ईग्रुप मामले में शार्क थủy पर फिर आरोपपत्र, निवेशकों को 8.459 ट्रिलियन डोंग के नुकसान का आरोप

संशोधित मामले में 10,123 निवेशकों की पहचान

वियतनाम के सुप्रीम पीपुल्स प्रोक्यूरेसी ने एजुकेशन ग्रुप ईग्रुप के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी Nguyễn Ngọc Thủy के खिलाफ नया आरोपपत्र दाखिल किया है। मामले में आरोप है कि फर्जी शेयर बिक्री के जरिए 10,123 निवेशकों को 8.459 ट्रिलियन डोंग से अधिक का नुकसान हुआ। आगे की जांच में कथित नुकसान करीब 782 अरब डोंग बढ़ने के बाद मामला हनोई पीपुल्स कोर्ट में लाया जा रहा है।

आम तौर पर शार्क थủy के नाम से जाने जाने वाले Thủy पर धोखाधड़ी से संपत्ति हड़पने और रिश्वत देने के आरोप हैं। Nhất Trần की अधिकारी Tống Thị Kim Liên पर रिश्वत लेने का आरोप है। अधिकांश रिपोर्टों के अनुसार, आरोपियों की कुल संख्या 29 है। इनमें लेखाकार और कारोबारी प्रबंधक भी शामिल हैं, जिन पर निवेश जुटाने और बेचने में मदद करने का आरोप है।

आरोप केवल एक असफल शिक्षा कारोबार तक सीमित नहीं हैं। अभियोजकों का कहना है कि ईग्रुप की पंजीकृत पूंजी को कृत्रिम रूप से 32 अरब डोंग से बढ़ाकर 962.5 अरब डोंग दिखाया गया, गढ़े हुए राजस्व का कंपनी की सालाना घोषित आय में करीब 70% हिस्सा था और निवेशकों ने ऐसे कथित शेयर अनुबंधों के तहत खरीदे, जिनमें एक साल बाद अधिक कीमत पर वापस खरीदने का वादा था।

जांचकर्ताओं का यह भी आरोप है कि 2021 से 2023 के बीच अंग्रेजी भाषा केंद्र और प्रीस्कूल बंद होने पर प्रबंधकों को निर्देश दिया गया कि नए निवेशकों से मिले धन का 70% पहले के निवेशकों को भुगतान करने में इस्तेमाल किया जाए। कथित योजना से जुटाई गई रकम का अलग हिसाब रखा गया और अधिकारियों को सौंपे गए वित्तीय तथा कर रिकॉर्ड से उसे बाहर रखा गया।

आरोपपत्र आरोपों का बयान है, दोषसिद्धि का फैसला नहीं। नवीनीकृत अभियोजन की जानकारी देने वाली रिपोर्टों में मुकदमे की तारीख या फैसला दर्ज नहीं है। निवेशकों के लिए एक और फर्क अहम है: जांच में पीड़ितों के रूप में पहचाने गए लोगों की कुल संख्या और जिनकी मूल निवेश राशि अब भी बकाया है, उनकी संख्या अलग-अलग बताई गई है।

कथित नुकसान कितना बढ़ा?

संशोधित आरोप में 8.459 ट्रिलियन डोंग से अधिक का नुकसान बताया गया है, जबकि पहले की रिपोर्टों में यह आंकड़ा 7.677 ट्रिलियन डोंग से अधिक था। दिए गए आंकड़ों के आधार पर बढ़ोतरी करीब 782 अरब डोंग, यानी लगभग 10.2% है। चूंकि दोनों कुल रकम को इन आंकड़ों से अधिक बताया गया है, इसलिए यह सटीक लेखा-मिलान नहीं, बल्कि एक अनुमानित तुलना है।

अधिकांश रिपोर्टों के मुताबिक, पहचाने गए पीड़ितों की संख्या 60 बढ़कर 10,063 से 10,123 हुई। एक रिपोर्ट में बढ़ोतरी 70 बताई गई है, हालांकि अंतिम संख्या वही दी गई है। आरोपपत्र के विवरणों में इस अंतर का समाधान नहीं किया गया है।

दावों का एक और ब्योरा बकाया रकम की अधिक स्पष्ट तस्वीर देता है। जांचकर्ताओं ने 8,938 ऐसे लोगों की पहचान की, जिनकी मूल निवेश राशि बकाया थी और जिसकी कुल रकम 8.459 ट्रिलियन डोंग से अधिक थी। अन्य 1,185 निवेशकों को मूल योगदान से अधिक की मूल राशि और निवेश रिटर्न मिल चुका था। खबरों के मुताबिक, जांचकर्ताओं ने इस दूसरे समूह के लिए दीवानी मुआवजे की मांग नहीं की।

इन दोनों समूहों की संख्या मिलाकर 10,123 होती है। रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के आधार पर, पहचाने गए पीड़ितों में करीब 88.3% की मूल निवेश राशि बकाया थी। इससे यह साबित नहीं होता कि हर व्यक्ति को कितना नुकसान हुआ या किसी को कितनी रकम वापस मिल सकती है। लेकिन यह जरूर स्पष्ट होता है कि पीड़ितों की कुल संख्या को समान मुआवजा-दावे वाले लोगों की संख्या नहीं मानना चाहिए।

बढ़ी-चढ़ी पूंजी और गढ़ा हुआ राजस्व

आरोपपत्र के मुताबिक, कथित योजना 2014 में आकार लेने लगी, जब Thủy को कर्ज चुकाने, निजी खर्च उठाने और ईग्रुप का कारोबार चलाए रखने के लिए धन की जरूरत थी। आरोप है कि उन्होंने कर्मचारियों को कंपनी की पंजीकृत पूंजी बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने और फिर निवेशकों को फर्जी शेयर हस्तांतरित करने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया।

पंजीकृत पूंजी वह रकम है जो किसी कंपनी के पूंजीगत आधार के रूप में दर्ज होती है। यह सालाना राजस्व, मुनाफे या निवेशकों को भुगतान के लिए उपलब्ध नकदी के समान नहीं होती। अभियोजकों का आरोप है कि ईग्रुप का दर्ज आंकड़ा 32 अरब डोंग से बढ़कर 962.5 अरब डोंग हो गया, जबकि इस बढ़ोतरी के पीछे वास्तविक पूंजी नहीं थी।

बढ़ा हुआ आंकड़ा शुरुआती रकम से करीब 30 गुना है। अधिकांश रिपोर्टों में 962.5 अरब डोंग का आंकड़ा है, जबकि दो रिपोर्टों में इसे गोल करके 962 अरब डोंग बताया गया है। दोनों में से कोई भी आंकड़ा इस केंद्रीय आरोप को नहीं बदलता कि कंपनी की दिखाई गई पूंजी वास्तविकता से बहुत अधिक थी।

ईग्रुप के वित्त निदेशक और ईगेम के मुख्य लेखाकार बताए गए Nguyễn Mạnh Phú तथा आम तौर पर ईग्रुप की मुख्य लेखाकार बताई गई Phạm Thị Thanh Thọ पर पूंजी और शेयरधारिता में बदलाव लागू करने का आरोप है। कंपनी से उनके जुड़ाव के बारे में रिपोर्टों में कुछ अंतर है। एक रिपोर्ट में Thọ को ईगेम की मुख्य लेखाकार बताया गया है।

आरोपपत्र में यह भी कहा गया है कि गढ़े हुए राजस्व का सालाना आय में करीब 70% हिस्सा था। यह आरोप निवेशकों के सामने पेश किए गए कारोबार की विश्वसनीयता से जुड़ा है, केवल शेयरों को दी गई कीमत से नहीं। अभियोजकों का कहना है कि इन आंकड़ों से ईग्रुप को कई कारोबारी क्षेत्रों में काम करने वाली लाभदायक कंपनी के रूप में दिखाने में मदद मिली।

शेयर अनुबंधों के पीछे का वादा

निवेशकों को ईग्रुप के शेयर 38,000 डोंग प्रति शेयर की दर से दिए गए। आरोप है कि Thủy ने एक साल बाद इन्हें 42,000 डोंग प्रति शेयर के भाव पर वापस खरीदने का वादा करते हुए अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। निवेशकों ने उन्हें अपने सभी शेयरधारक अधिकारों और दायित्वों के इस्तेमाल की अनुमति भी दी।

प्रति शेयर वादा की गई बढ़ोतरी 4,000 डोंग थी। इस बढ़ोतरी को 38,000 डोंग की खरीद कीमत से भाग देने पर एक साल में करीब 10.5% का रिटर्न बनता है, अन्य भुगतान या लागत को छोड़कर। यह आरोपों में वर्णित अनुबंध का वादा था, इस बात का सबूत नहीं कि निवेश से वास्तव में इतना रिटर्न मिला।

इस व्यवस्था में शेयर स्वामित्व की भाषा के साथ तय कीमत पर वापस खरीदने की प्रतिबद्धता भी शामिल थी। सामान्य तौर पर शेयर कारोबारी हिस्सेदारी दर्शाता है, जिसका मूल्य कारोबार के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। तय कीमत पर उसे वापस खरीदने का वादा इस बात पर निर्भर करता है कि भुगतान की तारीख आने पर वादा करने वाले व्यक्ति या कंपनी के पास पर्याप्त धन हो।

यहां अभियोजकों का आरोप है कि शेयर फर्जी थे और उन्हें बेचने के लिए इस्तेमाल की गई वित्तीय तस्वीर झूठी थी। निवेशकों ने अपने शेयरधारक अधिकार भी Thủy को सौंप दिए थे। इससे वादे के मुताबिक भुगतान और उन अधिकारों का इस्तेमाल, दोनों उसी व्यक्ति के हाथ में आ गए जिस पर योजना चलाने का आरोप है।

धन जुटाने पर कमीशन पाने वाला बिक्री नेटवर्क

आरोप है कि Đặng Văn Hiển ने धन जुटाने की योजनाएं, स्कूल परियोजनाओं के विज्ञापन और निवेश से संभावित मुनाफे की गणनाएं तैयार कीं। उन्होंने बिक्री प्रशिक्षण और शेयर खरीद अनुबंधों पर हस्ताक्षर से पहले संभावित निवेशकों को कारोबार दिखाने के प्रयासों की भी निगरानी की।

रिपोर्टों में Hiển को शेयरधारक संबंधों का प्रमुख बताया गया है, लेकिन इस पद के ईग्रुप या ईगेम से जुड़े होने पर अंतर है। रिपोर्टों में उनकी कथित भूमिका को कारोबारी विभाग का प्रबंधन करने और निवेशों के प्रचार की व्यवस्था करने वाला बताया गया है।

बिक्री कर्मचारियों को उनके द्वारा जुटाए गए निवेश का 5% कमीशन मिलता था। इसमें से 2% ईग्रुप के शेयरों के रूप में और 3% नकद दिया जाता था। कर्मचारियों को नकद वाले हिस्से को भी शेयरों में बदलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था।

इस कमीशन व्यवस्था में जुटाई गई रकम के आकार के आधार पर प्रोत्साहन मिलता था। आरोपपत्र में कहा गया है कि प्रबंधकों और बिक्री कर्मचारियों ने निवेश गतिविधियों, कारोबारी योजनाओं और मुनाफे के बारे में झूठे बयान देकर धन जुटाने में मदद की। इसलिए आरोप कंपनी स्तर पर किए गए वित्तीय दावों और अलग-अलग खरीदारों को निवेश के लिए मनाने में इस्तेमाल किए गए दावों, दोनों से संबंधित है।

मामले के विवरण से यह साबित नहीं होता कि हर कर्मचारी को हर चरण में समान जानकारी थी। हालांकि, आरोप है कि बाद के दौर में भी कर्मचारियों ने धन जुटाना जारी रखा, जबकि उन्हें पता था कि नई रकम का इस्तेमाल शिक्षा कारोबार चलाने के बजाय पहले के निवेशकों को भुगतान करने में हो रहा है।

जब नए निवेश से पुरानी देनदारियां चुकाई गईं

जांच से जुड़ी रिपोर्टों के मुताबिक, 2021 से 2023 के बीच ईग्रुप नेटवर्क के अंग्रेजी भाषा केंद्र और प्रीस्कूल बंद हो गए। नए ग्राहकों की संख्या घटी और आने वाली रकम खर्चों तथा भुगतान की तारीख पर पहुंचे अनुबंधों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी।

आरोप है कि Thủy ने 23 प्रबंधकों और टीम प्रमुखों को जुटाई गई रकम का इस्तेमाल दूसरी जगह करने का निर्देश दिया। ये प्रबंधक 341 बिक्री कर्मचारियों की निगरानी करते थे। कर्मचारी नए ग्राहकों से मिली रकम का 70% उन पुराने ग्राहकों को चुका सकते थे, जिनकी बकाया रकम का वे हिसाब रखते थे। बाकी 30% कंपनी को भेजना था।

रकम का यह कथित बंटवारा उस दावे से अलग है कि गढ़े हुए राजस्व का सालाना आय में करीब 70% हिस्सा था। पहला आंकड़ा गढ़ी हुई कारोबारी आय से जुड़ा है; दूसरा बताता है कि नए निवेश से जुटाई गई रकम कैसे बांटी गई।

नए निवेशकों के धन से पुरानी देनदारियां चुकाने का मतलब है कि भुगतान, निवेशकों को बेची गई गतिविधि से होने वाली कमाई के बजाय, लगातार नए निवेश जुटाने पर निर्भर करता है। इस मामले में जांचकर्ताओं का आरोप है कि बिक्री कर्मचारियों को पता था कि बताई गई बात के विपरीत धन शिक्षा क्षेत्र में निवेश नहीं हो रहा, फिर भी वे निवेश के लिए रकम जुटाते रहे।

कथित फर्जी शेयर हस्तांतरण 2015 से 2023 के बीच हुए। रिपोर्टों के मुताबिक, निवेश से जुड़े लेन-देन का अलग रिकॉर्ड रखा गया और अधिकारियों को भेजी गई वित्तीय तथा कर रिपोर्टों में उन्हें शामिल नहीं किया गया। ईग्रुप और ईगेम की वित्तीय स्थिति असंतुलित बताई गई है और कहा गया है कि वे निवेशकों को रकम नहीं लौटा सके। वसूली योग्य संपत्तियों का कोई सत्यापित कुल आंकड़ा नहीं दिया गया है।

रिश्वत के आरोप और आरोपियों की संख्या में अंतर

कथित रिश्वत की रकम 32 अरब डोंग ही है और पूरक जांच के बाद इसमें बदलाव नहीं हुआ। Thủy पर रिश्वत देने और Liên पर रिश्वत लेने का आरोप है। अधिकांश रिपोर्टों में Liên को Nhất Trần की अध्यक्ष और वित्त निदेशक बताया गया है; एक अन्य रिपोर्ट उन्हें प्रबंध निदेशक कहती है।

Phú पर लगे आरोपों के बारे में रिपोर्टों में अंतर है। कुछ रिपोर्टें कहती हैं कि Thủy पर धोखाधड़ी और रिश्वत देने, दोनों के आरोप हैं, जबकि 27 लेखाकारों और प्रबंधकों पर धोखाधड़ी के आरोप हैं। अन्य रिपोर्टों के मुताबिक, Phú पर भी रिश्वत देने का आरोप है; 26 अन्य आरोपियों पर धोखाधड़ी और Liên पर रिश्वत लेने का आरोप है। दोनों विवरणों में आरोपियों की कुल संख्या 29 होती है।

एक अन्य रिपोर्ट में 25 अधीनस्थों का उल्लेख है, जबकि एक शोध सारांश में 28 आरोपियों की संख्या दी गई है, हालांकि उसके साथ दिए गए विवरण में Thủy के अलावा 28 अन्य लोगों का जिक्र है। सबसे लगातार बताई गई कुल संख्या 29 है, लेकिन आरोपों का सटीक बंटवारा केवल इन परस्पर भिन्न विवरणों से तय नहीं किया जा सकता।

रिपोर्टें कथित 32 अरब डोंग के भुगतान का उद्देश्य इतनी विस्तार से नहीं बतातीं कि यह स्थापित हो सके कि इसके बदले कौन-सी कार्रवाई हासिल करनी थी। इसलिए रिश्वत के आरोप को शेयरों की कथित धोखाधड़ीपूर्ण बिक्री से जुड़ी कहीं बड़ी रकम से अलग समझना चाहिए।

संपत्ति हस्तांतरण और दीवानी फैसले

पूरक जांच में 29 पीड़ितों की 28 संपत्तियों से जुड़े हस्तांतरण और बंधक की पड़ताल की गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक, नोटरीकृत लेन-देन अगस्त 2016 से जून 2021 के बीच हुए। इस तरह संपत्तियों की जांच कथित धन जुटाने की योजना के कई वर्षों तक फैली।

रिपोर्टों के मुताबिक, सात पीड़ितों ने ईगेम के अनुरोध पर संपत्ति हस्तांतरण अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। छह ने ईग्रुप के शेयरों से जुड़े रणनीतिक सहयोग समझौतों में हिस्सा लिया। एक अन्य पीड़ित ने इगारटेन द्वारा जारी बॉन्ड के बदले दो संपत्तियां हस्तांतरित कीं। इन लेन-देन से निवेशकों की रकम की जांच में संपत्ति के स्वामित्व और सुरक्षित उधारी से जुड़े सवाल भी जुड़ गए।

Thủy की पत्नी Lê Thị Thanh Hiền और ईग्रुप के उप मुख्य कार्यकारी Nguyễn Ngọc Khánh ने कथित तौर पर नौ पीड़ितों से छह संपत्तियों का स्वामित्व हासिल किया और बाद में उन्हें बैंकों के पास गिरवी रखा। जांचकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि दोनों को फर्जी शेयर बिक्री की जानकारी नहीं थी और उन्हें कथित गलत काम से लाभ नहीं हुआ। उनके खिलाफ आपराधिक दायित्व पर विचार नहीं किया गया।

28 संपत्तियों से जुड़े लेन-देन करने वाले पांच नोटरी अधिकारियों के खिलाफ भी आपराधिक मुकदमा चलाने पर विचार नहीं किया गया। खबरों के मुताबिक, जांचकर्ताओं ने पाया कि पक्षों ने स्वेच्छा से लेन-देन किया, नोटरी की प्रक्रियाएं नियमों के अनुरूप थीं और नोटरी अधिकारियों को कथित योजना से लाभ नहीं हुआ।

दीवानी कार्यवाही में संख्याओं का एक अलग अंतर समझना जरूरी है। बताया गया है कि अगस्त 2023 से जनवरी 2024 के बीच हनोई की अदालतों ने 22 प्रभावी दीवानी फैसले और पीड़ितों तथा छह ईगेम कंपनियों से जुड़े समझौतों को मान्यता देने वाले दो निर्णय जारी किए। आर्थिक पुलिस विभाग ने 18 फैसलों और दोनों निर्णयों को फिर से खोलने की मांग की। कई रिपोर्टें स्पष्ट रूप से कहती हैं कि हनोई पीपुल्स कोर्ट ने बाद में उन 18 फैसलों और दो निर्णयों को रद्द कर दिया। एक व्यापक विवरण में रद्द किए गए फैसलों की संख्या उतनी स्पष्ट नहीं है; उसे इस बात की पुष्टि नहीं मानना चाहिए कि सभी 22 फैसले रद्द हुए।

मामले की समयरेखा और अनसुलझे सवाल

मामले में आगे की जांच के लिए फाइल लौटाए जाने के बाद यह दूसरा आरोपपत्र बताया गया है। उपलब्ध रिपोर्टों में कथित गतिविधियों, संबंधित दीवानी मुकदमों और नवीनीकृत अभियोजन की समयरेखा इस प्रकार है:

• 2014: आरोप है कि Thủy ने ईग्रुप की पंजीकृत पूंजी बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने के निर्देश देने शुरू किए।
• 2015 से 2023: अभियोजकों का आरोप है कि फर्जी शेयर हस्तांतरण से निवेशकों को 8.459 ट्रिलियन डोंग से अधिक का नुकसान हुआ।
• 2021 से 2023: शिक्षा केंद्र बंद हुए और नए निवेश से मिले धन का कथित तौर पर 70% हिस्सा पुराने निवेशकों की देनदारियां चुकाने में गया।
• अगस्त 2023 से जनवरी 2024: संबंधित दीवानी फैसले और समझौतों को मान्यता देने वाले निर्णय जारी हुए।
• अगस्त की शुरुआत: प्रोक्यूरेसी ने आपराधिक मामले की फाइल पूरक जांच के लिए लौटा दी। दो रिपोर्टों में वर्ष 2026 बताया गया है।
• 22 सितंबर: खबरों के मुताबिक, सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय की जांच पुलिस एजेंसी ने पूरक निष्कर्ष जारी किया।
• 12 अक्टूबर: दो रिपोर्टों में इस तारीख को नवीनीकृत आरोपपत्र के विवरण की तारीख बताया गया है।

रिपोर्टों में सितंबर और अक्टूबर की तारीखों का वर्ष लगातार स्पष्ट नहीं किया गया है। इसलिए अगस्त 2026 के स्पष्ट उल्लेख को बिना पुष्टि बाद की हर तारीख पर लागू नहीं करना चाहिए।

हनोई पीपुल्स कोर्ट को मुकदमे का स्थान बताया गया है, लेकिन सुनवाई की तारीख नहीं दी गई है। रिपोर्टों में मुआवजे का अंतिम आदेश, भुगतान के लिए उपलब्ध संपत्तियों का पुष्ट कुल आंकड़ा या निवेशकों को रकम लौटाने का कार्यक्रम भी नहीं दिया गया है।

अगले न्यायिक फैसलों में कथित गतिविधियों और हर आरोपी की जिम्मेदारी पर विचार करना होगा। प्रभावित निवेशकों के लिए व्यावहारिक रूप से अनसुलझे सवालों में बकाया मूल निवेश का निपटारा, रद्द किए गए दीवानी फैसलों के नतीजे और धन जुटाने की अवधि में हस्तांतरित या गिरवी रखी गई संपत्तियों की स्थिति शामिल हैं।

मुख्य बिंदु

• नवीनीकृत आरोपपत्र में 8.459 ट्रिलियन डोंग से अधिक के नुकसान का आरोप है और 10,123 पीड़ितों की पहचान की गई है।
• अधिकांश रिपोर्टों में आरोपियों की संख्या 29 बताई गई है, हालांकि आरोपों और अधीनस्थों की संख्या के कुछ विवरण अलग-अलग हैं।
• जांचकर्ताओं ने बकाया मूल निवेश वाले 8,938 लोगों की पहचान की; अन्य 1,185 को अपने शुरुआती निवेश से अधिक रकम का भुगतान मिल चुका था।
• आरोप है कि ईग्रुप की पूंजी 32 अरब डोंग से बढ़ाकर 962.5 अरब डोंग दिखाई गई और गढ़े हुए राजस्व का सालाना आय में करीब 70% हिस्सा था।
• 38,000 डोंग में बेचे गए शेयरों को एक साल बाद 42,000 डोंग में वापस खरीदने का वादा किया गया था।
• 2021 से 2023 के दौरान नए निवेश से मिली रकम का कथित तौर पर 70% हिस्सा पुराने निवेशकों को भुगतान करने में गया।
• जांच में 28 संपत्तियों की पड़ताल की गई; रिपोर्टों में 18 दीवानी फैसलों और समझौते से जुड़े दो निर्णयों को रद्द किए जाने का उल्लेख है।
• आरोपों पर हनोई पीपुल्स कोर्ट में सुनवाई होनी है। मुकदमे की तारीख या रकम लौटाने का कार्यक्रम तय होने की जानकारी नहीं है।