समझौते का प्रस्ताव मलेशियाई अदालतों तक पहुंचा
मलेशिया की 1मलेशिया डेवलपमेंट बरहाद (1एमडीबी) करीब 1.11 अरब अमेरिकी डॉलर के दावे को लेकर डॉयचे बैंक के साथ प्रस्तावित समझौते पर चर्चा कर रही है। मामले में सुनवाई 26 अक्टूबर, 2026 को तय है। इन वार्ताओं से 1एमडीबी घोटाले में हुए नुकसान की भरपाई के मलेशिया के प्रयासों के तहत एक और बैंकिंग विवाद सुलझ सकता है, हालांकि समझौते की राशि या सहमत शर्तों का खुलासा नहीं किया गया है।
विषय-सूची
1एमडीबी का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील लिम ची वी ने सोमवार, 12 अक्टूबर को पुत्रजया में संघीय अदालत की कार्यवाही के दौरान बातचीत का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि कुआलालंपुर उच्च न्यायालय को प्रस्ताव की जानकारी पहले ही दे दी गई थी। डॉयचे बैंक मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय की न्यायिक आयुक्त रिहादा रफी कर रही हैं।
यह खुलासा लॉ फर्म व्हाइट & केस एलएलपी से जुड़े एक अलग आवेदन की सुनवाई के दौरान हुआ। इससे पता चलता है कि 1एमडीबी के मुकदमेबाजी से जुड़े कई मामले एक साथ सक्रिय हैं। एक प्रतिवादी के साथ प्रस्तावित समझौते से अन्य पक्षों के खिलाफ दावे अपने-आप समाप्त नहीं होंगे।
लिम ने अदालत को स्थिति के बारे में बताया:
"हमने उच्च न्यायालय को पहले ही सूचित कर दिया है कि हमारे मुवक्किल (1एमडीबी) और डॉयचे बैंक के बीच समझौते का प्रस्ताव है। उस मामले की सुनवाई 26 अक्टूबर को उच्च न्यायालय की न्यायिक आयुक्त रिहादा रफी के समक्ष तय है," लिम ने कहा।
डॉयचे बैंक अब भी अपने पक्ष का बचाव कर रहा है। उसके बयान में किसी सहमत भुगतान की पुष्टि नहीं की गई और कार्यवाही के बाद लिम ने आगे की जानकारी देने से इनकार कर दिया। फिलहाल यह समझौते पर चर्चा है, वसूली की कोई घोषित रकम नहीं।
दावे में क्या शामिल है
डॉयचे बैंक (मलेशिया) बरहाद के खिलाफ दावा मई 2021 में दायर मुकदमे से जुड़ा है। उस समय की खबरों में इस सहायक कंपनी से 1.11 अरब अमेरिकी डॉलर और ब्याज की मांग बताई गई थी। हालिया विवरणों में यह रकम करीब 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर बताई गई है।
आरोपों में लापरवाही, अनुबंध का उल्लंघन, धोखाधड़ी या नुकसान पहुंचाने की साजिश और बेईमानी से सहायता करना शामिल है। ये 1एमडीबी के दावे हैं, बैंक की देयता के स्थापित निष्कर्ष नहीं। बेईमानी से सहायता का आशय उस आरोप से है कि किसी पक्ष ने दूसरे पक्ष के प्रति दायित्वों से जुड़े गलत काम में जानबूझकर मदद की।
डॉयचे बैंक की कार्यवाही के एक विवरण में 2009 से 2011 के बीच हुए तीन वायर ट्रांसफर को विवाद का विषय बताया गया है। खबरों के मुताबिक, जुलाई 2025 के एक फैसले में समय-सीमा के आधार पर मुकदमा खारिज करने की बैंक की कोशिश नामंजूर कर दी गई, जिससे दावा जारी रह सका। इस प्रक्रियागत फैसले से यह तय नहीं हुआ कि कथित नुकसान के लिए बैंक जिम्मेदार था या नहीं।
कई प्रतिवादियों से जुड़े मूल मुकदमे की रकम के बारे में खबरों में अंतर है। एक खबर में 7 मई, 2021 को दायर 1.83 अरब अमेरिकी डॉलर के मुकदमे का उल्लेख है, जबकि दूसरी में 4.77 अरब अमेरिकी डॉलर बताया गया है। डॉयचे बैंक के खिलाफ अलग से बताए गए 1.11 अरब अमेरिकी डॉलर के दावे का उल्लेख करने वाली खबरों में यह रकम एक जैसी है। अलग-अलग कुल रकम को एक-दूसरे के बराबर नहीं मानना चाहिए और न ही इन्हें वह रकम समझना चाहिए जिस पर अब समझौते की चर्चा हो रही है।
डॉयचे बैंक का बचाव जारी
मुकदमे की शुरुआत से ही डॉयचे बैंक ने 1एमडीबी के दावे के आधार को चुनौती दी है। 2021 में बैंक के एक प्रवक्ता ने कहा था कि बैंक को कानूनी दस्तावेज नहीं मिले थे और उसे किसी वैध दावे का आधार पता नहीं था।
समझौते से जुड़ी ताजा घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया में बैंक ने कहा कि उसकी स्थिति अन्य प्रतिवादियों से अलग है और संबंधित मुकदमों में हुए घटनाक्रम का हवाला दिया। डॉयचे बैंक ने कहा:
मामले में हम अपने पक्ष को लेकर अब भी दृढ़ हैं। हमारे मामले के विशिष्ट तथ्य हमें अन्य प्रतिवादियों से अलग करते हैं। इसके अलावा, अन्य पक्षों से जुड़े समान मामलों में जारी मुकदमों के हालिया घटनाक्रम भी हमारे पक्ष का समर्थन करते हैं।
बैंक ने आगे कहा:
"किसी भी संभावित समझौते में इसे ध्यान में रखना होगा," उसने कहा।
बैंक के बयान में अपने बचाव पर कायम रहते हुए समझौते की संभावना खुली रखी गई है। इसमें यह नहीं बताया गया कि डॉयचे बैंक किन अन्य मामलों को प्रासंगिक मानता है, उन मामलों के घटनाक्रम से भुगतान पर क्या असर पड़ सकता है या किसी प्रस्ताव में देयता स्वीकार करने की शर्त शामिल है या नहीं।
बैंकिंग मुकदमा कैसे सिमटा
मूल कार्यवाही में सात प्रतिवादियों के नाम थे: डॉयचे बैंक (मलेशिया) बरहाद, कौट्स & कंपनी, जेपीमॉर्गन (स्विट्जरलैंड), पेट्रोसऊदी इंटरनेशनल, पेट्रोसऊदी होल्डिंग्स (केमैन), कारोबारी तारिक ओबैद और पैट्रिक महोनी। डॉयचे बैंक के खिलाफ दावे के साथ 1एमडीबी ने जेपीमॉर्गन की स्विस सहायक कंपनी से 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर और कौट्स की स्विस इकाई से 1.03 अरब अमेरिकी डॉलर तथा ब्याज की मांग की थी।
13 नवंबर, 2025 को जेपीमॉर्गन और कौट्स को मुकदमे से हटा दिया गया, जिससे डॉयचे बैंक बैंकिंग क्षेत्र का अकेला बचा प्रतिवादी रह गया। इसका मतलब यह नहीं कि वह किसी भी तरह का अकेला प्रतिवादी था। एक खबर में यह भी कहा गया है कि महोनी को इस मुकदमे से हटाकर अलग कार्यवाही में नामित किया गया।
प्रतिवादियों की बदलती सूची अहम है, क्योंकि मूल मुकदमे में बैंकों, कंपनियों और व्यक्तियों के खिलाफ दावे एक साथ शामिल थे। डॉयचे बैंक के साथ समझौता उस बैंक के खिलाफ दावे का निपटारा करेगा, जरूरी नहीं कि लेन-देन से जुड़े हर आरोप का भी।
मलेशिया के वित्त मंत्रालय ने 2021 में वसूली के मुकदमे शुरू होने पर कहा था कि 1एमडीबी और उसकी एक पूर्व इकाई ने 22 दीवानी मुकदमे दायर कर 23 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की संपत्तियों की मांग की थी। यह रकम दावों के पैमाने को बताती थी, न कि पहले से वसूल की गई राशि या अदालतों द्वारा प्रतिवादियों को भुगतान का आदेश दी गई रकम को।
विवाद के केंद्र में रहे ट्रांसफर
नजीब रजाक के अलग आपराधिक मुकदमे में दी गई गवाही से 2009 में डॉयचे बैंक द्वारा संभाले गए एक बड़े ट्रांसफर का अधिक विस्तृत ब्योरा मिलता है। 21 अप्रैल, 2025 को डॉयचे बैंक (मलेशिया) बरहाद के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेमंड येओ चेन सेओंग ने गवाही दी कि 1एमडीबी ने संयुक्त उद्यम कंपनी 1एमडीबी पेट्रोसऊदी लिमिटेड के लिए तय शुरुआती 1 अरब अमेरिकी डॉलर के ट्रांसफर के निर्देश बदल दिए थे।
संशोधित निर्देशों के तहत भुगतान को 700 मिलियन और 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर में बांटा गया। 1एमडीबी के निर्देशों पर डॉयचे बैंक ने 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर आरबीएस कौट्स खाते में और 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर जेपीमॉर्गन खाते में भेजे।
2006 से 2013 तक मलेशियाई बैंक का नेतृत्व करने वाले येओ ने कहा कि बदलाव बैंक नेगारा मलेशिया की मंजूरी से अलग था। उन्होंने कहा कि बैंक ने 1एमडीबी के कर्मचारियों से इसकी पुष्टि की और उन्होंने स्पष्टीकरण के लिए केंद्रीय बैंक के विदेशी मुद्रा प्रशासन विभाग की वान हनीसा से व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया।
उस बातचीत का विवरण देते हुए येओ ने उच्च न्यायालय से कहा:
"वान हनीसा ने कहा कि बीएनएम को कुछ कहने की जरूरत नहीं है और यह 1एमडीबी का कारोबारी फैसला है," येओ ने कहा।
यह केंद्रीय बैंक की प्रतिक्रिया के बारे में येओ की गवाही थी, बैंक नेगारा मलेशिया का नया बयान नहीं। यह गवाही नजीब के आपराधिक मुकदमे में दी गई थी, डॉयचे बैंक की दीवानी देयता पर अंतिम फैसला नहीं।
भुगतान में बताए गए नाम और गुड स्टार खाता
येओ की गवाही के अनुसार, डॉयचे बैंक के सवाल के जवाब में ईमेल भेजकर 1एमडीबी की कर्मचारी स्टेफनी चो ने बताया कि 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान पेट्रोसऊदी इंटरनेशनल लिमिटेड को और 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान 1एमडीबी पेट्रोसऊदी लिमिटेड को किया जाना था।
येओ ने कहा कि इन कंपनी नामों के आधार पर अनुपालन जांच में कोई चेतावनी संकेत नहीं मिला। उन्होंने यह भी माना कि बाद में पता चला कि 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर पाने वाला खाता गुड स्टार लिमिटेड का था, जो लो टेक जो से जुड़ी कंपनी है।
भुगतान निर्देशों में बताए गए प्राप्तकर्ता के नाम और खाते के वास्तविक मालिक के बीच का अंतर इस लेन-देन को समझने में अहम है। किसी नामित कंपनी की जांच करना और यह पुष्टि करना कि प्राप्तकर्ता खाते का मालिक कौन है, दो अलग बातें हैं। येओ का विवरण बताता है कि बैंक के मुताबिक उसने निर्देशों पर कैसे कार्रवाई की, लेकिन इससे यह तय नहीं होता कि उसके कदम कानूनी दायित्वों पर खरे उतरे या नहीं।
700 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ट्रांसफर शुरुआती 1 अरब अमेरिकी डॉलर के भुगतान का 70% था, जबकि 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ट्रांसफर 30% था। ये आंकड़े इस लेन-देन में गुड स्टार को किए गए भुगतान का महत्व दिखाते हैं। इन्हें पूरे 1.11 अरब अमेरिकी डॉलर के दीवानी दावे के साथ भ्रमित नहीं करना चाहिए और न ही इन्हें मुकदमे में कथित तौर पर शामिल तीनों ट्रांसफर का पूरा विवरण मानना चाहिए।
वसूली घोषित देनदारियों से कम
डॉयचे बैंक के साथ संभावित समझौते की चर्चा ऐसे समय हो रही है जब 1एमडीबी से जुड़ी बड़ी वित्तीय देनदारियां मलेशिया पर बनी हुई हैं। समझौते से जुड़ी खबरों में उद्धृत सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, ये देनदारियां 51.4 अरब रिंगिट और वसूली 31.3 अरब रिंगिट है।
इन आंकड़ों के बीच का अंतर 20.1 अरब रिंगिट है। 31.3 अरब रिंगिट को 51.4 अरब रिंगिट से भाग देने पर वसूली घोषित देनदारियों की करीब 61% बैठती है। यह तुलना बाकी वित्तीय बोझ का पैमाना दिखाती है, लेकिन इससे बकाया रकम का सटीक हिसाब नहीं निकलता, क्योंकि आंकड़ों में हर वसूली और देनदारी का समय या लेखांकन का तरीका स्पष्ट नहीं है।
अन्य बैंकिंग समझौते संदर्भ देते हैं। जेपीमॉर्गन चेज़ & कंपनी ने 2025 में 1एमडीबी से जुड़े एक अलग समझौते के तहत 1.4 अरब रिंगिट देने पर सहमति जताई थी। गोल्डमैन सैक्स और एमबैंक ग्रुप के साथ पहले हुए समझौतों की रकम क्रमशः 3.9 अरब अमेरिकी डॉलर और 2.83 अरब रिंगिट बताई गई थी।
हर समझौते की शर्तें जाने बिना इन घोषित रकमों की सीधे तुलना नहीं की जा सकती। समझौते की रकम और तत्काल भुगतान की गई राशि अलग हो सकती है। विनिमय दर और समान मूल्यांकन तिथि के बिना डॉलर और रिंगिट की रकम को जोड़ना भी उचित नहीं होगा। डॉयचे बैंक के प्रस्तावित समझौते की इन समझौतों से तुलना करने के लिए अब तक कोई रकम सामने नहीं आई है।
अमेरिकी अभियोजकों ने आरोप लगाया है कि 2009 से 2014 के बीच वरिष्ठ अधिकारियों और उनके सहयोगियों से जुड़ी अंतरराष्ट्रीय योजना के तहत 1एमडीबी से कम से कम 4.5 अरब अमेरिकी डॉलर चुराए गए। मलेशियाई अधिकारियों ने कहा है कि अरबों डॉलर की और रकम का हिसाब नहीं मिला है। कथित चोरी की यह रकम मलेशिया की वित्तीय देनदारियों, मुकदमे के दावों और समझौते की कुल रकम से अलग है।
व्हाइट & केस की कार्यवाही अलग से जारी
समझौते का खुलासा तब हुआ जब संघीय अदालत 1एमडीबी के उस आवेदन पर विचार कर रही थी, जिसमें व्हाइट & केस के पक्ष में आए फैसले के खिलाफ अपील की अनुमति मांगी गई थी। फंड अपीलीय अदालत के उस फैसले को चुनौती देना चाहता है, जिसमें कहा गया था कि फर्म के खिलाफ उसके मुकदमे पर मलेशियाई उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं था।
अपीलीय अदालत के उस फैसले की तारीख के बारे में खबरों में अंतर है: 12 अगस्त और 20 अगस्त, 2026। दोनों खबरें व्हाइट & केस के पक्ष में अधिकार क्षेत्र पर दिए गए फैसले का जिक्र करती हैं। सटीक तारीख अलग है, लेकिन बताई गई प्रक्रियागत स्थिति एक जैसी है।
एक विस्तृत विवरण के मुताबिक, अपीलीय अदालत ने अंग्रेजी कानून के चयन और मलेशिया के बाहर कार्यवाही के दस्तावेज तामील कराने की आवश्यकताओं का हवाला देते हुए इंग्लैंड को उचित न्यायिक मंच माना। उस विवरण में यह भी कहा गया है कि अदालत ने मलेशिया के लिमिटेशन एक्ट 1953 के तहत छह साल की अवधि के आधार पर दावे को समय-सीमा से बाहर पाया। इसमें कथित नुकसान और धोखाधड़ी के बारे में 2015 और 2016 में सार्वजनिक जानकारी का हवाला दिया गया।
1एमडीबी ने 2024 में व्हाइट & केस के खिलाफ मुकदमा दायर कर फर्म और महोनी से 1.83 अरब अमेरिकी डॉलर तथा 33 मिलियन अमेरिकी डॉलर के नुकसान की मांग की थी। उसने आरोप लगाया कि पेट्रोसऊदी के कानूनी सलाहकार के रूप में काम करते हुए फर्म ने धोखाधड़ी में उसकी मदद की और 1एमडीबी को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची। ये आरोप उस फैसले से अलग हैं जिसमें तय हुआ कि मुकदमे की सुनवाई कहां हो सकती है।
12 अक्टूबर की सुनवाई में व्हाइट & केस के वकील साइरस दास ने 1एमडीबी के आवेदन में 3,000 से अधिक पन्नों के दस्तावेज जोड़ने पर आपत्ति जताई। संघीय अदालत ने दस्तावेजों को शामिल करने की अनुमति दी और हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई की शुरुआती तारीख तय करने के लिए केस प्रबंधन का आदेश दिया गया। दस्तावेज जोड़ने की अनुमति अपील की अनुमति नहीं है और इनमें से कोई भी कदम धोखाधड़ी के मूल आरोपों पर फैसला नहीं है।
ध्यान देने योग्य तारीखें और फैसले
यह मुकदमेबाजी 2009 से शुरू हुए लेन-देन, 2021 में दायर दावों और समझौते या अपील की मौजूदा कोशिशों तक फैली है। खबरों में बताए गए प्रमुख पड़ाव ये हैं:
- 2009: 1एमडीबी के शुरुआती 1 अरब अमेरिकी डॉलर के भुगतान निर्देशों को बदलकर 700 मिलियन और 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ट्रांसफर किया गया।
- 7 मई, 2021: 1एमडीबी ने डॉयचे बैंक और छह अन्य प्रतिवादियों के नाम वाला मुकदमा दायर किया।
- 21 अप्रैल, 2025: डॉयचे बैंक के पूर्व कार्यकारी रेमंड येओ ने नजीब के आपराधिक मुकदमे में भुगतान निर्देशों के बारे में गवाही दी।
- जुलाई 2025: खबरों के मुताबिक, एक फैसले में समय-सीमा के आधार पर दावा खारिज करने की डॉयचे बैंक की कोशिश नामंजूर कर दी गई।
- 13 नवंबर, 2025: जेपीमॉर्गन और कौट्स को मुकदमे से हटा दिया गया।
- अगस्त 2026: अपीलीय अदालत ने अधिकार क्षेत्र के मामले में व्हाइट & केस के पक्ष में फैसला दिया, हालांकि खबरों में सटीक तारीख अलग-अलग है।
- 12 अक्टूबर, 2026: लिम ने संघीय अदालत की कार्यवाही के दौरान डॉयचे बैंक के साथ प्रस्तावित समझौते का खुलासा किया।
- 26 अक्टूबर, 2026: डॉयचे बैंक मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय में तय है।
अगली निश्चित तारीख 26 अक्टूबर है। लिम ने संकेत दिया कि उस सुनवाई को आगे बढ़ाने के बारे में अतिरिक्त निर्देश की जरूरत पड़ सकती है। सुनवाई रद्द होने या उसकी तारीख बदलने की जानकारी नहीं दी गई है।
प्रस्तावित समझौते की रकम, दोनों पक्षों की स्वीकृति, भुगतान का कार्यक्रम और समझौते में देयता स्वीकार करने की शर्त शामिल होने या न होने जैसे सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। व्हाइट & केस मामले में अपील की अनुमति के आवेदन की सुनवाई की तारीख भी घोषित नहीं की गई। जब तक समझौते की घोषणा नहीं होती, डॉयचे बैंक का मामला लंबित रहेगा और बातचीत जारी रहेगी।
मुख्य बातें
- 1एमडीबी करीब 1.11 अरब अमेरिकी डॉलर और ब्याज के दावे पर डॉयचे बैंक के साथ समझौते की चर्चा कर रही है।
- उच्च न्यायालय को प्रस्ताव की जानकारी दी जा चुकी है और सुनवाई 26 अक्टूबर, 2026 को तय है।
- डॉयचे बैंक अपने बचाव पर कायम है। समझौते की रकम या सहमत शर्तों का खुलासा नहीं हुआ है।
- नवंबर 2025 में जेपीमॉर्गन और कौट्स मुकदमे से हट गए, जिससे डॉयचे बैंक बैंकिंग क्षेत्र का अकेला बचा प्रतिवादी रह गया।
- सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, घोटाले से जुड़ी 51.4 अरब रिंगिट की वित्तीय देनदारियों के मुकाबले 31.3 अरब रिंगिट की वसूली हुई है।
- व्हाइट & केस से जुड़ी अलग कार्यवाही जारी है। संघीय अदालत ने अपील की अनुमति मांगने वाले 1एमडीबी के आवेदन में अतिरिक्त दस्तावेज शामिल करने की अनुमति दी है।
