बैंकॉक की छापेमारी के केंद्र में आलीशान घर और कंपनी रिकॉर्ड
थाई पुलिस ने चार आलीशान आवासीय परियोजनाओं में 17 ठिकानों की तलाशी के बाद 11 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। जांच में 94 घर, 95 कंपनियां और करीब 6 अरब बाट मूल्य की संपत्तियां शामिल हैं। जांचकर्ताओं ने 156 थाई नागरिकों को संभावित नाममात्र शेयरधारक के रूप में चिह्नित किया। इनमें कुछ लोगों ने कहा कि ऑनलाइन ऋण के लिए जमा किए गए दस्तावेजों का इस्तेमाल उनकी जानकारी के बिना कंपनियां पंजीकृत करने में किया गया।
विषय-सूची
- बैंकॉक की छापेमारी के केंद्र में आलीशान घर और कंपनी रिकॉर्ड
- 6 अरब बाट का ब्योरा
- नाममात्र स्वामित्व से पुलिस का क्या आशय है
- नकद में घर खरीदने और संदिग्ध की यात्राओं के बारे में अलग-अलग दावे
- विदेशी मामलों और थाई वारंट से जुड़े अन्य संदिग्ध
- थाई शेयरधारकों का कहना है कि ऋण के दस्तावेजों का दोबारा इस्तेमाल हुआ
- कानूनी फर्मों, एजेंटों और किराये की आय की जांच
- मामलों और कार्रवाई अभियान की समयरेखा
- वित्तीय जांच और स्वामित्व से जुड़े निष्कर्ष अभी बाकी
- मुख्य बातें
10 अक्टूबर, 2026 की इस कार्रवाई के साथ संदिग्ध अवैध विदेशी संपत्ति स्वामित्व के खिलाफ अभियान का आठवां चरण पूरा हुआ। राष्ट्रीय पुलिस प्रमुख पोल जनरल समरन नुआलमा ने 100 से अधिक अधिकारियों का नेतृत्व किया। उनके साथ आव्रजन ब्यूरो प्रमुख पोल लेफ्टिनेंट जनरल नोपासिन पूलसावत और महानगर पुलिस व फॉरेंसिक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी थे। गिरफ्तार लोगों में 10 चीनी नागरिक और एक अमेरिकी शामिल हैं।
पुलिस के पास विदेशी संदिग्धों के लिए 86 गिरफ्तारी वारंट थे। व्यापक जांच में 96 विदेशी संदिग्ध और 95 मामले शामिल हैं। ये आंकड़े जांच का दायरा बताते हैं, न कि तलाशी के दौरान गिरफ्तार लोगों की संख्या। अधिकारी बांग ना-सुआन लुआंग, बांग ना-वोंगवेन, जिसे बांग ना-कंचनाफिसेक या आउटर रिंग रोड क्षेत्र भी कहा जाता है, रामा IX-श्रीनाकरिन और क्रुंगथेप क्रिथा की संपत्तियों की जांच कर रहे हैं।
यह मामला थाईलैंड में चीनी दूतावास से मिली जानकारी के बाद शुरू हुआ। दूतावास ने चीन के अधिकारियों द्वारा वांछित तीन लोगों के बारे में सूचना दी थी। इसके बाद जांचकर्ताओं ने कंपनी पंजीकरण और भूमि रिकॉर्ड खंगाले। इस काम में स्थानीय प्रशासन, व्यवसाय विकास विभाग, भूमि विभाग और राजस्व विभाग ने सहयोग किया।
पुलिस का आरोप है कि विदेशी खरीदारों ने ऐसे घर और जमीन खरीदने के लिए उन कंपनियों का इस्तेमाल किया, जिनमें थाई शेयरधारकों के पास 51% और विदेशी शेयरधारकों के पास 49% हिस्सेदारी थी। समरन ने कहा कि कुछ संदिग्ध थाईलैंड का इस्तेमाल शरणस्थल और संपत्तियां रखने की जगह के तौर पर कर रहे थे, न कि वास्तविक कारोबार चलाने के लिए। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि जरूरी नहीं कि ये संपत्तियां किसी एक जुड़े हुए नेटवर्क का हिस्सा हों।
6 अरब बाट का ब्योरा
विस्तृत आंकड़ों के अनुसार, संपत्तियों का सबसे बड़ा मूल्य क्रुंगथेप क्रिथा में है। वहां के 35 घरों का अनुमानित मूल्य 2.8 अरब बाट है, जो कुल 6 अरब बाट का लगभग 47% है। चारों परियोजनाओं में जांचकर्ताओं ने ये संपत्तियां चिह्नित कीं:
- बांग ना-सुआन लुआंग: 11 कंपनियों के पास 11 घर हैं, जिनका अनुमानित मूल्य 550 मिलियन बाट है। कंपनियों की कुल पंजीकृत पूंजी 50 मिलियन बाट है। इस परियोजना में घरों की विज्ञापित कीमत 27 मिलियन से 55 मिलियन बाट तक थी।
- बांग ना-वोंगवेन: 19 कंपनियों के पास 19 घर हैं, जिनका अनुमानित मूल्य 1.05 अरब बाट है। कंपनियों की कुल पंजीकृत पूंजी 145.5 मिलियन बाट है। विज्ञापित कीमतें 39.9 मिलियन से 52.5 मिलियन बाट तक थीं।
- रामा IX-श्रीनाकरिन: 30 कंपनियों के पास 29 घर हैं, जिनका अनुमानित मूल्य 1.6 अरब बाट है। कंपनियों की कुल पंजीकृत पूंजी 774 मिलियन बाट है। विज्ञापित कीमतें 50 मिलियन से 69 मिलियन बाट तक थीं।
- क्रुंगथेप क्रिथा: 35 कंपनियों के पास 35 घर हैं, जिनका अनुमानित मूल्य 2.8 अरब बाट है। कंपनियों की कुल पंजीकृत पूंजी 1.6567 अरब बाट है। विज्ञापित कीमतें 77 मिलियन से 98 मिलियन बाट तक थीं।
चारों अनुमानों का योग ठीक 6 अरब बाट है, हालांकि कुछ रिपोर्टों में संपत्तियों का मूल्य इससे अधिक बताया गया है। भूमि का विस्तृत कुल क्षेत्रफल 33 राय, 2 नगान और 70.9 वर्ग वाह है, जो करीब 5.39 हेक्टेयर होता है। राय, नगान और वर्ग वाह थाई भूमि माप की इकाइयां हैं।
पंजीकृत पूंजी कंपनी के पंजीकरण दस्तावेजों में दर्ज रकम होती है। इससे यह साबित नहीं होता कि शेयरधारकों ने वास्तव में कितनी राशि लगाई या संपत्ति खरीदने का पैसा कहां से आया। रिकॉर्ड में दर्ज रकम और संपत्तियों के कहीं अधिक अनुमानित मूल्य के बीच का अंतर जांचकर्ताओं के सामने अलग वित्तीय सवाल खड़े करता है, लेकिन इससे अपने आप कोई गैरकानूनी काम साबित नहीं होता।
नाममात्र स्वामित्व से पुलिस का क्या आशय है
नाममात्र शेयरधारक वह व्यक्ति होता है जिसका नाम किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से मालिक के रूप में दर्ज होता है। इस जांच में पुलिस को संदेह है कि कुछ थाई शेयरधारकों का वास्तविक निवेश या भागीदारी नहीं थी और विदेशी खरीदार कंपनियों तथा उनकी संपत्तियों को नियंत्रित कर रहे थे।
थाई पक्ष की 51% और विदेशी पक्ष की 49% हिस्सेदारी से कागजों पर कंपनियां बहुसंख्यक थाई स्वामित्व वाली दिखती थीं। केवल यह हिस्सेदारी अनुपात किसी अपराध को साबित नहीं करता। मुख्य सवाल यह है कि थाई शेयरधारक वास्तविक भागीदार थे या उनके नामों का इस्तेमाल वास्तविक स्वामित्व व्यवस्था छिपाने के लिए किया गया।
जांच में बताए गए कानूनी आधारों में थाईलैंड के भूमि संहिता की धारा 86 और 111 शामिल हैं, जो विदेशियों द्वारा जमीन के अवैध अधिग्रहण से संबंधित हैं। बताया गया अधिकतम दंड दो साल की जेल, 20,000 बाट तक का जुर्माना या दोनों है। पुलिस को हर व्यवस्था के तथ्य स्थापित करने होंगे; विदेशी शेयरधारकों वाली हर कंपनी को गैरकानूनी नहीं माना जा सकता।
नकद में घर खरीदने और संदिग्ध की यात्राओं के बारे में अलग-अलग दावे
एक प्रमुख संदिग्ध की पहचान अलग-अलग रिपोर्टों में ली चाओ, चाओ या झाओ के रूप में दी गई है। पुलिस ने उसका संबंध चीन के एक हत्या मामले से जोड़ा, जिसमें 30 जनवरी, 2018 को उलानहोट में तीन लोग मारे गए थे। एक रिपोर्ट के अनुसार, हत्याएं ऑनलाइन जुए के विवाद से जुड़ी थीं। रिपोर्टों में उसके खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस का भी उल्लेख है। यह किसी वांछित व्यक्ति का पता लगाने और उसे अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने का अनुरोध होता है, दोषी ठहराए जाने का फैसला नहीं।
पुलिस ने क्रुंगथेप क्रिथा में उससे जुड़ी एक रिहाइश की तलाशी ली। बताया गया कि उसने जांचकर्ताओं से कहा कि एजेंट से परिचय और कंपनी के जरिए खरीदने की सलाह मिलने के बाद उसने 2022 में 43 मिलियन बाट नकद देकर संपत्ति खरीदी थी। जांचकर्ताओं ने उसे रामा IX-श्रीनाकरिन में संपत्ति रखने वाली एक कंपनी से भी जोड़ा, जहां घरों की विज्ञापित कीमत 50 मिलियन से 69 मिलियन बाट थी। रिपोर्टों में इस बात पर मतभेद है कि 43 मिलियन बाट में खरीदी गई संपत्ति कौन-सी थी।
उसकी यात्रा के इतिहास के बारे में भी अलग-अलग विवरण हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, वह पहली बार 2017 में थाईलैंड आया और बाद में 85,000 अमेरिकी डॉलर, यानी करीब 2.8 मिलियन बाट, देकर कंबोडिया का पासपोर्ट हासिल किया। दूसरी रिपोर्ट में बताया गया है कि वह कोविड काल में थाईलैंड आने से पहले कंबोडिया और श्रीलंका गया था। अन्य रिपोर्टों के अनुसार, थाईलैंड में बसने से पहले उसने मेलबर्न और ज्यूरिख की यात्रा की थी। इन विवरणों से घटनाक्रम की एक ही पुष्ट श्रृंखला स्थापित नहीं होती।
पुलिस का आरोप है कि उसके म्यांमार के म्यावाडी और श्वे कोक्को में जुआ या धोखाधड़ी के कारोबार से संबंध थे। अधिकारी कंबोडिया के सिहानोकविल में संभावित संबंधों की भी जांच कर रहे हैं। उसकी प्रतिक्रिया के बारे में रिपोर्टें अलग-अलग हैं: एक में कहा गया है कि उसने जुए से जुड़े संबंध स्वीकार किए, दूसरी के अनुसार उसने धोखाधड़ी कार्यालय चलाने के सवाल का जवाब नहीं दिया और एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि उसने धोखाधड़ी नेटवर्क से संबंध होने से इनकार किया। ये अलग-अलग दावे हैं; इन्हें ऑनलाइन धोखाधड़ी का इकबालिया बयान नहीं माना जाना चाहिए।
विदेशी मामलों और थाई वारंट से जुड़े अन्य संदिग्ध
चीनी दूतावास की सूचना के आधार पर चिह्नित दो अन्य लोगों के पास कई देशों के पासपोर्ट थे। कुछ रिपोर्टों में गुई और अन्य में चेन नाम से पहचाने गए व्यक्ति के पास कथित तौर पर चीनी, तुर्की और कंबोडियाई पासपोर्ट थे। पुलिस ने कहा कि वह अप्रैल 2024 में झेजियांग प्रांत में धोखाधड़ी और लोगों को अवैध रूप से सीमा पार कराने के मामले में वांछित था। विस्तृत रिपोर्ट में तारीख 23 अप्रैल और स्थान लिशुई का जिंगनिंग काउंटी बताया गया है, जबकि एक अन्य रिपोर्ट में जिनयुन का उल्लेख है।
दूसरे व्यक्ति, जिसे जियान या जियांग नाम से पहचाना गया है, के पास कथित तौर पर चीनी और सेंट किट्स एंड नेविस के पासपोर्ट थे। पुलिस ने उसे दिसंबर 2024 में हेनान प्रांत में ऑनलाइन धोखाधड़ी के एक कथित मामले से जोड़ा। विस्तृत रिपोर्ट में तारीख 4 दिसंबर दी गई है। दोनों को क्रुंगथेप क्रिथा की संपत्ति से जुड़ी कंपनियों का साझेदार बताया गया और रिपोर्टों के अनुसार दोनों को वारंट के तहत गिरफ्तार किया गया।
जांचकर्ताओं ने लिन नाम से पहचाने गए एक कंपनी साझेदार को भी चिह्नित किया है, जिसे कुछ रिपोर्टें ल्यू कहती हैं। उसका संबंध रामा IX-श्रीनाकरिन की संपत्ति और संगठित ऑनलाइन धोखाधड़ी के आरोप से बताया गया है। विस्तृत रिपोर्ट में 3 मार्च, 2024 का रेड नोटिस बताया गया है, जो आन्हुई प्रांत के बेंगबू अधिकारियों से जुड़ा था। क्रुंगथेप क्रिथा की संपत्ति से जुड़े बाई के खिलाफ 19 अगस्त, 2022 का रेड नोटिस बताया गया है। उस पर शान्शी प्रांत के ताइयुआन में संगठित ऑनलाइन धोखाधड़ी का आरोप है।
बांग ना-वोंगवेन की संपत्ति से जुड़ा कंपनी साझेदार हुआंग, 25 मई, 2023 को जारी फ्रा खानॉन्ग आपराधिक अदालत के वारंट के तहत वांछित था। बताए गए आरोपों में सीमा शुल्क मंजूरी के बिना सामान आयात करना, सीमा शुल्क अपराधों से जुड़े सामान को छिपाना या प्राप्त करना, गुप्त आपराधिक संगठन में शामिल होना और विदेशियों द्वारा जमीन का अवैध स्वामित्व शामिल हैं। रिपोर्टों में नामों के अंतर के कारण इन संक्षिप्त पहचानों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित पूरा नाम नहीं माना जा सकता।
थाई शेयरधारकों का कहना है कि ऋण के दस्तावेजों का दोबारा इस्तेमाल हुआ
संभावित नाममात्र शेयरधारक के रूप में चिह्नित 156 थाई नागरिकों से पूछताछ की जा रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि कंपनी रिकॉर्ड में उनके नाम कैसे आए। बताया गया है कि कई लोगों ने कहा कि ऑनलाइन ऋण के लिए आवेदन करते समय उन्होंने पहचान पत्र और घर के पंजीकरण के दस्तावेजों की प्रतियां जमा की थीं। उन्हें नहीं पता था कि इनका इस्तेमाल कंपनियां स्थापित करने के लिए किया जाएगा।
चाओ से जुड़े एक व्यक्ति ने कहा कि उसने 2022 में ऑनलाइन ऋण के लिए दस्तावेज दिए थे। बाद में उसे पता चला कि 400 मिलियन बाट मूल्य के शेयरों से जुड़े मामले में उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट था। शेयरों की बताई गई रकम 43 मिलियन बाट की संपत्ति खरीद से अलग है। इससे यह साबित नहीं होता कि उस व्यक्ति ने वास्तव में इनमें से कोई भी रकम लगाई थी।
कुछ लोगों ने कहा कि सूची में उनके साथ दर्ज विदेशी शेयरधारकों से वे कभी मिले ही नहीं थे और न ही उन्हें जानते थे। पुलिस ने कहा कि अनजाने में शामिल हुए लोगों के साथ निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित किया जाएगा। उनके बयानों की जांच की जा रही है; उन्हें हर कंपनी के बारे में स्थापित तथ्य नहीं माना गया है।
मामलों के लिहाज से यह अंतर महत्वपूर्ण है। स्वामित्व छिपाने के लिए जानबूझकर अपना नाम देना, बिना सहमति के निजी दस्तावेजों का इस्तेमाल होने से अलग है। जांचकर्ता पता लगा रहे हैं कि दस्तावेज किसने जुटाए, कंपनी के कागजात किसने तैयार किए और क्या सूचीबद्ध शेयरधारकों ने पंजीकरण को समझा या उसकी अनुमति दी थी।
कानूनी फर्मों, एजेंटों और किराये की आय की जांच
पुलिस ने आठ कानूनी फर्मों या बिचौलिया कंपनियों की पहचान की है, जिन पर संपत्ति खरीदने के लिए कंपनी ढांचे तैयार करने का संदेह है। राम इनथ्रा, सापान सुंग और बांग फ्ली में काम करने वाली फर्मों का भी उल्लेख किया गया है। जांचकर्ताओं ने कहा कि कथित अपराधों में मदद करने के संदेह वाली फर्मों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रमुख वकीलों या अन्य सार्वजनिक हस्तियों की संभावित भूमिका की जांच अभी जारी है।
आरोपित खरीद प्रक्रिया में संपत्ति एजेंट और रियल एस्टेट कारोबार शामिल थे, जिन्होंने विदेशी खरीदारों का परिचय कानूनी कार्यालयों से कराया। पुलिस जांच रही है कि क्या इन कार्यालयों ने नाममात्र शेयरधारक जुटाए या भूमि स्वामित्व प्रतिबंधों से बचने के मकसद से कंपनी पंजीकरण की व्यवस्था को बढ़ावा दिया। जहां सबूत भागीदारी का संकेत देते हैं, वहां लेखा कार्यालयों की भी जांच हो रही है।
अधिकारियों ने कंपनी पंजीकरण के कागजात, लेखा दस्तावेज, कंप्यूटर, मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक डेटा जब्त किया। समरन ने कहा कि डिजिटल साक्ष्य से यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि दस्तावेज किसने तैयार किए, व्यवस्थाओं का समन्वय किसने किया और कंपनियां किसने पंजीकृत कीं। इन रिकॉर्ड से अलग-अलग लोगों की खरीद और एक ही सेवा प्रदाताओं से जुड़ी व्यवस्थाओं में फर्क करने में मदद मिल सकती है।
किराये की गतिविधियों के बारे में रिपोर्टें अलग-अलग हैं। एक रिपोर्ट में रामा IX-श्रीनाकरिन के तीन या चार घरों का किराया 350,000 बाट प्रति माह बताया गया है, जबकि अन्य घरों का किराया 50,000 या 40,000 बाट था। दूसरी रिपोर्ट में तीन संपत्तियों के लिए क्रमशः ये तीनों रकम बताई गई हैं। रिपोर्टों में यह भी मतभेद है कि किराया बकाया था या तीन से पांच महीने से किसी ने किराया वसूला नहीं था। पुलिस को संदेह है कि कुछ मालिक पहले की कार्रवाई पर नजर रखने के बाद थाईलैंड छोड़ गए, लेकिन किराये की जानकारी से यह साबित नहीं होता कि कितने लोग भागे।
मामलों और कार्रवाई अभियान की समयरेखा
संपत्ति से जुड़ी ताजा जांच में कई वर्षों के आरोप और वारंट शामिल हैं। रिपोर्ट की गई प्रमुख तारीखें ये हैं:
- 2017: बताया गया कि ली चाओ पहली बार थाईलैंड आया।
- 30 जनवरी, 2018: उलानहोट में तीन लोगों की मौत से जुड़ा चीन का हत्या मामला हुआ।
- 2022: बताया गया कि चाओ ने थाईलैंड में 43 मिलियन बाट की संपत्ति नकद खरीदी। उससे जुड़े एक थाई शेयरधारक ने कहा कि उसने उसी साल ऑनलाइन ऋण के लिए आवेदन किया था।
- 19 अगस्त, 2022: बाई के बारे में बताया गया रेड नोटिस इसी तारीख का था।
- 25 मई, 2023: हुआंग के खिलाफ फ्रा खानॉन्ग आपराधिक अदालत का वारंट जारी हुआ।
- मार्च से दिसंबर 2024: लिन से जुड़ा बताया गया रेड नोटिस और गुई व जियान के कथित अपराध इसी अवधि में दर्ज किए गए।
- 15 अगस्त, 2026: संपत्ति अभियान के पहले के एक चरण में सूरत थानी प्रांत के कोह समुई को निशाना बनाया गया।
- 10 अक्टूबर, 2026: आठवें चरण में बैंकॉक की चार आलीशान आवासीय परियोजनाओं से जुड़े 17 ठिकानों की तलाशी ली गई और 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
पिछले सात चरणों में 297 कंपनियों और जमीन के 309 भूखंडों को शामिल किया गया था। जमीन और इमारतों का कुल मूल्य करीब 3.039 अरब बाट बताया गया। अधिकारियों के अनुसार, 118 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 20 मामलों में अदालतों ने दंड सुनाया।
ताजा चरण में 6 अरब बाट का अनुमान पिछले सात चरणों में बताई गई 3.039 अरब बाट की कुल संपत्ति का लगभग दोगुना है। यह तुलना दिखाती है कि बैंकॉक के घरों में कितना अनुमानित मूल्य केंद्रित है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ताजा आरोप साबित हो गए हैं या सभी संपत्तियां स्थायी रूप से जब्त कर ली गई हैं।
वित्तीय जांच और स्वामित्व से जुड़े निष्कर्ष अभी बाकी
संपत्तियों के मूल्य को देखते हुए एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कार्यालय भी जांच में शामिल है और संपत्ति खरीद से जुड़े धन का पता लगाने में मदद करेगा। आगे की जांच में यह देखा जाएगा कि खरीद का पैसा कहां से आया, क्या उसे कथित आपराधिक गतिविधियों से जोड़ा जा सकता है और कंपनियों पर वास्तविक नियंत्रण किसका था।
रिपोर्टों में घरों को जब्त, फ्रीज या जब्ती और फ्रीज किए जाने के निशाने पर बताया गया है। किसी संपत्ति पर अस्थायी रोक लगना, उसे अंतिम रूप से जब्त करने के अदालत के फैसले के बराबर नहीं है। सार्वजनिक रिपोर्टों में 94 घरों में से हर एक की स्थिति अलग-अलग स्थापित नहीं की गई है।
95 मामले की फाइलें पूरी करने के लिए महानगर पुलिस के प्रांतीय पुलिस क्षेत्र 1 और अंतरराष्ट्रीय अपराध व अवैध आव्रजन से निपटने वाले पुलिस केंद्र के साथ काम करने की उम्मीद है। अधिकारी चीनी अधिकारियों के साथ भी समन्वय कर रहे हैं और अन्य आलीशान आवासीय परियोजनाओं की जांच पर विचार कर रहे हैं। खास तौर पर नकद खरीद और संदिग्ध स्वामित्व ढांचों पर ध्यान दिया जाएगा।
सुनवाइयों, वित्तीय जांच पूरी होने या संपत्तियों पर अंतिम फैसलों की कोई तारीख घोषित नहीं की गई है। अभी यह तय होना बाकी है कि किन थाई शेयरधारकों ने जानबूझकर भाग लिया, किन सेवा प्रदाताओं ने गैरकानूनी व्यवस्थाओं में मदद की, क्या खरीद का पैसा अपराधों से आया था और संपत्तियां अलग-अलग समूहों की हैं या किसी जुड़े हुए अभियान का हिस्सा।
मुख्य बातें
- संपत्ति स्वामित्व अभियान के आठवें चरण में पुलिस ने 17 ठिकानों की तलाशी ली और 10 चीनी नागरिकों तथा एक अमेरिकी को गिरफ्तार किया।
- जांच में 94 घर, 95 कंपनियां, 96 विदेशी संदिग्ध और 95 मामले शामिल हैं। संपत्तियों का अनुमानित मूल्य करीब 6 अरब बाट है।
- क्रुंगथेप क्रिथा का हिस्सा 2.8 अरब बाट है, जो संपत्तियों के विस्तृत अनुमानित मूल्य का लगभग 47% है।
- जांचकर्ताओं ने 156 थाई नागरिकों को संभावित नाममात्र शेयरधारक के रूप में चिह्नित किया है। कुछ का कहना है कि ऑनलाइन ऋण के लिए जमा किए गए दस्तावेजों का उनकी जानकारी के बिना इस्तेमाल हुआ।
- आठ कानूनी या बिचौलिया फर्मों पर कंपनी ढांचे तैयार करने का संदेह है। लेखा कार्यालयों और संपत्ति एजेंटों की भी जांच हो रही है।
- धन का पता लगाने, अलग-अलग संपत्तियों पर फैसले और शेयरधारकों की भूमिका से जुड़े निष्कर्ष अभी बाकी हैं।
