध दमन प्रभाग के प्रमुख पोल मेजर जनरल थासफूम चारुप्राच ने 7 नवंबर को शुरुआती जांच के निष्कर्ष पेश किए। पुलिस ने करीब 527 million baht के ऐसे इस्तेमाल की पहचान की, जो कथित तौर पर फाउंडेशन के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं था। इसमें निजी खर्च और निवेश शामिल हैं।
जांच के दायरे में आए 815 million baht में 527 million baht की हिस्सेदारी करीब 64.7% है। यानी दान किए गए हर 100 baht में से लगभग 65 baht। पुलिस ने एक अन्य ब्रीफिंग में निजी इस्तेमाल का हिस्सा 70% से अधिक भी बताया। खातों की विस्तृत समीक्षा में करीब 280 million baht फाउंडेशन की गतिविधियों पर खर्च होना बताया गया।
पुलिस की एक व्यापक जानकारी के मुताबिक, संगठन से जुड़े दान 900 million baht से अधिक थे। यह तीन संग्रह खातों की विस्तृत समीक्षा में सामने आए करीब 815 million baht से ज्यादा है। व्यापक जानकारी में कहा गया कि करीब 20% रकम फाउंडेशन के तंत्र में आई और 80% निजी खातों में गई। जांचकर्ताओं ने इन कुल रकमों का पूरा मिलान अब तक जारी नहीं किया है।
पुलिस ने कहा कि 600 million baht से अधिक रकम निजी खातों से होकर गुजरी, जबकि 200 million baht से कुछ अधिक फाउंडेशन के खातों में मिली। ये आंकड़े बताते हैं कि धन कहां रखा गया या कहां प्राप्त हुआ। खर्च की जांच इस बात का पता लगा रही है कि बाद में रकम कहां गई, जिसमें खातों के बीच हुए हस्तांतरण भी शामिल हैं।
जांचकर्ताओं ने 24 million baht के म्यूचुअल फंड निवेश, क्रेडिट कार्ड भुगतान में इस्तेमाल हुए 19 million baht और जीवन बीमा के लिए चुकाए गए 10 million baht की पहचान की। म्यूचुअल फंड में निवेशकों का पैसा जमा करके शेयर या बॉन्ड जैसी संपत्तियां खरीदी जाती हैं। पुलिस ने फंड खातों से आभूषणों और लग्जरी हैंडबैग पर खर्च हुए करीब 2.7 million baht का भी पता लगाया।
धन-संग्रह अभियान कैसे बढ़ा
पूर्व मिस थाईलैंड और टीवी प्रस्तोता पनादा ने स्वयंसेवकों के एक नेटवर्क को ओंगकोर्न थामदी नाम के पंजीकृत फाउंडेशन में विकसित किया। इसकी गतिविधियों में बाढ़ राहत, सामुदायिक रसोई, चिकित्सा उपकरण और कमजोर महिलाओं व बच्चों को सहायता देना शामिल था। कोविड-19 महामारी के दौरान टीम ने अस्पतालों में बिस्तर, ऑक्सीजन उपकरण और अन्य जरूरी सामान जुटाने में मदद की।
पुलिस के मुताबिक, पनादा के निजी खाते के जरिए जनता से धन जुटाने का सिलसिला नवंबर 2015 में शुरू हुआ। फाउंडेशन की ओर से बताया गया कि मूल खाता 2014 में खोला गया था और शुरुआत में स्वयंसेवी काम के लिए पनादा ने अपना पैसा लगाया था। बाद में संगठन ने बोर्ड की मंजूरी से उस खाते के साथ फाउंडेशन के नाम का खाता भी इस्तेमाल करना जारी रखा।
- नवंबर 2015: पुलिस के अनुसार, ऑनलाइन दान अपीलों के जरिए पनादा के निजी खाते में धन जुटाया जा रहा था।
- 12 दिसंबर, 2017: योगदान मांगने के लिए ओंगकोर्न थामदी का फेसबुक पेज बनाया गया।
- 30 मार्च, 2022: पुलिस के मुताबिक, इसी दिन फाउंडेशन की स्थापना हुई। पंजीकरण आवेदन में शुरुआती पूंजी 500,000 baht बताई गई।
- जुलाई 2022: बोर्ड ने मूल निजी खाते का इस्तेमाल जारी रखने की मंजूरी दी और 27 जुलाई को फाउंडेशन के नाम का खाता खोला गया।
- 3 मई, 2025: पाथुम थानी में प्रस्तावित फाउंडेशन परिसर के निर्माण के लिए तीसरा खाता खोला गया।
- 29 अक्टूबर, 2026: फाउंडेशन ने सभी माध्यमों से दान लेना रोक दिया और पनादा ने अस्थायी तौर पर अध्यक्ष पद छोड़ दिया।
- 5–7 नवंबर, 2026: गिरफ्तारी वारंट जारी हुए, दंपति पुलिस हिरासत में आए और जांचकर्ताओं ने उन्हें अदालत में पेश किया।
पुलिस ने कहा कि तीनों दान खातों से भुगतान की मंजूरी पनादा देती थीं। फाउंडेशन का अपना खाता खुलने के बाद भी मूल निजी खाता चालू रहा। इसलिए जांचकर्ता कई माध्यमों से हुए धर्मार्थ और निजी लेनदेन की पड़ताल कर रहे हैं।
निर्माण भुगतान जांच के केंद्र में
जांचकर्ता फुकेत के एक पूल विला और पाथुम थानी के क्लोंग 8 में नए फाउंडेशन परिसर से जुड़े भुगतानों की पड़ताल कर रहे हैं। पनादा ने पाथुम थानी की परियोजना को करीब 50 million baht के बजट वाला धर्मार्थ परिसर बताया था।
विस्तृत वित्तीय ब्रीफिंग में करीब 249 million baht पनादा से जुड़े नौ अन्य खातों में और करीब 99 million baht अतिप के खातों में हस्तांतरित होने की जानकारी दी गई। पुलिस ने फाउंडेशन के एक बोर्ड सदस्य को भेजे गए 36 million baht और पनादा के पिता को हस्तांतरित 4.6 million baht की भी पहचान की।
पुलिस ने निर्माण भुगतान का एक सिलसिला बताया, जिसमें फुकेत के एक ठेकेदार को 90 million baht से अधिक दिए गए। यह तय कीमत से करीब 18 million baht ज्यादा था और लगभग 50 million baht अतिप के पास वापस आया। पुलिस के एक अन्य विवरण में ठेकेदार से दंपति से जुड़े खातों में 99 million baht लौटाए जाने की बात कही गई। जांचकर्ता भुगतान का उद्देश्य जानने के लिए ठेकों और आगे हुए हस्तांतरणों की पड़ताल कर रहे हैं।
फाउंडेशन के नियमों के तहत आम तौर पर 500,000 baht से अधिक की निकासी के लिए बोर्ड की मंजूरी जरूरी थी। आपात परिस्थितियों में छूट थी। पुलिस का आरोप है कि फाउंडेशन और निजी खातों के बीच रकम भेजकर सामान्य मंजूरी प्रक्रिया से बाहर धन का लेनदेन किया गया।
पुलिस ने पनादा और उनके करीबी लोगों की संपत्तियां जब्त या फ्रीज की हैं। अधिकारियों ने जब्त संपत्तियों का मूल्य 100 million baht से अधिक बताया है। इनमें मकान, जमीन, 22 लग्जरी वाहन, छह बंदूकें और बैंक खाते शामिल हैं। धन के स्रोत का पता लगाने के लिए जांचकर्ता खरीद, हस्तांतरण की तारीखों और आय के रिकॉर्ड का मिलान कर रहे हैं।
आरोपियों का पक्ष और आगे की कार्रवाई
पनादा ने आरोपों से इनकार किया। पुलिस ने कहा कि उन्होंने वित्तीय लेनदेन खुद संभालने और कुछ रकम को धन-संग्रह अपीलों में बताए गए उद्देश्यों से अलग कामों पर खर्च करने की बात स्वीकार की। जांचकर्ताओं के मुताबिक, उन्होंने बताया कि लेनदेन की बड़ी संख्या के कारण भुगतान को लेकर भ्रम हुआ।
अतिप ने भी आरोपों से इनकार किया और कहा कि उन्होंने अपनी पत्नी के निर्देश पर लेनदेन किए। जांचकर्ताओं के अनुसार, उनके खिलाफ आरोप धन प्राप्त करने और उसे आगे भेजने से जुड़ा है। उन पर संयुक्त रूप से धन शोधन का आरोप है।
पुलिस ने 6 नवंबर को पनादा को उनके बैंकॉक स्थित घर से हिरासत में लिया, जबकि अतिप ने अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया। 7 नवंबर को जांचकर्ताओं ने शुरुआती 12 दिनों की रिमांड मांगी। रिमांड का मतलब है कि आपराधिक मामले की सुनवाई जारी रहने के दौरान आरोपी को हिरासत में रखना। आपराधिक अदालत ने अतिप की जमानत याचिका खारिज कर दी। पनादा ने जमानत नहीं मांगी और दोनों को जेल भेज दिया गया।
पनादा के यह कहने के बाद कि अभियोजन राजनीतिक मंशा से किया गया है, अनुतिन ने राजनीतिक हस्तक्षेप से इनकार किया। उन्होंने कहा कि आरोपियों को अपना पक्ष समझाने और बचाव करने का मौका मिलेगा, जबकि सरकार को सभी पक्षों के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करनी होगी।
पुलिस 7 नवंबर की ब्रीफिंग के बाद वाले सप्ताह से बोर्ड सदस्यों, ठेकेदारों और खातों से जुड़े अन्य लोगों समेत आगे के धन-प्राप्तकर्ताओं से पूछताछ करने की योजना बना रही है। वे हस्तांतरण के कारणों और रकम के स्रोत की जानकारी प्राप्तकर्ताओं को थी या नहीं, इसकी जांच करेंगे। अधिकारियों ने यह भी कहा कि उन्होंने धन-संग्रह से जुड़ी पोस्ट सुरक्षित रखी हैं और पेज प्रशासकों से पूछताछ की है।
हर फाउंडेशन को अपने कामकाज का हिसाब देना होगा
प्रांतीय प्रशासन विभाग के महानिदेशक नारुचा खोसासिविलाइज ने कहा कि फाउंडेशन को अपने पंजीयक के पास सालाना कामकाज और वित्तीय रिकॉर्ड जमा करने होंगे। विभाग का नोटिस फाउंडेशन के कामकाज को निरीक्षण के लिए खुला रखकर जनहित और दानदाताओं का भरोसा बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है।
जमा किए जाने वाले दस्तावेजों के तीन मुख्य समूह हैं:
- पिछले वर्ष फाउंडेशन की गतिविधियों का विवरण देने वाली रिपोर्ट।
- लाइसेंस प्राप्त ऑडिटर से प्रमाणित आय-व्यय खाते और सालाना बैलेंस शीट की प्रति।
- फाउंडेशन बोर्ड की हर बैठक के कार्यवृत्त की प्रतियां।
बैलेंस शीट किसी खास तारीख पर संगठन की संपत्तियों और देनदारियों का रिकॉर्ड होती है। आय-व्यय खाते किसी अवधि में प्राप्त और खर्च की गई रकम दिखाते हैं। बैठक के कार्यवृत्त में परियोजनाओं और धन के इस्तेमाल से जुड़े फैसलों समेत लिए गए निर्णयों का रिकॉर्ड होता है।
पुलिस का आरोप है कि ओंगकोर्न थामदी ने जरूरी सालाना वित्तीय विवरण और बैलेंस शीट जमा नहीं कीं। जांचकर्ताओं ने यह भी कहा कि सालाना बैठक के रिकॉर्ड और रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थे तथा कर रिटर्न सिर्फ पहले दो वर्षों में दाखिल किए गए। उनके मुताबिक, 2024 और 2025 में सालाना दान करीब 200 million से 300 million baht तक पहुंचा।
गृह मंत्रालय के स्थायी सचिव उनसिट साम्पुनथारात ने कहा कि रिपोर्टिंग नियमों के पालन की जिम्मेदारी पूरे फाउंडेशन बोर्ड की है। नारुचा ने चेतावनी दी कि रिपोर्टिंग की जिम्मेदारियां पूरी नहीं करने वाले फाउंडेशनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसमें 1956 के उस कानून के तहत कार्रवाई भी शामिल है जो पंजीकृत साझेदारियों, कंपनियों, संघों और फाउंडेशनों से जुड़े अपराधों को नियंत्रित करता है।
फाउंडेशन अपने रिकॉर्ड कहां जमा कर सकते हैं
बैंकॉक में मुख्यालय वाले फाउंडेशन अपनी सालाना रिपोर्ट संबंधित जिला कार्यालय में जाकर जमा कर सकते हैं। अन्य प्रांतों में मुख्यालय वाले फाउंडेशन संबंधित जिला प्रशासन कार्यालय में रिपोर्ट दे सकते हैं। रिपोर्ट संगठन के लिए जिम्मेदार फाउंडेशन पंजीयक को सौंपी जाती है।
प्रांतीय प्रशासन विभाग अपने i-Service इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जरिए भी दस्तावेज स्वीकार करता है। बैंकॉक के फाउंडेशनों के लिए उपयोगकर्ता पंजीकरण विभाग के सार्वजनिक सेवा केंद्र, वांग चाइया स्थित सूचना प्रणाली विकास इकाई के जरिए होता है। अन्य प्रांतों के फाउंडेशन अपने जिला प्रशासन कार्यालय में पंजीकरण करा सकते हैं।
सालाना रिपोर्ट देना और धन जुटाने की अनुमति लेना अलग-अलग जिम्मेदारियां हैं। फाउंडेशन को अपने रिकॉर्ड अद्यतन रखने के साथ-साथ किए जाने वाले धन-संग्रह के लिए जरूरी मंजूरी भी लेनी होगी।
विभाग ने चेतावनी दी कि जनता से धन या संपत्ति दान करने की अपील, अगर 1944 के धन-संग्रह नियंत्रण अधिनियम के दायरे में आती है, तो संग्रह शुरू करने से पहले अनुमति लेना जरूरी है। फाउंडेशन के रूप में पंजीकरण और किसी खास धन-संग्रह गतिविधि की मंजूरी के लिए अलग-अलग प्रशासनिक जांच होती है।
धन-संग्रह कब बन सकता है आपराधिक मामला
प्लॉयथालय ने 1944 के धन-संग्रह नियंत्रण अधिनियम की धारा 6 और 17 के तहत जरूरी अनुमति के बिना धन जुटाने पर सजा की जानकारी दी: एक महीने तक की जेल, 200 baht तक का जुर्माना या दोनों।
जनता के साथ धोखाधड़ी की सजा कहीं अधिक कड़ी है। दंड संहिता की धाराएं 341 और 343 धन या संपत्ति हासिल करने के लिए किए गए छल से संबंधित हैं। धारा 343 जनता के सामने झूठे बयान देने या उजागर किए जाने वाले तथ्यों को छिपाने पर लागू होती है। इसके तहत अधिकतम पांच साल की जेल, 100,000 baht तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
प्रांतीय प्रशासन विभाग ने नांग लोएंग पुलिस में शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया कि फाउंडेशन ने जरूरी परमिट के बिना सोशल मीडिया के जरिए बाढ़ राहत के लिए दान मांगा और रकम कासिकोर्नबैंक खाते में जमा कराई। 7 नवंबर की जानकारी के बाद आने वाले मंगलवार तक फाउंडेशन को वित्तीय विवरण जमा करने की मोहलत दी गई।
धन शोधन में अपराध से हासिल रकम को संभालना या उसका हस्तांतरण करना शामिल है, जिसमें धन के स्रोत को छिपाने के लिए किए गए लेनदेन भी आते हैं। पुलिस इस आरोप के तहत ठेकेदारों, निवेश और निजी खातों के जरिए हुए हस्तांतरणों की जांच कर रही है।
पनादा पर कंप्यूटर अपराध अधिनियम के तहत लगा आरोप कंप्यूटर सिस्टम में झूठी जानकारी दर्ज करने से जुड़ा है। पुलिस का कहना है कि ऑनलाइन धन-संग्रह अपीलें कथित धोखाधड़ी का हिस्सा थीं। जांचकर्ता दानदाताओं को दिखाई गई अपीलों का उन बैंक रिकॉर्ड से मिलान कर रहे हैं, जो बताते हैं कि रकम मिलने के बाद उसका क्या हुआ।
दान की संख्या से जेल की अवधि क्यों तय नहीं होती
प्लॉयथालय ने उस दावे पर प्रतिक्रिया दी कि 1.8 million दान लेनदेन को जनता के साथ धोखाधड़ी के लिए अधिकतम पांच साल की सजा से गुणा करने पर नौ million साल की जेल होगी। अदालतें यह तय करते समय छल के कृत्यों, मंशा, तारीखों, समय और परिस्थितियों की जांच करती हैं कि किसी आचरण को एक अपराध माना जाए या कई।
दंड संहिता की धारा 91(2) कई अलग-अलग अपराधों की संयुक्त जेल अवधि को 20 साल तक सीमित करती है, जब सबसे गंभीर अपराध के लिए अधिकतम सजा तीन साल से अधिक और 10 साल तक हो। लगातार दी जाने वाली सजाओं की सीमा समझाने के लिए सरकार ने इसी नियम का हवाला दिया।
वायरल दावे में बताए गए 1.8 million लेनदेन का जिक्र पहले की एक जांच में भी हुआ था, जिसका श्रेय धन शोधन निरोधक कार्यालय को दिया गया। बाद में पुलिस ने धन-संग्रह के तीन खातों में 3.2 million से अधिक लेनदेन होने की जानकारी दी। जांचकर्ताओं ने कहा कि कई दानदाताओं ने बार-बार योगदान दिया, जिससे करीब 10 लाख दानदाता खाते बने।
राष्ट्रीय समीक्षा अब फाउंडेशनों के सामने स्पष्ट जिम्मेदारियां रखती है: अपनी गतिविधियों का दस्तावेजीकरण करना, ऑडिट किए गए खाते जमा करना, बोर्ड के रिकॉर्ड संभालकर रखना और धन-संग्रह के लिए जरूरी अनुमति लेना। दानदाताओं के लिए ये रिकॉर्ड सार्वजनिक अपील, जुटाए गए धन और किए गए काम के बीच संबंध का पता लगाने का जरिया हैं।
मुख्य बातें
- थाईलैंड ने देशभर के फाउंडेशनों की जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें मशहूर हस्तियों द्वारा चलाए जाने वाले संगठनों की पड़ताल भी शामिल है।
- पुलिस का आरोप है कि जांच के दायरे में आए करीब 815 million baht में से 527 million baht का इस्तेमाल बताए गए धर्मार्थ उद्देश्यों से अलग किया गया।
- पनादा वोंगफुदी और अतिप अनंतावान ने आरोपों से इनकार किया है। 7 नवंबर, 2026 को अदालत में पेशी के बाद उन्हें रिमांड पर भेजा गया।
- फाउंडेशन को सालाना गतिविधि रिपोर्ट, ऑडिट किए गए वित्तीय रिकॉर्ड और बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त जमा करने होंगे।
- 1944 के कानून के दायरे में आने वाले धन-संग्रह के लिए पहले अनुमति लेना जरूरी है। जनता के साथ धोखाधड़ी के एक अपराध में अधिकतम पांच साल की जेल हो सकती है।
- अदालतें आचरण और परिस्थितियों के आधार पर अपराध तय करती हैं, जबकि कानून में संयुक्त जेल अवधि को सीमित करने के नियम हैं।
- पुलिस हस्तांतरण से जुड़े लोगों से आगे पूछताछ की योजना बना रही है और फाउंडेशन को वित्तीय विवरण जमा करने के लिए मंगलवार तक की समयसीमा दी गई है।
