चीन के सीमा-पार भ्रष्टाचार कानून के मसौदे में अधिकारों की सुरक्षा और कंपनियों के दायित्व जोड़े गए

विदेशों में धन और कदाचार के लिए व्यापक कानूनी ढांचा

चीन ने सीमा-पार भ्रष्टाचार से निपटने के लिए संशोधित कानून का मसौदा 2 नवंबर, 2026 को दूसरी समीक्षा के लिए पेश किया। इसमें गोपनीयता की मजबूत सुरक्षा, कंपनियों के लिए अधिक स्पष्ट अनुपालन दायित्व और जांच के दौरान मानवाधिकारों का सम्मान करने की स्पष्ट शर्त रखने का प्रस्ताव है।

छह अध्यायों और 47 अनुच्छेदों वाले इस मसौदे को 14वीं नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) की स्थायी समिति के 25वें सत्र में पेश किया गया। इसका मकसद जांच, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, कॉरपोरेट आचरण और कानूनी जवाबदेही से जुड़े उन नियमों को एक साथ लाना है, जो फिलहाल कई कानूनों और सरकारी व्यवस्थाओं में बिखरे हुए हैं।

संशोधनों में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए निष्पक्ष और उचित वैश्विक व्यवस्था को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता भी जोड़ी गई है। दूसरे देशों के साथ सहयोग के साथ-साथ, मसौदे में उन विदेशी सरकारों के खिलाफ जवाबी कदमों का प्रावधान है जिनके बारे में चीन का मानना है कि वे भ्रष्टाचार से लड़ने के बहाने विदेशों में अपने कानून अनुचित तरीके से लागू कर रही हैं।

विदेशों में काम कर रही चीनी कंपनियों के लिए प्रस्तावित बदलाव रिश्वतखोरी रोकने की जिम्मेदारी को अधिक ठोस बनाएंगे। कारोबारों को अपने आकार, गतिविधियों और जोखिमों के अनुरूप अनुपालन विभाग या नियुक्त कर्मचारी रखने होंगे। जांचकर्ताओं के लिए इन बदलावों से कानूनी प्रक्रियाओं और गोपनीय जानकारी के प्रबंधन से जुड़े स्पष्ट दायित्व तय होंगे।

कानून पर विचार-विमर्श जारी है। सत्र शुक्रवार तक चलना तय था, लेकिन कानून को पारित करने या लागू करने की कोई तारीख नहीं बताई गई।

दोनों समीक्षाओं के बीच क्या बदला?

स्थायी समिति ने अगस्त 2026 में अपने 24वें सत्र के दौरान पहली बार मसौदे की समीक्षा की थी। नवंबर के संस्करण में कानून का उद्देश्य और सिद्धांत विकसित किए गए हैं, साथ ही निगरानी और जांच के दौरान जुटाई गई जानकारी की सुरक्षा के प्रावधानों को स्पष्ट किया गया है।

स्थायी समिति के विधायी मामलों के आयोग के प्रवक्ता हुआंग हाईहुआ ने संशोधनों के तीन मुख्य क्षेत्र बताए: कानून लागू करने के सिद्धांत, गोपनीयता की शर्तें और कॉरपोरेट ईमानदारी व अनुपालन कार्य का संगठन।

प्रस्तावित सिद्धांतों में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए व्यापक दृष्टिकोण के साथ संविधान और कानूनों का सख्ती से पालन, वैधानिक प्रक्रियाओं का अनुपालन और मानवाधिकारों का सम्मान व संरक्षण शामिल है। वैधानिक प्रक्रियाएं वे कदम हैं जिनका अधिकारियों को कानून के तहत पालन करना जरूरी होता है।

विधायी प्रक्रिया का क्रम इस प्रकार है:

• अगस्त 2026: स्थायी समिति ने मसौदे की पहली समीक्षा की।
• दोनों समीक्षाओं के बीच: जन परामर्श में आम लोगों, एनपीसी प्रतिनिधियों और विधायी संपर्क कार्यालयों से सुझाव जुटाए गए।
• 2 नवंबर, 2026: संशोधित मसौदा दूसरी समीक्षा के लिए पेश किया गया।

एनपीसी ने इस कानून को दूसरे देशों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों के लिए एक व्यवस्थित और व्यापक कानूनी ढांचा तैयार करने की दिशा में अहम कदम बताया है। इसका व्यावहारिक उद्देश्य उन संस्थाओं और प्रक्रियाओं को जोड़ना है जो लोगों, भुगतानों या सबूतों के सीमा-पार जाने पर काम आती हैं।

जनता की राय से संशोधनों को कैसे आकार मिला

एनपीसी की वेबसाइट के जरिए 268 लोगों ने 1,263 सुझाव दिए। ऑनलाइन मंच के माध्यम से 14 एनपीसी प्रतिनिधियों से 35 और सुझाव आए, जबकि 11 विधायी संपर्क कार्यालयों ने 1,000 से अधिक सुझाव दिए। आम लोगों के पांच पत्र भी मिले।

इन माध्यमों से कुल मिलाकर 2,298 से अधिक सुझाव और पांच पत्र मिले। ये आंकड़े सभी माध्यमों में अलग-अलग प्रतिभागियों की संख्या नहीं, बल्कि जमा किए गए सुझावों की संख्या बताते हैं, क्योंकि व्यक्ति और कार्यालय एक से अधिक सुझाव दे सकते थे।

प्रतिभागियों ने कानून के उद्देश्यों को अधिक स्पष्ट करने, अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय, मामलों को संभालने की अधिक विस्तृत प्रक्रियाओं और व्यापार रहस्यों, निजता तथा व्यक्तिगत जानकारी की मजबूत सुरक्षा की मांग की। मुखबिरों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया गया।

संशोधनों के बारे में हुआंग के विवरण से गोपनीयता और कॉरपोरेट जिम्मेदारियों पर सीधे जवाबी कार्रवाई दिखती है। परामर्श में मुखबिरों की सुरक्षा का मुद्दा उठा था, लेकिन घोषित बदलाव उन तीन क्षेत्रों पर केंद्रित रहे जिनका उन्होंने उल्लेख किया।

एक कानून का प्रस्ताव क्यों

चीन में दूसरे देशों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों पर पहले से ही निगरानी कानून, आपराधिक प्रक्रिया कानून, प्रत्यर्पण कानून, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायिक सहायता कानून और धन शोधन-रोधी कानून के तहत नियम हैं। ये कानून प्रक्रिया के अलग-अलग हिस्सों को संबोधित करते हैं: कदाचार की जांच से लेकर विदेशों से सहायता लेने और धन वापस पाने तक।

बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और चाइना अगेंस्ट करप्शन लॉ एसोसिएशन की कार्यकारी परिषद के सदस्य पेंग शिनलिन ने कहा कि अलग से बनाया गया कानून इन उपायों को एक साझा ढांचे में ला सकता है। उन्होंने इस समन्वय को जांच से बचने के लिए चीन छोड़ने वाले लोगों को पकड़ने के प्रयासों से जोड़ा।

"अलग कानून बनने का कम से कम यह अर्थ है कि पहले विभिन्न विभागों और संस्थागत व्यवस्थाओं में बिखरे शासन के औजारों को अधिक व्यवस्थित कानूनी ढांचे के तहत लाए जाने की उम्मीद है। इससे यह भ्रम दूर होगा कि विदेश भागे भगोड़े कानून की पहुंच से बाहर हैं," पेंग ने कहा।

मसौदे में एक राष्ट्रीय समन्वय तंत्र बनाया गया है और जिम्मेदारियों, मामलों को संभालने, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, कॉरपोरेट अनुपालन तथा कानूनी जवाबदेही पर प्रावधान हैं। पेंग ने इसकी भूमिका मौजूदा कानूनों को जोड़ने और उनका पूरक बनने की बताई।

जब धन कई देशों से होकर गुजरता है तो समन्वय की जरूरत और स्पष्ट हो जाती है। किसी जांचकर्ता को देश के भीतर के वित्तीय रिकॉर्ड, विदेश में मौजूद सबूत और संपत्ति सुरक्षित करने के लिए किसी विदेशी अदालत की सहायता की जरूरत पड़ सकती है, जबकि हर कदम की जिम्मेदारी अलग प्राधिकरण के पास हो सकती है।

कंपनियों और खातों के जरिए धन का पता लगाना

विदेशी कंपनियां, ट्रस्ट और मुखौटा कंपनियों की कई परतें धन के स्वामित्व और उसके लेन-देन का पता लगाना मुश्किल बना सकती हैं। मुखौटा कंपनी का परिचालन कारोबार बहुत कम हो सकता है, लेकिन वह संपत्ति रख सकती है या खातों के बीच कड़ी का काम कर सकती है। ट्रस्ट में लाभार्थियों के लिए संपत्ति का प्रबंधन किया जाता है, जिससे जांचकर्ताओं को एक और कानूनी संबंध की पड़ताल करनी पड़ती है।

चाइना नेशनल ऑफशोर ऑयल कॉरपोरेशन के पूर्व उप पार्टी सचिव और महाप्रबंधक ली योंग का मामला विदेशों से जुड़े पहलू का पैमाना दिखाता है। उनके मामले में अवैध धन का 83 प्रतिशत से अधिक विदेश से आया था। विदेश स्थित बैंकों तक पहुंचने से पहले यह धन कई देशों और क्षेत्रों की ऑफशोर कंपनियों और बैंक खातों से होकर गुजरा।

पेंग ने कहा कि कुछ भ्रष्टाचार के मामलों में अब चीन के भीतर सार्वजनिक पदों का दुरुपयोग और विदेशों में अवैध लाभ जुटाना, दोनों शामिल हैं। कंपनियां अनुचित भुगतान को विदेशी शाखाओं, एजेंटों या बिचौलियों के जरिए भी भेज सकती हैं, जिससे असली लेन-देन की पहचान करना कठिन हो जाता है।

सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के लॉ स्कूल के प्रोफेसर गुओ हुआ ने कहा कि मसौदा सीमा-पार भ्रष्टाचार की परिभाषा तय करने के लिए सार्वजनिक शक्ति के दुरुपयोग को केंद्रीय कसौटी बनाता है। उन्होंने कहा कि इसका दायरा विदेशी सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने वाली चीनी कंपनियों और व्यक्तियों तक भी है, जिससे घरेलू कॉरपोरेट आचरण को चीन की अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं से जोड़ा गया है।

अधिकारों और गोपनीयता को स्पष्ट दायित्व बनाया गया

संशोधित मसौदे में अधिकारियों को अपना काम संविधान और कानूनों के सख्त अनुरूप करने, कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने और मानवाधिकारों का सम्मान व संरक्षण करने की शर्त रखी गई है। ये शर्तें इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जांच का असर संदिग्धों, गवाहों, कारोबारों और विवादित संपत्तियों या लेन-देन से जुड़े अन्य लोगों पर पड़ सकता है।

गुओ ने कहा कि जांच की वैधता से यह प्रभावित हो सकता है कि कोई दूसरा देश सहायता देने पर सहमत होगा या नहीं। सबूत या संपत्ति वापस पाने के अनुरोध पर विचार कर रहे अधिकारी जवाब देने का फैसला करने से पहले अनुरोध करने वाले देश की प्रक्रियाओं की जांच कर सकते हैं।

पेंग ने कहा कि जांच में गलत काम के संदिग्ध लोगों और असंबद्ध तीसरे पक्षों के बीच अंतर करना चाहिए। उदाहरण के लिए, जिस कंपनी के रिकॉर्ड की जांच हो रही हो, उसके कर्मचारी, ग्राहक या कारोबारी साझेदार भी हो सकते हैं, जिनके वैध हितों की सुरक्षा जरूरी है।

गोपनीयता के प्रावधान पांच श्रेणियों पर लागू होते हैं: राजकीय गोपनीयता, गोपनीय कार्य-संबंधी जानकारी, व्यापार रहस्य, व्यक्तिगत निजता और व्यक्तिगत जानकारी। संबंधित अधिकारियों और उनके कर्मचारियों पर निगरानी या जांच के दौरान मिली इन श्रेणियों की जानकारी की सुरक्षा करने का कानूनी दायित्व होगा।

मसौदे में अधिकारियों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल का भी उल्लेख है। इससे डिजिटल जांच और संवेदनशील रिकॉर्ड की सुरक्षा एक ही विधायी ढांचे के तहत आते हैं, और अधिकारियों को मिली जानकारी पर गोपनीयता के दायित्व लागू होते हैं।

कंपनियों को क्या व्यवस्था करनी होगी

सीमा-पार कारोबार करने वाली घरेलू कंपनियों के लिए ईमानदारी और अनुपालन विभाग बनाना या इस काम के लिए कर्मचारी नियुक्त करना अनिवार्य होगा। उनकी व्यवस्थाएं कंपनी के आकार, कारोबारी दायरे और जोखिम रोकने व नियंत्रित करने की जरूरतों के अनुरूप होनी चाहिए।

अनुपालन का अर्थ है ऐसे लोगों और प्रक्रियाओं का होना जो यह सुनिश्चित करें कि कारोबारी गतिविधियां कानून के दायरे में रहें। इस संदर्भ में इसमें विदेशों में कामकाज के दौरान रिश्वतखोरी और लाभ के अनुचित हस्तांतरण को रोकना शामिल है।

गुओ ने कहा कि विभाग बनाने या कर्मचारी नियुक्त करने के विकल्प से छोटे कारोबारों को बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तुलना में दायित्व पूरा करने का अलग रास्ता मिलता है। मसौदा संगठनात्मक जरूरत को कारोबार के अनुरूप रखता है, बजाय इसके कि हर कंपनी को एक जैसा विभाग बनाने की शर्त रखे।

पेंग ने कई व्यावहारिक समस्याएं बताईं: विदेशों में काम अक्सर एजेंटों, सलाहकारों और स्थानीय साझेदारों पर निर्भर करता है; इन तीसरे पक्षों की जांच महंगी हो सकती है; और मुख्यालय के लिए दूर स्थित सहायक कंपनियों और परियोजना टीमों पर निगरानी रखना कठिन हो सकता है। कंपनियों के पास ऐसे कर्मचारियों की भी कमी है जिन्हें विदेशी कारोबार और संबंधित भ्रष्टाचार कानूनों, दोनों की जानकारी हो।

इस काम का पैमाना बड़ा है। 2025 के अंत तक चीनी निवेशकों ने 190 देशों और क्षेत्रों में 50,000 से अधिक विदेशी उद्यम स्थापित किए थे। चीन 160 से अधिक देशों और क्षेत्रों का प्रमुख व्यापारिक साझेदार भी था और उसका वस्तु व्यापार लगातार आठ वर्षों से दुनिया में पहले स्थान पर था।

विदेशी सहयोग और अलग-अलग कानूनी व्यवस्थाएं

मसौदे में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के मुख्य माध्यम के रूप में संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार-रोधी अभिसमय के इस्तेमाल की वकालत की गई है। भगोड़ों को पकड़ने, अवैध आय की वसूली और संपत्ति वापस लाने के प्रयासों में संप्रभुता, समानता और पारस्परिक लाभ के सम्मान के साथ इस दृष्टिकोण को रखा गया है।

यह अभिसमय साझा अंतरराष्ट्रीय ढांचा मुहैया कराता है, लेकिन हर अनुरोध फिर भी राष्ट्रीय कानूनी व्यवस्थाओं से होकर गुजरता है। पेंग ने कहा कि भ्रष्टाचार की परिभाषा, स्वीकार्य सबूत और जरूरी प्रक्रियाओं को लेकर देशों के बीच मतभेद हो सकते हैं।

प्रत्यर्पण और कानूनी सहायता में दोहरे अपराध की शर्त सामने आ सकती है। सरल शब्दों में, संबंधित कृत्य का दोनों देशों में अपराध होना आम तौर पर जरूरी है। इसलिए कानूनी परिभाषाओं में अंतर का असर इस बात पर पड़ सकता है कि कोई अनुरोध आगे बढ़ेगा या नहीं।

मसौदे में उन विदेशी देशों के खिलाफ जवाबी कदमों की भी अनुमति है जो चीन को सीमित या दबाने के बहाने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अपने कानूनों को अपने क्षेत्र से बाहर अनुचित तरीके से लागू करते हैं। यह प्रावधान पहली समीक्षा में भी शामिल था।

इस तरह प्रस्तावित ढांचा दो उद्देश्यों को जोड़ता है: भ्रष्टाचार की जांच और धन की वसूली के लिए सहयोग हासिल करना, और चीनी संस्थानों, कंपनियों तथा व्यक्तियों को उस विदेशी कार्रवाई से बचाना जिसे चीन अनुचित मानता है। दोनों उद्देश्यों को पूरा करने के लिए चीन की सीमाओं से बाहर के अधिकारियों के फैसले भी जरूरी होंगे।

संपत्ति की वसूली और विशेषज्ञों के सुझाए बदलाव

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, ऑपरेशन स्काई नेट शुरू होने से लेकर 2024 के अंत तक 120 से अधिक देशों और क्षेत्रों से 14,048 भगोड़ों को वापस लाया गया। इस अवधि में अधिकारियों ने 66.62 अरब युआन की अवैध संपत्ति बरामद की।

2025 में अधिकारियों ने सीमा-पार भ्रष्टाचार की 505 जांच दर्ज कीं और 963 भगोड़ों को वापस लाया। ये आंकड़े अलग-अलग गतिविधियां बताते हैं: जांच मामलों की संख्या दर्शाती है, जबकि प्रत्यावर्तन चीन वापस लाए गए लोगों की।

पेंग ने जांच शुरू होने के दौरान धन को देश से बाहर जाने से रोकने के लिए एक अतिरिक्त उपाय का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 19 में संदिग्धों को देश छोड़कर भागने से रोकने के लिए यात्रा प्रतिबंध का प्रावधान है और इसके अनुरूप संपत्ति के लिए आपात उपायों की भी सिफारिश की।

उनके प्रस्ताव के तहत संबंधित अधिकारी कानूनी शर्तों और प्रक्रियाओं के अधीन भुगतान रोक सकेंगे या संपत्ति को अधिकतम 48 घंटे के लिए अस्थायी रूप से फ्रीज या जब्त कर सकेंगे। यह समय-सीमा उनकी सिफारिश का हिस्सा है, संशोधित मसौदे में घोषित प्रावधान नहीं।

गुओ ने विदेशी जब्ती आदेशों को मान्यता देने और लागू करने, विदेशों में दीवानी मुकदमे चलाने, मुकदमे से पहले संपत्ति की सुरक्षा और देशों के बीच बरामद संपत्ति के बंटवारे के लिए अधिक स्पष्ट व्यवस्था की सिफारिश की। ऐसी प्रक्रियाओं से विदेश में धन की पहचान होने से लेकर उसे वापस लाने तक के कदमों को संबोधित किया जा सकेगा।

पेंग ने आपराधिक कानून और आपराधिक प्रक्रिया के साथ अधिक करीबी तालमेल की भी मांग की। इसमें यह तय करना शामिल है कि सीमा-पार भ्रष्टाचार की परिभाषा आपराधिक अपराधों से कैसे जुड़ती है और विदेशी सहायक कंपनियों की जिम्मेदारी कैसे तय होती है। ये प्रस्ताव उस विस्तृत कानूनी काम की ओर इशारा करते हैं जिस पर व्यापक ढांचे पर विचार के दौरान अब भी चर्चा जारी है।

मुख्य बातें

• संशोधित मसौदा अगस्त में हुई शुरुआती समीक्षा के बाद 2 नवंबर, 2026 को दूसरी समीक्षा के लिए पेश किया गया।
• इसके छह अध्यायों और 47 अनुच्छेदों में समन्वय, जांच, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, कॉरपोरेट अनुपालन और कानूनी जवाबदेही शामिल हैं।
• संशोधनों में कानूनी प्रक्रियाओं के पालन, मानवाधिकारों के सम्मान और संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता की स्पष्ट शर्त रखी गई है।
• सीमा-पार कारोबार करने वाली चीनी कंपनियों को अपने आकार और जोखिमों के अनुरूप अनुपालन विभाग या नियुक्त कर्मचारी रखने होंगे।
• मसौदे में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के साथ उन विदेशी कार्रवाइयों के खिलाफ जवाबी कदम भी शामिल हैं जिन्हें चीन अनुचित मानता है।
• अधिकतम 48 घंटे तक संपत्ति पर आपात प्रतिबंध विशेषज्ञ की सिफारिश है, मसौदे में घोषित प्रावधान नहीं।
• कानून पर विचार-विमर्श जारी है और इसे पारित करने या लागू करने की तारीख घोषित नहीं की गई है।