थाई सीमा पर गिरफ्तारी में म्यांमार के ठगी केंद्रों से जुड़े 1,000 सिम कार्ड बरामद

तड़के हुई गिरफ्तारी से थाईलैंड की पूर्वी सीमा पर सिम कार्डों की तस्करी का पता चला

थाईलैंड के साकेओ प्रांत में सीमा रक्षकों ने रविवार तड़के कंबोडिया से अवैध रूप से सीमा पार करने के बाद तीन विदेशी पुरुषों को हिरासत में लिया। अधिकारियों ने चीनी नागरिक के सामान में रखे 1,000 से अधिक मोबाइल सिम कार्ड जब्त किए। अब उन्हें संदेह है कि ये कार्ड म्यांमार के म्यावाडी स्थित ठगी केंद्र के लिए भेजे जा रहे थे। अरन्याप्रथेट स्पेशल टास्क फोर्स और 1204वीं रेंजर कंपनी के संयुक्त गश्ती दल ने तस्करी और गुप्त सीमा पार करने की गतिविधियों को रोकने के लिए रात करीब 1:15 बजे अरन्याप्रथेट जिले के नॉन खिलेेक गांव के पीछे कुदरती रास्तों पर अभियान शुरू किया। दल को पोइपेट से पैदल आ रहे तीन पुरुष मिले, जिनके पास यात्रा दस्तावेज नहीं थे। उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए रेंजर अड्डे पर ले जाया गया।

जांचकर्ताओं के अनुसार, चीनी नागरिक ने माना कि उसने पोइपेट से सिम कार्डों की तस्करी की थी और उन्हें म्यावाडी में एक चीनी सरगना को सौंपने की योजना थी। यह सीमावर्ती शहर कॉल सेंटरों की गतिविधियों से व्यापक रूप से जुड़ा है। अमेरिकी और भारतीय नागरिकता वाले अन्य दो पुरुषों ने अधिकारियों को बताया कि वे निजी काम से बैंकॉक जा रहे थे। उनका कहना था कि उन्होंने सीमा पार कराने के लिए तस्करों को पैसे दिए थे, हालांकि उस समय उनके साथ कोई मार्गदर्शक नहीं था। बाद में तीनों को जब्त कार्डों समेत कानूनी कार्रवाई के लिए ख्लोंग नाम साई पुलिस थाने भेजा गया। उन पर अवैध प्रवेश के आरोप हैं। अधिकारी यह भी जांच रहे हैं कि क्या सिम कार्डों की यह खेप किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क से जुड़ी है।

यह गिरफ्तारी उस गतिविधि के पैटर्न से मेल खाती है जिसे थाई सुरक्षा एजेंसियां कंबोडिया और म्यांमार, दोनों सीमाओं पर देख रही हैं। ठगी करने वाले समूहों को संचार उपकरणों की लगातार आपूर्ति की जरूरत होती है। इनमें खास तौर पर प्रीपेड सिम कार्ड और सिम बॉक्स उपकरण शामिल हैं, जिनसे इंटरनेट कॉल स्थानीय कॉल जैसी दिखती हैं और धोखाधड़ी में इस्तेमाल होने वाले खाते पंजीकृत किए जाते हैं। जांचकर्ताओं का कहना है कि थाईलैंड एक पारगमन गलियारा बन गया है, क्योंकि यह म्यांमार के प्रमुख ठगी केंद्रों और कंबोडिया के आपूर्ति स्रोतों के बीच स्थित है। साथ ही, यहां का दूरसंचार ढांचा व्यापक कवरेज और कम लागत देता है, जिसका सिंडिकेट फायदा उठा सकते हैं।

ठगी करने वाले सिंडिकेट के लिए 1,000 सिम कार्ड क्यों मायने रखते हैं

प्रीपेड सिम कार्ड ठगी वाले कॉल सेंटरों और ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाली टीमों को चालू रखने का ईंधन हैं। एक ही गिरोह मैसेजिंग खाते खोलने, एक बार इस्तेमाल होने वाले पासकोड हासिल करने, ऐसी कॉल करने जिनका पता लगाना मुश्किल हो, और लगातार नए पीड़ितों को निशाना बनाने के लिए सैकड़ों या हजारों नंबर इस्तेमाल कर सकता है। कॉल करने वाले का नंबर स्थानीय दिखे तो पीड़ित के फोन उठाने की संभावना बढ़ जाती है। जब धोखेबाज हर पारी में दर्जनों खाते पंजीकृत कर सकते हैं, तो एक खाता बंद करने से गतिविधि पर खास असर नहीं पड़ता।

कई देशों में सिम कार्डों का पंजीकरण असली नाम से करना जरूरी है, लेकिन आपराधिक नेटवर्क थोक में कार्ड खरीदने के लिए दूसरों को आगे करके, जाली पहचान का इस्तेमाल करके या ऑपरेटरों के उन्हें निष्क्रिय करने से पहले कार्डों को दोबारा इस्तेमाल करके इन नियमों से बच निकलते हैं। ये कार्ड सस्ते, छिपाने में आसान और बदलने में सरल होते हैं। सीमा पार 1,000 कार्ड पहुंचाने वाला एक कूरियर मध्यम आकार के कॉल सेंटर को कई हफ्तों तक चलाने की क्षमता दे सकता है। सिंडिकेट सिम के बड़े जखीरे के साथ सिम बॉक्स भी इस्तेमाल करते हैं। ये उपकरण इंटरनेट कॉल को स्थानीय मोबाइल नेटवर्क के जरिए भेजते हैं। हार्डवेयर और प्रीपेड कार्डों का यह मेल कॉल करने वाले की पहचान और जगह छिपाता है और बड़ी तादाद में स्थानीय दिखने वाला ट्रैफिक पैदा करता है, जिसका वास्तविक समय में पता लगाना कठिन है।

म्यावाडी और फैलता ठगी गलियारा

पश्चिमी थाईलैंड के मे सोत के सामने स्थित म्यावाडी एक जड़ जमा चुकी ठगी की अर्थव्यवस्था का पर्याय बन गया है। सुरक्षा आकलनों के अनुसार, वहां बड़े परिसर हैं जिनमें कामगार प्रेम संबंधों के नाम पर धोखाधड़ी, निवेश योजनाओं, ऑनलाइन कर्ज घोटालों और क्रिप्टोकरेंसी की ठगी में लगे हैं। इनके निशाने पर एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के पीड़ित होते हैं। अनुमान है कि म्यांमार और कंबोडिया में ठगी के ठिकानों के भीतर या आसपास कई लाख लोग काम करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के एक आकलन के अनुसार, 2023 में पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया में इनसे करीब 18 अरब से 37 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। इस आंकड़े में दूसरे क्षेत्रों के पीड़ितों और बैंकों को हुए इसके बाद के नुकसान शामिल नहीं हैं।

दबाव बढ़ने पर अपराधी समूह अपने तरीके बदल लेते हैं। किसी जिले में पुलिस की निगरानी तेज होने पर संचालक थाई सीमा के पास नए ठिकानों पर चले जाते हैं, जिनमें मे सोत से काफी दक्षिण के इलाके भी शामिल हैं। कुछ परिसर सशस्त्र समूहों के नियंत्रण वाले इलाकों में हैं, जहां ये समूह कारोबार पर कर लगाते हैं या उसकी सुरक्षा करते हैं। अन्य ठिकाने कैसीनो परिसरों या कम निगरानी वाले विशेष आर्थिक क्षेत्रों में चलते हैं। इन कारोबारों को चलाने के लिए बिजली, इंटरनेट कनेक्टिविटी और सिम कार्डों की लगातार आपूर्ति जरूरी है। अधिकारी बिजली-पानी जैसी सुविधाओं को निशाना बनाएं तो संचालक ऑनलाइन बने रहने के लिए जनरेटर और सैटेलाइट इंटरनेट किट अपना लेते हैं। साकेओ की गिरफ्तारी इसी रणनीति से मेल खाती है। एक सीमा पर सिम की आपूर्ति बाधित होने पर कूरियर पड़ोसी प्रांतों और देशों से नए रास्ते तलाशते हैं।

सीमा पार आपूर्ति शृंखला: सिम बॉक्स से सैटेलाइट कनेक्शन तक

ठगी केंद्र ऐसे सरल उपकरणों पर चलते हैं जिन्हें जल्दी जुटाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इनके लिए सस्ते फोन या कंप्यूटर, प्रीपेड सिम कार्ड और स्थानीय नेटवर्क से इंटरनेट कॉल भेजने की व्यवस्था चाहिए। सिम बॉक्स कई सिम कार्ड रखने वाले रैक होते हैं, जो इंटरनेट पर की गई कॉल को स्थानीय मोबाइल कॉल में बदल देते हैं। एक रैक में दर्जनों लाइनें चल सकती हैं। संचालक ब्लॉक होने से बचने के लिए सिम बदलते रहते हैं और चिह्नित कार्डों की जगह नए कार्ड लगाने के लिए थोक में खरीदे गए सिम पर निर्भर रहते हैं। थाई पुलिस को ऐसे राउटर, एंटेना और सैटेलाइट इंटरनेट किट भी मिले हैं, जो अधिकारियों की ओर से फाइबर कनेक्शन काटने की कोशिश के बावजूद परिसरों को ऑनलाइन रखते हैं।

दक्षिणी थाईलैंड में हाल की गिरफ्तारियां इस पैटर्न को दिखाती हैं। सादाओ सीमा पर पुलिस ने ऐसे सिम बॉक्स उपकरण जब्त किए, जिनके बारे में माना जाता है कि वे थाई निवासियों को निशाना बनाने वाली ठगी में काम आते थे। जांचकर्ताओं का कहना है कि ये सिस्टम विदेश से की गई इंटरनेट वॉइस कॉल को स्थानीय कॉल में बदलते हैं। इससे कॉल का स्रोत छिप जाता है और धोखेबाजों की लागत घटती है। यही नेटवर्क बड़ी संख्या में सिम कार्ड लाने के लिए कूरियरों पर निर्भर करते हैं। बाद में कर्मचारी इन कार्डों को सिम बॉक्स, फोन और मैसेजिंग ऐप में लगाकर बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचते हैं।

बड़े पैमाने पर सिम और सिम बॉक्स से धोखाधड़ी कैसे संभव होती है

1,000 कार्डों की खेप से जुड़े जोखिम को समझने के लिए यह देखना उपयोगी है कि ठगी करने वाली टीमें कैसे काम करती हैं। एक आम गिरोह अलग-अलग पारियों में चैट और कॉल की तय पटकथाओं का इस्तेमाल करता है। वे कई संभावित पीड़ितों से संपर्क करते हैं, उनमें से कुछ को लगातार बातचीत में उलझाते हैं और फिर कुछ लोगों को पैसे भेजने के लिए मनाते हैं। यह तरीका तभी काम करता है जब इसे बड़े पैमाने पर चलाया जाए। हर अतिरिक्त सिम से नए खाते बनाने और नई कॉल करने का मौका मिलता है। एक माध्यम ब्लॉक होने पर टीम दूसरे सिम पर चली जाती है और काम जारी रखती है। सिम बॉक्स इसे और कारगर बनाते हैं। उनसे केंद्रीय सर्वर स्थानीय सिम चुनकर मोबाइल नेटवर्क से कॉल कर सकता है। लक्ष्य को परिचित स्थानीय कोड दिखता है और अंतरराष्ट्रीय नंबर नहीं दिखता, जो संदेह पैदा कर सकता है।

दूरसंचार ऑपरेटर संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने के लिए फिल्टर और विश्लेषण प्रणालियां लगाते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में नंबर बदलने और लगातार नए पंजीकरण के कारण नियम लागू करना कठिन होता है। जब कोई कूरियर म्यावाडी जैसे केंद्र तक एक हजार कार्ड पहुंचाता है, तो वहां से कई हफ्तों तक लगातार कॉल और संदेश भेजे जा सकते हैं। इसलिए अरन्याप्रथेट में हुई गिरफ्तारी कागज पर छोटी लग सकती है, लेकिन यह बड़े नेटवर्कों के एक अहम संसाधन पर चोट करती है।

दक्षिण-पूर्व एशिया की ठगी की अर्थव्यवस्था के पीछे मानवीय कीमत

सिम कार्डों और उपकरणों की आवाजाही के पीछे लोग हैं। ठगी के ठिकानों में काम करने वाले कई लोगों को फर्जी नौकरी के प्रस्ताव देकर भर्ती किया जाता है और बाद में उनसे धोखाधड़ी कराई जाती है। बचाव समूहों और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की ओर से जुटाई गई जानकारी में पासपोर्ट जब्त करने, जबरन काम कराने और लक्ष्य पूरे न होने पर हिंसा की घटनाओं का जिक्र है। महामारी के दौरान हालात और बिगड़े। कुछ कैसीनो से जुड़े कारोबार ऑनलाइन ठगी की ओर मुड़ गए और नौकरी ढूंढने वालों की संख्या बढ़ी, जिन्हें बहकाना आसान था।

अब बचाव अभियानों और पुलिस की फाइलों में कई देशों के नागरिक मिलते हैं, जिनमें चीन, भारत, फिलीपींस, वियतनाम, अफ्रीकी देशों और पश्चिमी देशों के लोग शामिल हैं। कुछ लोग जल्दी पैसा कमाने के वादे से आकर्षित होकर पूरी जानकारी के साथ आते हैं, जबकि अन्य की तस्करी कर उन्हें धमकियों और कर्ज के जरिए फंसा लिया जाता है। सरकारों और मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि ठगी के कमरों में काम करने के लिए मजबूर लोगों को मानव तस्करी के पीड़ित माना जाए और आपराधिक जवाबदेही आयोजकों, वित्तपोषकों तथा परिसर उपलब्ध कराने वाले मकान मालिकों पर तय की जाए।

कानून लागू करने और नीतिगत जवाब

थाई और चीनी एजेंसियों का तालमेल

थाई पुलिस और चीन की सार्वजनिक सुरक्षा एजेंसियों ने थाईलैंड-म्यांमार सीमा क्षेत्र में कॉल सेंटर सरगनाओं, भर्तीकर्ताओं और रसद टीमों को निशाना बनाते हुए संयुक्त अभियान तेज किए हैं। इस सहयोग में सूचनाओं का आदान-प्रदान, संदिग्धों को उनके देश वापस भेजना और म्यावाडी के पास ठगी केंद्रों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सुविधाओं और सेवाओं को बाधित करने के प्रयास शामिल हैं। थाई इकाइयों ने साकेओ और ताक प्रांतों में सीमा गश्त बढ़ाई है और आव्रजन अधिकारियों को संदिग्ध मददगारों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई करने का अधिकार दिया है। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय समेत अंतरराष्ट्रीय निकायों ने साइबर ठगी और मानव तस्करी के खिलाफ क्षेत्रीय तालमेल मजबूत करने की अपील की है।

वित्तीय सुरक्षा उपाय

थाईलैंड के वित्तीय नियामकों ने बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं से संदिग्ध लेनदेन पर करीबी नजर रखने को कहा है। बैंक ऑफ थाईलैंड ने संस्थानों से पहचान सत्यापन बेहतर करने, म्यूल खातों को चिह्नित करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अनुरोधों पर तेजी से कार्रवाई करने का आग्रह किया है। धन के प्रवाह को रोकना जरूरी है, क्योंकि धोखाधड़ी का यह मॉडल इस पर निर्भर करता है कि रकम नकद निकाले जाने या क्रिप्टोकरेंसी में बदले जाने से पहले स्थानीय खातों के जरिए तेजी से भेज दी जाए।

आपूर्ति मार्गों को निशाना बनाना

थाई अधिकारियों ने ठगी केंद्रों को चलाने वाले भौतिक उपकरणों की खेप रोकने को प्राथमिकता दी है। पुलिस ने जांच चौकियों पर और बाद की छापेमारी में सिम बॉक्स, राउटर, सैटेलाइट डिश और बड़ी संख्या में सिम कार्ड जब्त किए हैं। प्रीपेड कार्डों की आपूर्ति रोकने और दूरसंचार पंजीकरण की सख्त जांच से ठगी केंद्र चलाने की लागत बढ़ती है तथा कॉल और संदेशों की संख्या घटती है। साकेओ की गिरफ्तारी से जुड़ी जांच में जब्त सिम कार्डों के सीरियल नंबर खोजे जाने, कॉल और डेटा पैटर्न का विश्लेषण किए जाने तथा खेप के पीछे के वितरकों का पता लगाने के लिए दूरसंचार नियामकों के साथ समन्वय किए जाने की संभावना है।

अरन्याप्रथेट मामले में अब आगे क्या होगा

नॉन खिलेेक के पास हिरासत में लिए गए तीनों पुरुषों पर अवैध प्रवेश के आरोप हैं। आव्रजन कानून के तहत हिरासत, जुर्माना और देश से निष्कासन का प्रावधान है। संगठित धोखाधड़ी से संबंध साबित होने पर अतिरिक्त आरोप भी लगाए जा सकते हैं। जांचकर्ता चीनी संदिग्ध के बैग में रखी चीजों की जांच करेंगे, जिनमें पैकेजिंग और ऐसे दस्तावेज शामिल हैं जो आपूर्तिकर्ताओं या खरीदारों तक पहुंचा सकते हैं। संपर्क सूची, यात्रा मार्ग और भुगतान का रिकॉर्ड किसी बड़े नेटवर्क का नक्शा बनाने में मदद कर सकते हैं। यदि सिम कार्डों की खेप में ऐसे नंबर मिले जिन्हें पहले ठगी की शिकायतों में चिह्नित किया गया था, तो साइबर अपराध और दूरसंचार उपकरणों के अवैध इस्तेमाल से जुड़े आरोपों का आधार मजबूत होगा।

अधिकारी यह भी जानना चाहते हैं कि अमेरिकी और भारतीय नागरिक कूरियर या निगरानी करने वाले थे, या बस मौका देखकर सीमा पार कर रहे थे। उनके बयानों की फोन रिकॉर्ड और आवाजाही के लॉग से तुलना की जाएगी। उन दोनों पुरुषों का सिम कार्डों की खेप से सीधा संबंध साबित न भी हो, तब भी उनकी हिरासत दिखाती है कि अलग-अलग कारणों से औपचारिक चौकियों से बचकर जाने वालों के लिए थाईलैंड-कंबोडिया सीमा आकर्षण रखती है।

कॉल सेंटर की ठगी से खुद को कैसे बचाएं

साकेओ का मामला याद दिलाता है कि धोखाधड़ी का उद्योग लगातार सक्रिय है और अपने तरीके बदलता रहता है। कुछ सरल आदतों से लोग जोखिम घटा सकते हैं।

• बिना मांगी गई कॉल और संदेशों से सावधान रहें, खासकर जब वे बैंक, पुलिस या डिलीवरी कंपनी से होने का दावा करें।
• एक बार इस्तेमाल होने वाले पासकोड, बैंकिंग जानकारी या अपने डिवाइस का रिमोट एक्सेस किसी को न दें।
• किसी अनुरोध की पुष्टि के लिए वह फोन नंबर या वेबसाइट इस्तेमाल करें जिसे आपने खुद खोजा हो, न कि संदेश में दिया गया नंबर या पता।
• नए ऑनलाइन संपर्कों से मिले निवेश सुझावों पर संदेह करें, खासकर जब वे जल्दी मुनाफे का वादा करें या किसी निजी चैट ऐप पर जाने को कहें।
• संदिग्ध कॉल और संदेशों की जानकारी अपने बैंक तथा राष्ट्रीय हेल्पलाइन को दें, ताकि गतिविधियों का पैटर्न पहचाना और उन्हें रोका जा सके।
• वित्तीय खातों पर मजबूत प्रमाणीकरण का इस्तेमाल करें और लेनदेन की नियमित जांच करें।

मुख्य बातें

• साकेओ में थाई सीमा रक्षकों ने कंबोडिया से अवैध रूप से सीमा पार करने वाले तीन विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया और 1,000 से अधिक सिम कार्ड जब्त किए।
• चीनी संदिग्ध ने अधिकारियों को बताया कि वह ये कार्ड ठगी के परिसरों से व्यापक रूप से जुड़े शहर म्यावाडी में एक सरगना को पहुंचा रहा था।
• अधिकारियों को संदेह है कि यह खेप उस आपूर्ति शृंखला का हिस्सा थी जो कॉल सेंटरों को कॉल, संदेश और खाते पंजीकृत करने के लिए प्रीपेड नंबर मुहैया कराती है।
• थाईलैंड-म्यांमार सीमा के पास ठगी केंद्र अपना काम जारी रखने के लिए सिम कार्ड, सिम बॉक्स, बिजली और सैटेलाइट इंटरनेट पर निर्भर हैं।
• अंतरराष्ट्रीय आकलनों के अनुसार, 2023 में पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया में ठगी से हुआ नुकसान कई अरब डॉलर का था।
• थाई और चीनी एजेंसियों ने संयुक्त कार्रवाई तेज की है, जबकि थाई नियामक बैंकों पर संदिग्ध लेनदेन की निगरानी कड़ी करने के लिए दबाव डाल रहे हैं।
• दक्षिणी थाईलैंड के हालिया मामलों में ऐसे सिम बॉक्स सिस्टम जब्त किए गए हैं, जिनसे इंटरनेट कॉल स्थानीय कॉल में बदलकर पहचान से बचाई जाती है।
• तीनों पुरुषों पर अवैध प्रवेश के आरोप हैं और पुलिस अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क से संभावित संबंधों की जांच कर रही है।