AntEx जांच से वियतनाम में निवेश घोटालों के पांच चेतावनी संकेत उजागर

117 अरब डोंग की धनराशि जुटाने पर जांच

हनोई पुलिस का कहना है कि AntEx क्रिप्टोकरेंसी परियोजना ने अगस्त से नवंबर 2021 के बीच 33.2 अरब टोकन बेचकर 45 लाख USDT जुटाए, जिनका मूल्य लगभग 117 अरब डोंग था। जांचकर्ताओं का आरोप है कि डिजिटल मुद्रा और इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट विकसित करने के लिए जुटाई गई रकम को निजी वॉलेट में भेजा गया, वियतनामी डोंग में बदलकर परियोजना के सदस्यों में बांटा गया या NextTech समूह की कंपनियों को भेज दिया गया।

इस मामले की जांच में NextTech के अध्यक्ष Nguyễn Hòa Bình, जिन्हें Shark Bình के नाम से जाना जाता है, और अक्टूबर 2025 में आरोपित किए गए नौ अन्य लोग शामिल हैं। सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के 15 दिसंबर के अपडेट में निवेश धोखाधड़ी, लेखांकन उल्लंघन और कर चोरी के कथित मामलों की बढ़ती जांच का विवरण दिया गया। पुलिस ने बताया कि लगभग 900 अरब डोंग मूल्य की संपत्तियां जब्त की गईं, फ्रीज की गईं या उनसे जुड़े लेनदेन रोक दिए गए।

यह मामला बड़े प्रचार के साथ पेश किए गए एक तकनीकी उद्यम को निवेश धोखाधड़ी के व्यावहारिक चेतावनी संकेतों से जोड़ता है: महत्वाकांक्षी वादे, अधूरे उत्पाद, प्रभावशाली प्रचारक और इस बारे में अनिश्चितता कि निवेशकों के पैसे पर नियंत्रण किसका है। नवंबर 2021 के अंत में कारोबार शुरू होने के पांच महीने के भीतर ANTEX का मूल्य कथित तौर पर लगभग 99% गिर गया। बाद में इसे Rabbit टोकन में बदलने से निवेशकों की चिंताएं दूर नहीं हुईं।

Bình ने पहले कहा था कि वह खुद पीड़ित थे और AntEx में केवल निवेशक तथा पूंजी योगदानकर्ता थे। जांचकर्ता अब इसके प्रचार और धन के लेनदेन में उनकी अधिक प्रत्यक्ष भूमिका का आरोप लगा रहे हैं। ये आपराधिक आरोप हैं, अदालत की ओर से दोषी ठहराए जाने के निष्कर्ष नहीं। यहां चर्चा किए गए आधिकारिक अपडेट में सुनवाई या फैसले की कोई तारीख नहीं दी गई है।

AntEx ने क्या वादा किया और निवेशकों ने किसमें पैसा लगाया

सरकार की अक्टूबर की जांच सूचना के अनुसार, विकास संबंधी बातचीत मई 2021 के आसपास शुरू हुई। संस्थापकों ने 5 अरब डोंग देने पर सहमति जताई थी, जिसमें Bình के 2 अरब डोंग शामिल थे। इस तरह शुरुआती पूंजी में उनका योगदान 40% था।

आरोप है कि Bình ने Blockchain Vietnam Technology Services Joint Stock Company की स्थापना का निर्देश दिया। शुरुआती रकम कर्मचारियों, तकनीकी स्टाफ और सर्वरों पर खर्च की गई। AntEx टोकन बेचने का उद्देश्य VNDT नाम की प्रस्तावित डिजिटल मुद्रा और उसके इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट के लिए धन जुटाना था। पुलिस का कहना है कि धन जुटाए जाने के समय VNDT परियोजना पूरी नहीं हुई थी।

सार्वजनिक प्रचार में एक व्यापक वियतनामी ब्लॉकचेन इकोसिस्टम पेश किया गया था, जिसमें एक्सचेंज, वॉलेट, वित्तीय ऐप्लिकेशन, ब्लॉकचेन और भुगतान प्रणाली शामिल थे। VNDT को वियतनामी डोंग से जुड़ी स्थिर मुद्रा बताया गया। स्थिर मुद्रा का लक्ष्य एक संदर्भ मूल्य बनाए रखना होता है, लेकिन केवल ऐसा विवरण यह साबित नहीं करता कि उसके पास रिजर्व मौजूद हैं, उसे भुनाया जा सकता है या संचालक को नियामकीय मंजूरी मिली है।

संस्थापकों ने 100 अरब टोकन बेचने की योजना बनाई थी। पुलिस का कहना है कि अगस्त से नवंबर 2021 के दौरान वास्तव में जारी और बेचे गए 33.2 अरब टोकन नियोजित कुल संख्या के 33.2% थे। जुटाए गए लगभग 117 अरब डोंग संस्थापकों के शुरुआती 5 अरब डोंग के योगदान से 23.4 गुना थे। इससे पता चलता है कि बाहरी निवेश परियोजना टीम की प्रतिबद्ध पूंजी से कितनी तेजी से आगे निकल गया।

धन जुटाने की कुल राशि को लेकर रिपोर्टों में अंतर है। एक रिपोर्ट में यह 73 लाख डॉलर बताई गई है, जबकि पुलिस 45 लाख USDT की पहचान करती है, जिसे उसके विवरण में 45 लाख डॉलर के बराबर माना गया है। कोई स्पष्टीकरण यह नहीं बताता कि क्या ये आंकड़े धन जुटाने के अलग-अलग चरणों से जुड़े हैं। इन्हें जोड़ना या एक-दूसरे के बराबर मानना उचित नहीं होगा।

परियोजना के पतन और जांच की तारीखें

AntEx का इतिहास विकास, टोकन बिक्री, सार्वजनिक शुरुआत, कारोबार, नियामकीय चेतावनी और बाद में नाम बदलने की घटनाओं से जुड़ा है। ये अलग-अलग घटनाएं हैं। सितंबर 2021 में सार्वजनिक शुरुआत की खबर का नवंबर के अंत में कारोबार शुरू होने या अगस्त में धन जुटाना शुरू होने से जरूरी नहीं कि कोई विरोध हो।

• मई 2021: पुलिस के मुताबिक, Bình और अन्य लोगों ने VNDT तथा उसके वॉलेट के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से AntEx विकसित करना शुरू किया।
• अगस्त से नवंबर 2021: जांचकर्ताओं का कहना है कि 33.2 अरब टोकन बेचे गए और 45 लाख USDT जुटाए गए।
• सितंबर 2021: रिपोर्टों के अनुसार, परियोजना को वियतनामी ब्लॉकचेन इकोसिस्टम के रूप में सार्वजनिक रूप से पेश किया गया।
• नवंबर से दिसंबर 2021: Bình ने Next100 Blockchain का प्रचार किया और 10 वर्षों में 5 करोड़ डॉलर निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई।
• मार्च 2022 के आसपास: सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के अनुसार, वियतनाम के स्टेट बैंक ने AntEx से जुड़े जोखिमों के बारे में सार्वजनिक चेतावनी दी।
• मार्च 2023: रिपोर्टों के अनुसार, ANTEX को Rabbit या RAB में बदला गया। 1,000 पुराने टोकन के बदले एक नया टोकन दिया गया।
• 10 अक्टूबर 2025: आधिकारिक सरकारी सूचना में Bình और नौ अन्य के खिलाफ आपराधिक आरोप तय करने के फैसलों की तारीख यही बताई गई है।
• 14 अक्टूबर 2025: पुलिस ने शुरुआती निष्कर्ष सार्वजनिक किए। Bình और Nguyễn Hữu Tuất पर कर चोरी के अतिरिक्त आरोप भी लगाए गए।
• 15 दिसंबर 2025: पुलिस ने जांच और रोकी गई संपत्तियों के बारे में अधिक व्यापक अपडेट दिया।

कुछ रिपोर्टों में कार्यवाही की शुरुआत 14 अक्टूबर से जोड़ी गई है। आधिकारिक सूचना में आरोप तय करने के फैसलों की तारीख 10 अक्टूबर और सार्वजनिक ब्रीफिंग की तारीख 14 अक्टूबर बताई गई है। इन तारीखों को अलग रखने से जांच संबंधी फैसले और उनकी घोषणा के बीच भ्रम नहीं होता।

Rabbit में बदलाव को लेकर भी सावधानी जरूरी है। 1,000 टोकन के बदले एक टोकन मिलने से धारित इकाइयों की संख्या बदलती है; इससे अपने आप न तो निवेश की वसूली साबित होती है, न ही मूल्य में और गिरावट। नतीजे का आकलन करने के लिए निवेशकों को बदले गए टोकन की कीमत, कारोबार की तरलता और उससे जुड़े अधिकार जानने होंगे। रिपोर्टों में बदलाव के बाद भी समस्याएं जारी रहने की बात कही गई है, लेकिन यह साबित नहीं होता कि निवेशकों को उनकी मूल रकम वापस मिली।

मशहूर हस्तियों का प्रचार और धन के कथित लेनदेन

पुलिस का कहना है कि Bình ने नवंबर और दिसंबर 2021 में अपनी प्रतिष्ठा और सोशल मीडिया उपस्थिति का इस्तेमाल कर Next100 Blockchain का प्रचार किया और 10 वर्षों में क्रिप्टोकरेंसी परियोजनाओं के लिए 5 करोड़ डॉलर देने की प्रतिबद्धता घोषित की। जांचकर्ताओं के मुताबिक, इस प्रचार का मकसद AntEx का विज्ञापन करना और निवेशकों का भरोसा बढ़ाना था।

एक दशक में कई परियोजनाओं में निवेश करने की प्रतिबद्धता किसी एक परियोजना के खाते में पैसा जमा करने के समान नहीं होती। आधिकारिक विवरण में ऐसा कुछ नहीं है जिससे यह साबित हो कि 5 करोड़ डॉलर AntEx निवेशकों के लिए उपलब्ध थे या उनकी होल्डिंग की गारंटी देते थे। जब कोई बड़ी रकम किसी परियोजना के आकर्षण का हिस्सा बनती है, तब यह अंतर महत्वपूर्ण होता है।

कथित गलत कामकाज का संबंध टोकन की कीमत गिरने से ही नहीं, जुटाई गई रकम के इस्तेमाल से भी है। पुलिस का कहना है कि Bình और NextTech के शेयरधारकों ने मुख्य AntEx वॉलेट से पैसा निकालकर व्यक्तियों के वॉलेट में भेजने और फिर उसे डोंग में बदलकर बांटने पर सहमति जताई थी। आरोप है कि अन्य रकम NextTech इकोसिस्टम की कंपनियों को उन उद्देश्यों के लिए भेजी गई जिनका घोषित निवेश लक्ष्य से संबंध नहीं था।

सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के दिसंबर के जांच अपडेट में बताया गया है कि भुगतान के लिए Ngân Lượng गेटवे का इस्तेमाल हुआ। इसमें यह भी कहा गया है कि स्टेट बैंक ने मार्च 2022 के आसपास AntEx के जोखिमों का पता लगाकर सार्वजनिक चेतावनी दी थी और आरोप लगाया गया है कि रकम निकाले जाने के दौरान Bình ने जानकारी छिपाई।

आधिकारिक विवरणों में लगभग 30,000 निवेशकों और 30,000 निवेशक वॉलेट, दोनों का जिक्र है। ये संख्याएं जरूरी नहीं कि समान हों, क्योंकि एक व्यक्ति कई वॉलेट नियंत्रित कर सकता है। अलग-अलग पीड़ितों की संख्या और हर एक को कितनी रकम देय है, यह तय करना लेनदेन का पता लगाने से अलग काम है।

निवेश से पहले जांचने योग्य पांच चेतावनी संकेत

ChainTracer और Vietnam Blockchain and Digital Assets Association की Fintech Applications Committee के प्रमुख Trần Huyền Dinh निवेश धोखाधड़ी को मनोवैज्ञानिक दबाव और तकनीक के मेल के रूप में देखते हैं। उनका कहना है कि लोग ऊंचे रिटर्न, सुरक्षा और अपने पैसे तक जल्दी पहुंच की उम्मीद से आकर्षित होते हैं।

सैकड़ों मामलों के विश्लेषण के आधार पर एसोसिएशन ने पांच चेतावनी संकेत बताए। Dinh ने कहा कि इनका इस्तेमाल निवेशकों को 80% से 90% धोखाधड़ी वाली परियोजनाओं से बचने में मदद कर सकता है। यह उनका आकलन है, इस बात की गारंटी नहीं कि जांच-सूची पर खरी उतरने वाली परियोजना सुरक्षित है।

• सालाना 10% से 15% या उससे अधिक रिटर्न का वादा।
• मीडिया या सोशल नेटवर्क पर परियोजना के बारे में बहुत कम जानकारी।
• ऐसा अपरिचित निवेश मॉडल जिसे निवेशक समझ न सके।
• ऐसे व्यक्ति या प्रभावशाली हस्ती का प्रचार जिसका नाम पहले मल्टीलेवल मार्केटिंग से जुड़ा रहा हो।
• संदिग्ध सुरक्षा उपाय, जिनका आकलन T.E.S.T.S. टूल या प्रक्रिया से किया जाए।

इस सीमा से अधिक रिटर्न का वादा अपने आप में धोखाधड़ी साबित नहीं करता। चिंता ऐसे वादे को लेकर है जो जोखिम छिपाते हुए बड़े मुनाफे को भरोसेमंद दिखाता है। इसी तरह, व्यापक प्रचार वैधता का सबूत नहीं है। AntEx दिखाता है कि प्रभावशाली प्रचारक ध्यान तो खींच सकता है, लेकिन इससे अधूरे उत्पादों, धन पर नियंत्रण या रकम के इस्तेमाल से जुड़े सवालों के जवाब नहीं मिलते।

T.E.S.T.S. के विवरण में उसके घटकों या स्कोर देने के तरीके की जानकारी नहीं है, इसलिए इसे यहां दोहराए जा सकने वाले सुरक्षा परीक्षण के रूप में पेश नहीं किया जा सकता। हालांकि, व्यापक चेतावनी उपयोगी है: निवेशकों को समझना चाहिए कि उनकी संपत्तियां कैसे रखी जाती हैं और परियोजना टीम को उन्हें स्थानांतरित करने का कितना अधिकार है।

Dinh ने ऐसी योजनाओं का भी वर्णन किया जिनमें बाद में आने वाले लोगों के पैसे से शुरुआती प्रतिभागियों को भुगतान किया जाता है और नई रकम आनी बंद होने पर बचा हुआ पैसा निकाल लिया जाता है। यह किसी वैध निवेश से अलग है, जहां आय उसकी मूल गतिविधि से पैदा होती है। रग पुल का मतलब है कि परियोजना को नियंत्रित करने वाले लोग अचानक धन या समर्थन हटा लें। फिर भी, AntEx के आरोपों का आकलन उसके अपने साक्ष्यों के आधार पर होना चाहिए, न कि यह मानकर कि इस आम तौर-तरीके की हर विशेषता यहां भी मौजूद थी।

ब्लॉकचेन रिकॉर्ड मददगार, एक्सचेंजों का सहयोग अहम

ChainTracer के विश्लेषकों ने ब्लॉकचेन पर दर्ज AntEx लेनदेन का नक्शा बनाने, संदिग्ध वॉलेट समूहों की पहचान करने और वॉलेट तथा एक्सचेंजों के बीच हुए हस्तांतरण का पता लगाने में मदद की। उन्होंने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों से ग्राहकों और कारोबारों की पहचान संबंधी रिकॉर्ड हासिल करने के अनुरोधों में भी सहयोग दिया।

इन रिकॉर्ड को आम तौर पर KYC और KYB कहा जाता है। ये ग्राहक और कारोबार की पहचान जांचने की प्रक्रियाएं हैं। ब्लॉकचेन पता यह दिखा सकता है कि टोकन कहां गए, लेकिन इससे उसे नियंत्रित करने वाले व्यक्ति की कानूनी पहचान उजागर नहीं होती। एक्सचेंज के रिकॉर्ड जांचकर्ताओं को लेनदेन की कड़ी किसी व्यक्ति या कंपनी से जोड़ने में मदद कर सकते हैं।

Dinh ने कहा कि ब्लॉकचेन रिकॉर्ड बने रहने के कारण तीन साल से अधिक समय बाद भी लेनदेन की जांच संभव हुई। यह जांच के लिए उपयोगी बढ़त है, लेकिन लेनदेन का दिखाई देने वाला रिकॉर्ड अपने आप अंतिम लाभार्थी की पहचान नहीं बताता और न ही पीड़ितों को उनका पैसा लौटाता है।

उन्होंने यह भी कहा कि आधिकारिक सहयोग के अनुरोधों के बावजूद Gate और MEXC ने समय पर जवाब या जानकारी नहीं दी, जिससे अंतिम लाभार्थियों की पहचान में देरी हुई। एक्सचेंजों के साथ सहयोग की कठिनाइयों का यह Dinh का विवरण है, यह निष्कर्ष नहीं कि इनमें से किसी एक्सचेंज ने कथित धोखाधड़ी में हिस्सा लिया।

ChainTracer ने बताया कि उसने अनुमानित 1 करोड़ डॉलर के नुकसान वाले 65 मामलों में सहयोग किया। उसके हालिया काम में WorldMall.app भी शामिल था, जो कथित निवेश धोखाधड़ी थी और हजारों वियतनामी निवेशकों को प्रभावित करती थी; इसमें अरबों डोंग की रकम शामिल थी। ये आंकड़े अलग-अलग ट्रेसिंग मामलों का विवरण हैं, AntEx के अतिरिक्त नुकसान नहीं।

फ्रीज की गई संपत्तियां मुआवजा कोष नहीं हैं

अक्टूबर की सरकारी सूचना में लगभग 900 अरब डोंग की रोकी गई संपत्तियों का उल्लेख था। इनमें पैसा, प्रतिभूति खाते, 597 ताएल सोना, भूमि उपयोग अधिकार के 18 प्रमाणपत्र और दो कारें शामिल थीं। दिसंबर के अपडेट में भी जब्त संपत्तियों, फ्रीज की गई होल्डिंग और रोके गए लेनदेन को मिलाकर कुल लगभग 900 अरब डोंग बताया गया।

यह कुल राशि AntEx से जुड़ी 117 अरब डोंग की धनराशि के लगभग 7.7 गुना है। इसे केवल AntEx निवेशकों के लिए उपलब्ध पैसा नहीं समझना चाहिए। जांच में अन्य कथित अपराध भी शामिल हैं और संपत्तियों का मालिकाना हक, उन पर दावे तथा मुआवजे के फैसले अब भी कानूनी प्रक्रिया के अधीन हैं।

पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने परिणामों की भरपाई के लिए 3.45 अरब डोंग दिए। यह 117 अरब डोंग की जुटाई गई रकम का लगभग 2.95% है, लेकिन सूचना से यह साबित नहीं होता कि यह भुगतान AntEx पीड़ितों में बांट दिया गया। आरोपियों का भुगतान करना, संपत्ति जब्त होना और किसी निवेशक को मुआवजा मिलना अलग-अलग घटनाएं हैं।

व्यापक जांच में 2022 में स्थापित NextLand भी शामिल है। पुलिस का आरोप है कि लेखांकन की दो किताबें रखकर और संपत्ति बिक्री के मूल्य कम दिखाकर राजस्व छिपाया गया, जिससे सरकारी बजट को 44 अरब डोंग से अधिक का नुकसान हुआ। अलग से, पुलिस का कहना है कि Vimo ने फरवरी, मार्च और अप्रैल 2024 में राजस्व कम दिखाकर 29 अरब डोंग से अधिक का कर चुराया।

दिसंबर के अपडेट में कहा गया है कि Bình और Nguyễn Hữu Tuất पर 14 अक्टूबर 2025 को कर चोरी के अतिरिक्त आरोप लगाए गए और Vimo के कार्यकारी Đỗ Công Diễn को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने NextTech इकोसिस्टम की 35 कंपनियों का भी विवरण दिया: 11 परिचालन में थीं और 22 बंद हो चुकी थीं या उनका विघटन चल रहा था। ये श्रेणियां 33 कंपनियों का हिसाब देती हैं; अपडेट में बाकी दो की स्थिति नहीं बताई गई।

बड़ा बाजार, लेकिन निवेशक सुरक्षा एकसमान नहीं

National Cybersecurity Association ने 2024 में वियतनाम में ऑनलाइन धोखाधड़ी से हुए नुकसान का अनुमान 18.9 ट्रिलियन डोंग लगाया और बताया कि फर्जी निवेश योजनाएं सबसे आम श्रेणी थीं, जो मामलों का 70.72% थीं। यह प्रतिशत मामलों की संख्या बताता है, जरूरी नहीं कि कुल खोई रकम में उनका हिस्सा भी इतना ही हो।

VinaCapital का अनुमान है कि 1.7 करोड़ वियतनामी लोगों ने क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग में हिस्सा लिया है और सालाना लेनदेन का मूल्य 100 अरब डॉलर से अधिक है। लेनदेन का मूल्य गतिविधि को दर्शाता है, जिसमें एक ही रकम से बार-बार कारोबार शामिल हो सकता है। यह निवेशित घरेलू बचत या हुए नुकसान का माप नहीं है। YGG SEA ने अलग से बताया कि मई 2025 की शुरुआत में वियतनाम में लगभग 1,000 ब्लॉकचेन गेम परियोजनाएं चल रही थीं।

अन्य मामले दिखाते हैं कि ऊंचे रिटर्न के वादे कितने लोगों तक पहुंच सकते हैं। रिपोर्टों के अनुसार, Alos Coin ने सालाना 180% रिटर्न के वादे के साथ 32,000 लोगों को आकर्षित किया। अगस्त 2025 में Wingstep और Game Naga Kingdom के संचालकों पर 3,000 से अधिक निवेशकों से 78.6 लाख डॉलर जुटाने के आरोप लगे, जिसके बाद परियोजनाएं धराशायी हो गईं।

Ho Chi Minh City Blockchain Association के महासचिव Trần Xuân Tiến ने बताया कि कुछ योजनाएं किस तरह मांग का आभास पैदा करती हैं और मौजूदा निवेशकों को भुगतान करने के लिए नए जमा का इस्तेमाल करती हैं। इस तरीके पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा:

शुरुआती कीमत में बढ़ोतरी काफी हद तक सिस्टम द्वारा ही पैदा की गई 'कृत्रिम मांग' के कारण हुई। निवेशकों को दिया गया पैसा मुख्य रूप से बाद में आए निवेशकों की जमा रकम से आया।

धोखाधड़ी का जोखिम बाजार जोखिम से अलग है। रिपोर्टों के अनुसार, KardiaChain का KAI टोकन अप्रैल 2021 में 0.16 डॉलर से गिरकर लगभग 0.001 डॉलर रह गया, यानी करीब 99.4% की गिरावट। केवल कीमतों की यह तुलना धोखाधड़ी साबित नहीं करती। सुरक्षा खतरे भी अलग समस्या हैं: Kaspersky ने चेतावनी दी है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता टूल के साथ इस्तेमाल होने वाले कनेक्शन मानक Model Context Protocol का फायदा उठाने वाले हमले वॉलेट का डेटा उजागर कर सकते हैं और दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं।

निवेशक क्या कर सकते हैं और कौन से सवाल बाकी हैं

हनोई पुलिस ने Bình मामले में खुद को नुकसान पहुंचने का विश्वास रखने वाले लोगों से आर्थिक पुलिस विभाग से संपर्क करने को कहा है। सरकारी सूचना में जांचकर्ता Bùi Đức Hiếu का नाम और फोन नंबर 0993297743 दिया गया है। शिकायत दर्ज कराने का यह स्पष्ट अनुरोध है, किसी निश्चित रकम की वसूली या भुगतान की तारीख का वादा नहीं।

अक्टूबर की सूचना में आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 174 के तहत धोखाधड़ी और संपत्ति हड़पने तथा अनुच्छेद 221 के तहत गंभीर परिणाम वाले लेखांकन उल्लंघन के आरोपों का उल्लेख है। दिसंबर के अपडेट में कहा गया है कि जांचकर्ता सबूत जुटाना और मामले का दायरा बढ़ाना जारी रखे हुए थे। इसमें मुकदमे की तारीख, मुआवजे की समयसीमा या जांच पूरी होने का कार्यक्रम नहीं दिया गया।

Dinh का तर्क है कि डिजिटल प्रौद्योगिकी उद्योग कानून और क्रिप्टो परिसंपत्ति बाजार के पायलट कार्यक्रम की स्थापना करने वाला प्रस्ताव 05/2025/NQ-CP अधिक स्पष्ट निगरानी और निवेशक सुरक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं। उस समय की रिपोर्टों के अनुसार, पायलट के तहत किसी एक्सचेंज को अब तक लाइसेंस नहीं मिला था। यह उस समय का विवरण है, हर बाद के समय की लाइसेंस स्थिति की पुष्टि नहीं।

Ho Chi Minh City University of Law के वाणिज्यिक कानून संकाय के उपप्रमुख Phan Phương Nam का कहना है कि टोकनयुक्त संपत्तियां पूंजी जुटाने के नए तरीके दे सकती हैं, लेकिन नियमन हर निवेश जोखिम को खत्म नहीं कर सकता। टोकनीकरण का अर्थ किसी संपत्ति या उससे जुड़े अधिकारों को डिजिटल टोकन के रूप में दर्शाना है; इससे अपने आप उन अधिकारों की पुष्टि या भुगतान की गारंटी नहीं मिलती। Nam ने निवेशकों से अपने फैसलों पर विचार करने को कहा:

शायद कानून से भी अधिक जरूरी हर व्यक्ति की सतर्कता है। जब निवेश का कोई नया अवसर सामने आए, तो एक पल रुककर खुद से पूछें कि क्या आप तर्कसंगत तरीके से निवेश कर रहे हैं या लालच में बह रहे हैं?

AntEx निवेशकों के लिए कुछ सवाल अब भी अनसुलझे हैं: पीड़ितों की अंतिम संख्या, हर दावे से जुड़ी रकम, संबंधित वॉलेट के पीछे की पहचान और मुआवजे के लिए कानूनी रूप से उपलब्ध संपत्तियां। जांच में विस्तृत आरोप और बड़ी मात्रा में संपत्तियों पर रोक सामने आई है, लेकिन ये कदम अभी अंतिम फैसला या पूरी हुई वसूली नहीं हैं।

मुख्य बातें

• पुलिस का कहना है कि AntEx ने 2021 में टोकन बिक्री के जरिए 45 लाख USDT, यानी लगभग 117 अरब डोंग जुटाए।
• Bình और नौ अन्य पर 10 अक्टूबर 2025 को आरोप लगाए गए; पुलिस ने 14 अक्टूबर को निष्कर्ष सार्वजनिक किए।
• जांचकर्ताओं का आरोप है कि परियोजना का पैसा निजी वॉलेट और NextTech की अन्य कंपनियों को भेजा गया।
• लगभग 900 अरब डोंग की संपत्तियों पर रोक लगाई गई। जांच में लेखांकन और कर संबंधी आरोप भी शामिल हैं।
• पांच चेतावनी संकेत हैं: रिटर्न के वादे, सीमित जानकारी, उलझे हुए मॉडल, प्रचारकों का पिछला रिकॉर्ड और सुरक्षा उपाय।
• ब्लॉकचेन ट्रेसिंग से लेनदेन का पता चल सकता है, लेकिन लाभार्थियों की पहचान के लिए एक्सचेंज के रिकॉर्ड की जरूरत पड़ सकती है।
• पुलिस ने पीड़ितों को जांचकर्ता Bùi Đức Hiếu से 0993297743 पर संपर्क करने को कहा है।
• आधिकारिक अपडेट में अंतिम फैसला, मुआवजे की समयसीमा या मुकदमे की तारीख नहीं दी गई है।