तेरह कॉर्पोरेट खातों से सामने आया व्यापक नेटवर्क
थाई पुलिस ने 39 संदिग्धों की गिरफ्तारी और 500 मिलियन baht से अधिक मूल्य की संपत्तियां जब्त या फ्रीज करने की घोषणा की। यह कार्रवाई 13 कॉर्पोरेट बैंक खातों के जरिए कथित निवेश घोटाले का पता लगाने के बाद की गई। जांचकर्ताओं ने इन खातों को 74 मामलों से जोड़ा, जिनमें 173 मिलियन baht से अधिक के नुकसान की शिकायतें दर्ज हैं। इससे जांच का दायरा उस शुरुआती पड़ताल से आगे बढ़ा, जिसमें दो पीड़ितों को हुए ठीक 26,511,804.66 baht के नुकसान की जांच की गई थी।
विषय-सूची
- तेरह कॉर्पोरेट खातों से सामने आया व्यापक नेटवर्क
- वीजा जांच से मिला शुरुआती सुराग
- पीड़ितों को ETO TH तक कैसे पहुंचाया गया
- दो पीड़ितों की शिकायत से 74 मामलों की जांच
- 71 वारंट और 39 गिरफ्तारियां
- नकदी, भुगतान और USDT के जरिए रकम का लेनदेन
- जब्त संपत्तियों में लग्जरी अचल संपत्ति सबसे ज्यादा
- पोइपेट के आरोपों में संपत्ति के स्वामित्व पर सवाल बाकी
- छापों के बाद वीजा समीक्षा और घोटालों को लेकर चेतावनी
- मुख्य बातें
सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (CIB) और एंटी साइबर स्कैम सेंटर (ACSC) ने 13 अक्टूबर, 2026 को एक ब्रीफिंग में ऑपरेशन एंटी-स्कैम मैट्रिक्स की जानकारी दी। 11 प्रांतों में 27 स्थानों पर तलाशी ली गई। पुलिस ने समन्वित छापों की सटीक तारीखें नहीं बताईं, इसलिए ब्रीफिंग की तारीख को हर तलाशी की तारीख नहीं माना जाना चाहिए।
जांच ETO TH पर केंद्रित है, जिसे पुलिस ने शेयर ट्रेडिंग का फर्जी प्लेटफॉर्म बताया है। इससे जुड़ी वेबसाइट eto-th.com भी जांच के दायरे में है। जांचकर्ताओं का आरोप है कि पीड़ितों को स्क्रीन पर मुनाफा दिखता था, लेकिन ऑपरेटरों की ओर से मांगी गई अतिरिक्त फीस चुकाने के बाद भी वे अपनी रकम नहीं निकाल पाते थे।
सबसे बड़े आंकड़े जांच के अलग-अलग पहलुओं से जुड़े हैं। 173 मिलियन baht कॉर्पोरेट खातों से जुड़ा शिकायतों में बताया गया नुकसान है; जब्त संपत्तियों का मूल्य 500 मिलियन baht से अधिक है; और एक चीनी संदिग्ध ने कथित तौर पर 2022 से अब तक कम से कम 3 बिलियन baht के मनी लॉन्ड्रिंग लेनदेन संभालने की बात स्वीकार की है। इन रकमों को एक-दूसरे के स्थान पर नहीं रखा जा सकता, और पुलिस ने यह स्थापित नहीं किया है कि जब्त की गई हर संपत्ति 74 पहचाने गए मामलों से आई थी।
वीजा जांच से मिला शुरुआती सुराग
पुलिस ने बताया कि ACSC ने थाईलैंड प्रिविलेज वीजा धारक विदेशी नागरिकों के नामों का मिलान थाईलैंड की ऑनलाइन पुलिस रिपोर्टिंग प्रणाली में दर्ज शिकायतों से किया। इस प्रक्रिया में चीनी वीजाधारकों के ऐसे बैंक खाते मिले, जिनमें कथित तौर पर उन खातों से रकम आई थी जिनमें पहले घोटाले के पीड़ितों ने भुगतान किया था।
ACSC ने धन के लेनदेन का पता लगाने और रकम संभालने वालों की पहचान करने का जिम्मा क्राइम सप्रेशन डिवीजन को सौंपा। जांच का विस्तृत ब्योरा पांच महीने से अधिक चली पड़ताल का उल्लेख करता है और व्यापक नेटवर्क में थाईलैंड प्रिविलेज वीजा धारक नौ लोगों की पहचान बताता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि वे सभी नौ गिरफ्तार किए गए आठ चीनी नागरिकों में शामिल थे।
पुलिस के सहायक राष्ट्रीय प्रमुख, पुलिस लेफ्टिनेंट जनरल जिराभोप भूरिदेज ने CIB आयुक्त पुलिस लेफ्टिनेंट जनरल नत्थासक चाओवानासाई के साथ जांच के निष्कर्ष पेश किए। ज्यादातर ब्योरे जिराभोप को ACSC का उप निदेशक बताते हैं, हालांकि एक ब्योरे में उन्हें इसका प्रमुख कहा गया है।
वीजा जांच जांच का सुराग थी; थाईलैंड प्रिविलेज वीजा होना अपने आप में संदेह का कारण नहीं है। पुलिस ने कहा कि स्क्रीनिंग की व्यवस्था पहले से मौजूद थी और विशिष्ट अपराध शिकायतों के संदर्भ में लेनदेन की जांच के बाद पड़ताल शुरू हुई।
पीड़ितों को ETO TH तक कैसे पहुंचाया गया
क्राइम सप्रेशन डिवीजन की सबडिवीजन 5 के इंस्पेक्टर, एक्टिंग पुलिस मेजर चोनकन बुराफाका ने भर्ती की ऐसी प्रक्रिया का ब्योरा दिया जो फेसबुक पर सार्वजनिक विज्ञापनों से शुरू हुई। इनमें ब्लॉक ट्रेडिंग के रूप में पेश किए गए शेयर निवेश से ऊंचे रिटर्न का वादा किया गया था। वैध वित्तीय कारोबार में ब्लॉक ट्रेड से आशय प्रतिभूतियों के बड़े लेनदेन से है। इस शब्दावली का इस्तेमाल यह साबित नहीं करता कि कोई प्लेटफॉर्म वास्तव में ऐसे ट्रेड कर रहा है।
विज्ञापनों पर क्लिक करने वालों को Line पर बातचीत और समूहों में भेजा गया। जांचकर्ताओं के मुताबिक, कथित घोटालेबाजों के खाते साथी निवेशक बनकर पेश आए और ऐसा माहौल बनाया कि सेवा पर भरोसा करने वाला एक सक्रिय समुदाय मौजूद है।
जांच के अधिक विस्तृत ब्योरे में Admin Kan नाम से एक निवेश सलाहकार और Teacher Toy नाम से एक कथित प्रशिक्षक का उल्लेख है। पीड़ितों को Zoom पर ट्रेडिंग की कक्षाओं में बुलाया गया, जहां बताया गया कि प्रशिक्षक ने कैमरा चालू किए बिना बात की। अन्य कथित निवेश साझेदारों ने भी पीड़ितों से Line पर संपर्क किया, लेकिन उनसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात नहीं की।
पीड़ितों को eto-th.com पर पोर्टफोलियो पंजीकृत करने और ETO TH डाउनलोड करने के लिए कहा गया। ऐप में निवेश की शेष रकम और कथित रिटर्न दिखाए जाते थे। पुलिस का आरोप है कि ये स्क्रीन वास्तविक निवेश किए जाने का प्रमाण नहीं, बल्कि ट्रेडिंग गतिविधि का दिखावा थीं।
इसके बाद रकम कथित नेटवर्क के नियंत्रण वाले 13 कॉर्पोरेट बैंक खातों में भेजी गई। जब पीड़ितों ने अपना निवेश या दिखाया गया मुनाफा निकालने की कोशिश की, तो उनसे विश्लेषण टीम के नाम पर और फीस देने को कहा गया। अतिरिक्त भुगतान करने पर भी रकम नहीं निकली और और पैसे की मांग जारी रही।
दो पीड़ितों की शिकायत से 74 मामलों की जांच
दो पीड़ितों को हुए नुकसान की विस्तृत रकम 26,511,804.66 baht थी। अन्य ब्योरे इसे 26.5 मिलियन baht से अधिक या 26.51 मिलियन baht बताते हैं। ये आंकड़े उसी शुरुआती मामले के अलग-अलग तरीके से बताए गए विवरण हैं, इन्हें अलग-अलग नुकसान मानकर जोड़ा नहीं जाना चाहिए।
प्राप्तकर्ता खातों की जांच से बाद में 74 मामले सामने आए, जिनमें शिकायतों के अनुसार कुल नुकसान 173 मिलियन baht से अधिक था। 173 मिलियन baht को एक सतर्क संदर्भ आंकड़ा मानें, तो बढ़ा हुआ कुल नुकसान शुरुआती दो पीड़ितों के दर्ज नुकसान से 6.5 गुना से अधिक है। यह तुलना दिखाती है कि साझा प्राप्तकर्ता खातों की जांच से पड़ताल उन शिकायतों से आगे बढ़ी, जिनसे शुरुआत में ध्यान गया था।
74 का आंकड़ा मामलों की संख्या बताता है। पुलिस के ब्योरे यह साबित नहीं करते कि इसमें ठीक 74 अलग-अलग पीड़ित हैं, क्योंकि एक मामले में एक से अधिक लोग हो सकते हैं। इनमें तारीखों या हर मामले की रकम का पूरा विवरण भी नहीं दिया गया है।
जांच कई अवधियों में आगे बढ़ी:
- 2022 से: एक चीनी संदिग्ध ने कथित तौर पर कंबोडिया के पोइपेट में एक घोटाला केंद्र के वरिष्ठ साझेदारों के लिए कम से कम 3 बिलियन baht की मनी लॉन्ड्रिंग करने की बात स्वीकार की।
- छापों से पहले: जांचकर्ताओं ने लेनदेन का पता लगाने और कथित आरोपियों की पहचान करने में पांच महीने से अधिक समय लगाया।
- 13 अक्टूबर, 2026: पुलिस ने 39 गिरफ्तारियों, 11 प्रांतों के 27 स्थानों पर तलाशी और 500 मिलियन baht से अधिक मूल्य की संपत्ति जब्त या फ्रीज करने की घोषणा की।
- ब्रीफिंग के दौरान: पुलिस ने कहा कि अन्य संदिग्धों, संपत्तियों से जुड़े संबंधों और वीजा रिकॉर्ड की जांच जारी है।
71 वारंट और 39 गिरफ्तारियां
जांच के विस्तृत ब्योरे के अनुसार, आपराधिक अदालत ने 71 लोगों के गिरफ्तारी वारंट जारी किए। इनमें 41 थाई नागरिक, 21 चीनी नागरिक, तीन म्यांमार के नागरिक, पांच लाओस के नागरिक और वानुआतु का एक नागरिक शामिल था।
पुलिस ने 30 थाई नागरिकों, आठ चीनी नागरिकों और म्यांमार के एक नागरिक को गिरफ्तार किया। वारंट में नामित बाकी 32 लोगों में से 22 कथित तौर पर विदेश में थे, छह अन्य मामलों में पहले से जेल में थे और चार के थाईलैंड में छिपे होने का संदेह था। जेल में बंद छह लोगों को फरार नहीं माना जाना चाहिए।
आरोपों में जनता से मिलकर धोखाधड़ी करना, किसी और का रूप धरकर धोखा देना, कंप्यूटर सिस्टम में झूठी जानकारी डालना, मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश और मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग करना शामिल हैं। ये जांच के तहत लगाए गए आरोप हैं, दोष साबित होने के निष्कर्ष नहीं।
बैंकॉक, चियांग माई, चियांग राय, समुत प्राकान, सराबुरी, सिंग बुरी, नखोन पाथोम, चोन बुरी, कलासिन, नराथिवात और रानोंग में तलाशी ली गई। पुलिस ने कहा कि चीनी नागरिकों और अन्य संदिग्ध आरोपियों से जुड़े संबंधों की जांच जारी है। आगे की सुनवाई की कोई तारीख या जांच पूरी करने की समयसीमा घोषित नहीं की गई।
नकदी, भुगतान और USDT के जरिए रकम का लेनदेन
क्राइम सप्रेशन डिवीजन की सबडिवीजन 5 के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस लेफ्टिनेंट कर्नल सारन श्रीपक ने कथित तौर पर रकम को आगे पहुंचाने के कई रास्तों का ब्योरा दिया। रकम आगे के बैंक खातों में भेजी गई, शाखाओं या एटीएम से निकाली गई, अनौपचारिक धन-प्रेषण और मुद्रा विनिमय नेटवर्क के जरिए ले जाई गई या पेमेंट गेटवे से भेजी गई।
पेमेंट गेटवे ग्राहकों और कारोबारों के बीच भुगतान की प्रक्रिया करता है। एक विस्तृत ब्योरे में 2C2P Thailand के जरिए हुए लेनदेन का उल्लेख है, लेकिन इससे उस सेवा प्रदाता की गलत गतिविधि साबित नहीं होती। संदिग्धों द्वारा किसी वित्तीय सेवा का इस्तेमाल करना और उसके संचालक का अपराध में शामिल होना अलग-अलग बातें हैं।
जांचकर्ताओं ने यह भी कहा कि रकम को Tether में बदला गया, जिसे USDT के नाम से जाना जाता है, और कई डिजिटल वॉलेट के जरिए भेजा गया। USDT एक डिजिटल टोकन है, जिसे अमेरिकी डॉलर के मूल्य से जुड़ा रखने के लिए बनाया गया है। बैंक जमा, नकदी और डिजिटल टोकन के बीच रकम ले जाने से अंतिम प्राप्तकर्ता को शुरुआती पीड़ित के भुगतान से जोड़ना मुश्किल हो सकता है।
पुलिस ने ऐसे वॉलेटों का भी जिक्र किया जिनके मालिकों की पहचान नहीं हुई थी। इनमें वे वॉलेट भी शामिल थे जिन्हें उनके उपयोगकर्ता सीधे नियंत्रित करते थे, न कि किसी एक्सचेंज के जरिए। ऐसे वॉलेट अपने आप में गुमनाम या जिनका पता न लगाया जा सके, ऐसे नहीं होते। ब्लॉकचेन लेनदेन के रिकॉर्ड से रकम की आवाजाही का पता लगाया जा सकता है, हालांकि किसी पते को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति की पहचान के लिए और सबूतों की जरूरत हो सकती है।
सारन ने कहा कि ब्लॉकचेन जांच में डिजिटल संपत्तियों को कानूनी रूप से काम कर रहे एक्सचेंजों के जरिए फिर baht में बदले जाने का पता चला। उन्होंने खास तौर पर कहा कि ये एक्सचेंज कथित अपराधों में शामिल नहीं थे; संदिग्धों ने रकम बदलने के लिए वहां उपयोगकर्ता के तौर पर पंजीकरण किया था।
कथित तौर पर बदली गई रकम का इस्तेमाल तीन कामों में हुआ: घोटाले के संचालन के लिए पैसे जुटाने और भरोसा कायम करने के लिए शुरुआती पीड़ितों को भुगतान करने में; तय स्थानों पर नकदी पहुंचाने में; और लग्जरी संपत्तियां खरीदने या उन्हें लंबे समय के लिए पट्टे पर लेने में। बताया गया कि कुछ नकदी सौंपने के लेनदेन में एक बार में कई मिलियन baht शामिल थे।
जब्त संपत्तियों में लग्जरी अचल संपत्ति सबसे ज्यादा
पुलिस ने आठ लग्जरी मकान या संपत्तियां सूचीबद्ध कीं, जिनका मूल्य 330 मिलियन baht से अधिक था। संपत्ति के दस्तावेजों और कॉन्डोमिनियम होल्डिंग्स का मूल्य 90 मिलियन baht से अधिक बताया गया। इसके अलावा बैंकॉक के क्रुंगथेप क्रीथा इलाके में दो अन्य मकानों का मूल्य 60 मिलियन baht से अधिक बताया गया।
संपत्तियों के ब्योरे पर रिपोर्टों में अंतर है। एक रिपोर्ट में 90 मिलियन baht वाली संपत्ति को राम 9 इलाके का एक कॉन्डोमिनियम बताया गया है। अधिक विस्तृत सूची में समुत प्राकान का एक जमीन का टाइटल और राम 9 में तीन कॉन्डोमिनियम यूनिट शामिल हैं। छोटी सूचियों में 10 अचल संपत्ति वस्तुओं का उल्लेख है, लेकिन यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि स्वामित्व दस्तावेजों की गिनती कैसे की गई।
अगर संपत्ति की तीन मुख्य श्रेणियां अलग-अलग हैं, तो उनका बताया गया कुल मूल्य 480 मिलियन baht से अधिक है, जिसमें वाहन, नकदी और अन्य कीमती सामान शामिल नहीं हैं। हालांकि, विवरणों में अंतर के कारण जांचकर्ताओं की पुष्टि के बिना इन सूचियों को जोड़कर संपत्तियों की निश्चित संख्या नहीं बताई जानी चाहिए।
पुलिस ने 10 वाहन भी जब्त किए। बताए गए वाहनों में Porsche Cayenne, Lexus LM300h, Toyota Alphard, Tesla Model Y, ZEEKR 009 और Mercedes-Benz C300e शामिल हैं। थाई और विदेशी मुद्रा मिलाकर करीब 4,202,700 baht नकद जब्त किए गए। इसमें लगभग 3,553,235 baht की थाई मुद्रा और 649,465 baht मूल्य के विदेशी नोट शामिल थे।
डिजिटल संपत्तियों की सूची में 24,960 USDT थे, जिनका जांचकर्ताओं ने मूल्य करीब 838,885.60 baht आंका। अन्य जब्त सामान में आभूषण, घड़ियां और डिजाइनर बैग जैसी 87 कीमती वस्तुएं और 24 इलेक्ट्रॉनिक सामान शामिल थे। पुलिस ने अलग से 32 प्रविष्टियों वाली साक्ष्य सूची का ब्योरा दिया, जिसमें 155 वस्तुएं थीं, जैसे फोन, बैंक पासबुक, भुगतान कार्ड और हार्डवेयर वॉलेट। ये सूचियां एक-दूसरे से मेल खा सकती हैं, इसलिए इन्हें अलग-अलग कुल रकम या वस्तुओं की संख्या के रूप में नहीं जोड़ा जाना चाहिए।
पोइपेट के आरोपों में संपत्ति के स्वामित्व पर सवाल बाकी
पुलिस ने कहा कि एक चीनी संदिग्ध ने कंबोडिया के पोइपेट में एक घोटाला केंद्र के वरिष्ठ साझेदारों के लिए 2022 से अब तक कम से कम 3 बिलियन baht की मनी लॉन्ड्रिंग करने की बात स्वीकार की। कुछ अन्य चीनी संदिग्धों ने भी कथित तौर पर वहां घोटाला गतिविधियां चलाने वाले लोगों से जुड़े नेताओं के लिए रकम सफेद करने की बात मानी।
3 बिलियन baht का आंकड़ा कई वर्षों की कथित मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधि का ब्योरा है, केवल ETO TH से हुए सत्यापित नुकसान का नहीं। यह बरामद की गई रकम भी नहीं है। इसे खास पीड़ितों और लेनदेन से जोड़ने के लिए बताई गई स्वीकारोक्ति से आगे के सबूतों की जरूरत है।
संपत्तियों का स्वामित्व मामले का एक और अनसुलझा पहलू है। जांचकर्ताओं ने खरीद या लंबी अवधि के पट्टे के भुगतान के लिए रकम भेजे जाने का ब्योरा दिया, लेकिन यह भी कहा कि संदिग्धों और जब्त की गई लग्जरी संपत्तियों के वास्तविक मालिकों या वहां रहने वालों के बीच सीधे वित्तीय संबंध स्थापित नहीं हुए हैं।
ये बयान जांच के अलग-अलग चरणों से जुड़े हैं: किसी संपत्ति के लेनदेन तक रकम का पता लगाना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि संपत्ति से जुड़े सभी लोगों को इसकी जानकारी थी या वे इसमें शामिल थे। पुलिस ने ऐसे कथित नामधारी स्वामित्व इंतजामों का जिक्र किया जिनमें संबंधित लोग पहले एक-दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन अलग-अलग मालिकों और वहां रहने वालों की भूमिका की जांच जारी है।
संपत्ति जब्त या फ्रीज किए जाने से अपने आप दोष साबित नहीं होता और न ही पीड़ितों को रकम लौटने की गारंटी मिलती है। पुलिस ने मुआवजे की समयसीमा, संपत्ति की अंतिम जब्ती के फैसले या बरामद संपत्ति दावेदारों के बीच कैसे बांटी जाएगी, इसकी घोषणा नहीं की।
छापों के बाद वीजा समीक्षा और घोटालों को लेकर चेतावनी
जिराभोप ने कहा कि ACSC ने थाईलैंड प्रिविलेज की स्क्रीनिंग मजबूत करने और पहले से वीजा पा चुके लोगों के रिकॉर्ड की पिछली तारीखों से जांच करने के लिए संबंधित एजेंसियों को साथ लाया है। रिपोर्टों में इस बात पर अंतर है कि परामर्श की योजना बनाई जा रही थी या वह पहले से चल रहा था, लेकिन किसी में भी अंतिम रूप से अपनाए गए नियम या उसे लागू करने की तारीख का उल्लेख नहीं है।
उन्होंने यह भी कहा कि ऑनलाइन घोटालों से रोजाना होने वाले नुकसान की बताई गई रकम पिछले एक-दो महीनों में करीब 100 मिलियन baht से घटकर 30 मिलियन baht से अधिक रह गई। एक ब्योरे में नए आंकड़े को करीब 30 मिलियन baht बताया गया है। इस गोल आंकड़े के आधार पर करीब 70% की कमी दिखती है, हालांकि अधिक सटीक शब्दावली के आधार पर गिरावट कुछ कम है।
ये पुलिस की ओर से बताए गए देशव्यापी आंकड़े हैं, केवल ऑपरेशन एंटी-स्कैम मैट्रिक्स के नतीजों का माप नहीं। जिराभोप ने इस सुधार का श्रेय लगातार की गई प्रवर्तन कार्रवाई को दिया, लेकिन कहा कि नए मामले सामने आने का सिलसिला जारी रहने से यह कमी पर्याप्त नहीं है।
उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों में घोटाले के संचालन घोषित कार्रवाई के बावजूद जारी हैं। संचालक बड़े परिसर छोड़कर व्यावसायिक इमारतों, कॉन्डोमिनियम और निजी मकानों में जा रहे हैं। दूसरे वर्ष में प्रवेश करते हुए ACSC विदेशी अधिकारियों के साथ सहयोग बढ़ाने की कोशिश कर रहा था।
पुलिस ने निवेशकों से जांचने को कहा कि कंपनियों और वित्तीय सेवा प्रदाताओं के पास थाईलैंड के प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग के संबंधित लाइसेंस या मंजूरियां हैं या नहीं। उन्होंने दूसरों के लिए बैंक खाते खोलने के बदले भुगतान स्वीकार करने या कंपनियों के पंजीकरण में अपना नाम इस्तेमाल करने देने के खिलाफ भी चेताया, क्योंकि ऐसे इंतजामों में शामिल लोग मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर सकते हैं।
अन्य चेतावनियों में बाढ़ राहत पंजीकरण के फर्जी लिंक और पुलिस बनकर फोन करने वालों का जिक्र था। अधिकारियों ने फिर कहा कि पुलिस फोन या वीडियो कॉल पर पूछताछ नहीं करती और न ही बैंक खातों में रकम की जांच करती है। ETO TH मामले में मुख्य चेतावनी स्पष्ट थी: ऐप पर दिखता मुनाफा यह नहीं बताता कि पीड़ित अपनी रकम वापस पा सकते हैं।
मुख्य बातें
- 11 थाई प्रांतों के 27 स्थानों पर तलाशी के बाद पुलिस ने 39 गिरफ्तारियों की घोषणा की।
- 13 कॉर्पोरेट खातों की जांच से 74 मामले सामने आए, जिनमें शिकायतों के अनुसार 173 मिलियन baht से अधिक का नुकसान हुआ।
- शुरुआती दो पीड़ितों को कथित ETO TH निवेश योजना में कुल 26,511,804.66 baht का नुकसान हुआ।
- जब्त या फ्रीज की गई संपत्तियों का मूल्य 500 मिलियन baht से अधिक था, हालांकि अचल संपत्ति की सूचियों में अंतर है।
- एक चीनी संदिग्ध ने कथित तौर पर पोइपेट के एक घोटाला केंद्र में साझेदारों के लिए 2022 से अब तक कम से कम 3 बिलियन baht की मनी लॉन्ड्रिंग करने की बात स्वीकार की।
- वारंट में नामित 71 लोगों में से 22 कथित तौर पर विदेश में थे, छह अन्य मामलों में जेल में थे और चार थाईलैंड में छिपे हुए थे।
- संपत्तियों के स्वामित्व से जुड़े संबंधों, आगे की गिरफ्तारियों और थाईलैंड प्रिविलेज की स्क्रीनिंग में बदलाव की जांच या समीक्षा जारी थी।
