घोटालों के खिलाफ कार्रवाई के बीच सिंगापुर से जुड़ी डू ग्रुप पर बड़ी छापेमारी, मलेशियाई पुलिस ने 400 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया

घोटालों के खिलाफ कार्रवाई के बीच सिंगापुर से जुड़ी डू ग्रुप पर बड़ी छापेमारी, मलेशियाई पुलिस ने 400 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया

वित्तीय धोखाधड़ी और ऑनलाइन घोटालों पर लगाम लगाने के देशव्यापी अभियान के तहत अधिकारियों ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्रायोजक के कुआलालंपुर स्थित कार्यालय को निशाना बनाया।

26 अगस्त, 2025 को मलेशियाई पुलिस ने कुआलालंपुर में डू ग्रुप के कार्यालय पर छापा मारकर 400 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया। सिंगापुर स्थित फिनटेक कंपनी डू ग्रुप इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड की प्रायोजक है। बांगसर साउथ के व्यावसायिक इलाके में कंपनी की पांच मंजिला इमारत में हुई यह बड़ी कार्रवाई, हाल के वर्षों में मलेशिया को परेशान करने वाले घोटालेबाज कॉल सेंटरों और ऑनलाइन धोखाधड़ी गिरोहों के खिलाफ व्यापक अभियान का हिस्सा है।

पुलिसकर्मियों ने इमारत की तलाशी ली, सैकड़ों संदिग्धों को हिरासत में लिया और पूछताछ की प्रक्रिया के लिए उन्हें पुलिस वैन के काफिले में बांगसर स्थित ट्रैवर्स पुलिस स्टेशन ले गए। छापेमारी ने जल्द ही लोगों का ध्यान खींचा। सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो और तस्वीरों में हिरासत में लिए गए लोगों को कतार में खड़े और पुलिस वाहनों तक ले जाते हुए देखा गया, जबकि अधिकारी जब्त सामान से भरे काले प्लास्टिक बैग बाहर ले जा रहे थे।

कुआलालंपुर के पुलिस प्रमुख फादिल मार्सुस ने कार्रवाई की पुष्टि की और कहा कि गिरफ्तारियों की संख्या को देखते हुए जांच जारी है। अधिकारियों ने अभी तक हिरासत में लिए गए लोगों की राष्ट्रीयता का खुलासा नहीं किया है। इस बारे में और जानकारी देने के लिए जल्द ही एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की उम्मीद है।

डू ग्रुप पर छापेमारी क्यों हुई?

डू ग्रुप के कुआलालंपुर कार्यालय पर छापा अवैध कॉल सेंटरों और वित्तीय घोटालों से जुड़े अभियानों को खत्म करने के लिए मलेशियाई अधिकारियों के देशव्यापी अभियान का हिस्सा था। मलेशिया के गृह मंत्री दातुक सेरी सैफुद्दीन नासुशन इस्माइल के अनुसार, 2025 में अब तक पुलिस ने धोखाधड़ी के लगभग 32,000 मामलों के सिलसिले में करीब 12,000 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन मामलों में अनुमानित नुकसान 1.5 अरब मलेशियाई रिंगिट (करीब 35.5 करोड़ डॉलर) है।

घोटालेबाज कॉल सेंटर मलेशिया में लगातार समस्या बने हुए हैं। वे अक्सर कुआलालंपुर के आलीशान कॉन्डोमिनियम और व्यावसायिक इमारतों से काम करते हैं। इन केंद्रों में आम तौर पर स्थानीय और विदेशी, दोनों तरह के लोग काम करते हैं और यहां निवेश घोटाले, सरकारी अधिकारियों का रूप धरना और ऑनलाइन जुआ चलाने जैसी कई धोखाधड़ी की गतिविधियां होती हैं। इनमें से कई घोटालों का निशाना मलेशिया के साथ-साथ विदेशों के लोग भी होते हैं, खासकर चीन और व्यापक एशिया-प्रशांत क्षेत्र में।

खबरों के अनुसार, मलेशिया स्थित डू ग्रुप का कॉल सेंटर चीन और सुदूर पूर्व के ग्राहकों को सेवाएं देता था और समूह की विदेशी ब्रोकरेज शाखा डी प्राइम (पहले डू प्राइम) को सहयोग करता था। कंपनी साइप्रस और ब्रिटेन में लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय भी चलाती है और इसका नियंत्रण चीन के नागरिक जुनजी चेन के पास है।

पुलिस ने सार्वजनिक रूप से डू ग्रुप को किसी खास धोखाधड़ी से नहीं जोड़ा है। हालांकि, छापे का पैमाना और गिरफ्तारियों की संख्या बड़े पैमाने पर चल रहे घोटालों के अभियानों को बाधित करने के अधिकारियों के संकल्प को दर्शाती है। इस घटना के बाद ऑनलाइन अटकलें भी तेज हुई हैं। कुछ सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं का दावा है कि डू ग्रुप के मलेशियाई कर्मचारी भी गिरफ्तार लोगों में शामिल थे, जबकि उन्हें कथित गलत कामों की जानकारी नहीं थी।

डू ग्रुप की प्रतिक्रिया और जारी जांच

छापेमारी के बाद डू ग्रुप ने ग्राहकों, साझेदारों और हितधारकों को भरोसा दिलाने के लिए बयान जारी किए कि उसका कामकाज नियामकीय आवश्यकताओं के पूरी तरह अनुरूप है। कंपनी ने पुष्टि की कि देशव्यापी कार्रवाई के तहत पुलिस ने बांगसर साउथ स्थित उसके कार्यालय का दौरा किया था। उसने जोर देकर कहा कि वह मांगी गई सभी जानकारी और दस्तावेज उपलब्ध कराकर अधिकारियों के साथ पारदर्शी ढंग से सहयोग कर रही है।

डू ग्रुप के प्रवक्ता ने कहा:

अवैध कॉल सेंटरों के खिलाफ देशव्यापी व्यापक अभियान के तहत मलेशियाई अधिकारियों ने हाल ही में हमारे समेत कई व्यावसायिक परिसरों का निरीक्षण किया। हम अपने ग्राहकों, साझेदारों और हितधारकों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हमारा कामकाज पूरी तरह नियमों के अनुरूप है और हम मांगी गई सभी जानकारी देकर अधिकारियों के साथ पारदर्शी तथा रचनात्मक ढंग से सहयोग कर रहे हैं। अनुपालन, ईमानदारी और जवाबदेही हमारे कामकाज के मूल सिद्धांत हैं। हमें विश्वास है कि हमारे मजबूत शासन मानक इस मामले को स्पष्ट करने और जल्द सुलझाने में मदद करेंगे।

कंपनी ने यह भी कहा कि उसका मलेशियाई कार्यालय मुख्य रूप से ग्राहक सेवा से जुड़े काम करता है और अवैध कॉल सेंटरों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई के तहत हुआ निरीक्षण नियमित प्रक्रिया थी। कंपनी के बयानों के अनुसार, डू ग्रुप का कारोबार सामान्य रूप से जारी है और फर्म का कहना है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है।

इन आश्वासनों के बावजूद जांच जारी है और अधिकारियों ने आगे की कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया है। मलेशियाई पुलिस ने इमारतों के मालिकों और मकान मालिकों को चेतावनी दी है कि अगर वे जानबूझकर अपने परिसरों में घोटालेबाज कॉल सेंटर चलने देते हैं, तो उन पर साजिश के आरोप लग सकते हैं।

मलेशिया में घोटालेबाज कॉल सेंटरों और वित्तीय धोखाधड़ी को समझना

घोटालेबाज कॉल सेंटर संगठित गिरोह होते हैं, जो लोगों और कारोबारों को ठगने के लिए फोन कॉल, ईमेल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। मलेशिया में ये केंद्र लगातार अधिक परिष्कृत होते जा रहे हैं और अक्सर वैध व्यवसायों या वित्तीय सेवा प्रदाताओं का रूप धरते हैं। आम घोटालों में शामिल हैं:

• निवेश धोखाधड़ी: नकली निवेश योजनाओं के जरिए ऊंचे मुनाफे का वादा करना, जिनमें अक्सर विदेशी मुद्रा या क्रिप्टोकरेंसी का कारोबार शामिल होता है।
• पहचान का दुरुपयोग करने वाले घोटाले: सरकारी अधिकारियों, पुलिसकर्मियों या बैंक प्रतिनिधियों का रूप धरकर पीड़ितों से निजी जानकारी हासिल करना या पैसे ट्रांसफर करवाना।
• ऑनलाइन जुआ: स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों को निशाना बनाकर अवैध सट्टेबाजी का कारोबार चलाना।

अधिकारियों ने बताया है कि इनमें से कई अभियानों में विदेशी नागरिक काम करते हैं और वे दूसरे देशों के लोगों को निशाना बनाते हैं, खासकर चीन में। गिरोह कॉल को स्वचालित करने और पकड़ से बचने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता समेत उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। समस्या का पैमाना बड़ा है: केवल 2025 में करीब 12,000 गिरफ्तारियां हुईं और 1.5 अरब रिंगिट का नुकसान दर्ज किया गया।

घोटालेबाज कॉल सेंटरों के खिलाफ मलेशिया की कार्रवाई साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के व्यापक क्षेत्रीय प्रयास का हिस्सा है। सिंगापुर, हांगकांग और साइप्रस समेत अन्य देशों में भी इसी तरह की छापेमारी हुई है, जिनमें अक्सर बिना लाइसेंस वाले विदेशी मुद्रा ब्रोकरों और ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्मों को निशाना बनाया गया।

ऑनलाइन ब्रोकरों और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्मों की नियामकीय जांच

डू ग्रुप पर छापा एशिया भर में ऑनलाइन ब्रोकरों और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्मों की बढ़ती जांच के बीच पड़ा है। नियामकों ने विदेशी बाजारों में आक्रामक प्रचार, बिना लाइसेंस संचालन और वैध बैक-ऑफिस कामकाज तथा अवैध रूप से ग्राहकों को लुभाने के बीच धुंधली होती सीमाओं पर चिंता जताई है।

डू ग्रुप की कई सहायक कंपनियों के पास लाइसेंस हैं, जिनमें डू क्लियरिंग लिमिटेड (ब्रिटेन में वित्तीय आचरण प्राधिकरण यानी FCA से अधिकृत) और डू फाइनेंशियल साइप्रस लिमिटेड (यूरोपीय संघ में CySEC से लाइसेंस प्राप्त) शामिल हैं। इसकी विदेशी ब्रोकरेज शाखा डी प्राइम मॉरीशस और वानुआतु में पंजीकृत है और मुख्य रूप से चीन तथा एशिया-प्रशांत क्षेत्र के कारोबारियों को निशाना बनाती है। समूह के पास हांगकांग में भी लाइसेंस हैं और मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ साझेदारी तथा प्रायोजन समेत अन्य साझेदारियों के जरिए उसने वैश्विक स्तर पर अपना कारोबार बढ़ाया है।

नियामकीय मौजूदगी के बावजूद, डू ग्रुप को मलेशिया और अन्य जगहों के उपयोगकर्ताओं की शिकायतों का सामना करना पड़ा है। खास तौर पर, लोगों ने पैसे निकालने में दिक्कतों और बिना लाइसेंस वाली निवेश योजनाओं को लेकर चिंता जताई है। 2021 में बैंक नेगारा मलेशिया ने अपने वित्तीय उपभोक्ता चेतावनी अपडेट में डू प्राइम मलेशिया बरहद निवेश योजना को चिह्नित करते हुए लोगों को संभावित जोखिमों के बारे में आगाह किया था।

मैनचेस्टर यूनाइटेड से जुड़ाव

मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्रायोजक के रूप में डू ग्रुप की भूमिका ने इस मामले पर अतिरिक्त ध्यान खींचा है। 2023 में यह फिनटेक फर्म फुटबॉल क्लब की आधिकारिक ऑनलाइन वित्तीय ट्रेडिंग साझेदार बनी और 2025 में इस साझेदारी को तीसरे सत्र तक बढ़ाया गया। इस सहयोग में दोनों ब्रांडों के नाम वाले उत्पाद, विशेष कार्यक्रम और प्रशंसकों तथा ग्राहकों के लिए खास छूट शामिल हैं।

इस साझेदारी के जरिए डू ग्रुप ब्रांड की पहचान बढ़ाना और खुद को मैनचेस्टर यूनाइटेड के अनुशासन, टीमवर्क और दृढ़ संकल्प जैसे मूल्यों से जोड़ना चाहता है। कंपनी ने अपने कार्यालयों में ब्रांड के नाम वाले हजारों उत्पाद बांटे हैं और कर्मचारियों को यूनाइटेड डायरेक्ट स्टोर पर 10% छूट देती है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने पहले कहा था कि साझेदार चुनते समय वह डू ग्रुप के तकनीक पर जोर और मजबूत ब्रांड मूल्यों से प्रभावित हुआ था।

हालांकि, इस चर्चित प्रायोजन के कारण कंपनी जांच के दायरे में भी आई है, खासकर हाल की पुलिस छापेमारी और जारी जांच के बाद। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने घटना पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन इस जुड़ाव ने मामले में लोगों की दिलचस्पी और मीडिया कवरेज बढ़ा दी है।

छापेमारी कैसे हुई: प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया

बांगसर साउथ में डू ग्रुप के कार्यालय पर छापेमारी नाटकीय घटनाक्रम था, जो लोगों के सामने हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उन्होंने पुरुषों और महिलाओं के बड़े समूहों को इमारत से बाहर लाते और पुलिस वैन में बैठाते देखा। अधिकारियों को सबूतों से भरे बैग बाहर ले जाते देखा गया। शाम तक कार्रवाई जारी रही और अतिरिक्त हिरासत में लिए गए लोगों को ले जाने के लिए पुलिस के और ट्रक पहुंचे।

छापेमारी के वीडियो सोशल मीडिया पर जल्द ही वायरल हो गए और वहां मौजूद लोगों ने घटनास्थल की तस्वीरें तथा वीडियो साझा किए। डू ग्रुप में डेटा इंजीनियर और वरिष्ठ डेटा विश्लेषक जैसे पदों के लिए आवेदन करने वाले कुछ नौकरी तलाशने वालों ने खबर पर हैरानी जताई, जबकि जिन लोगों को नौकरी नहीं मिली थी, उन्होंने पुलिस जांच के बारे में जानकर राहत महसूस की।

ऑनलाइन अटकलों में इस छापेमारी को समूह की ब्रोकरेज शाखा डू प्राइम के बारे में शिकायतों से भी जोड़ा गया। खबरों के अनुसार, उपयोगकर्ताओं ने वहां से पैसे निकालने में दिक्कतों की शिकायत की थी और उसे बैंक नेगारा मलेशिया से लाइसेंस नहीं मिला था। इस घटना ने ऑनलाइन ट्रेडिंग और फिनटेक क्षेत्रों में काम करने वाली या निवेश लेने वाली कंपनियों से जुड़े जोखिमों पर बहस छेड़ दी है।

व्यापक असर: वित्तीय अपराध के खिलाफ मलेशिया की लड़ाई

डू ग्रुप पर छापा वित्तीय अपराध से निपटने और उपभोक्ताओं को घोटालों से बचाने के लिए मलेशियाई अधिकारियों के बड़े प्रयास का हिस्सा है। पुलिस ने कॉल सेंटरों और ऑनलाइन धोखाधड़ी गिरोहों पर ध्यान केंद्रित करना तेज कर दिया है। आपराधिक नेटवर्कों की पहचान कर उन्हें खत्म करने के लिए नई तकनीकों और खुफिया जानकारी साझा करने का इस्तेमाल किया जा रहा है।

गृह मंत्री सैफुद्दीन नासुशन इस्माइल ने साइबर अपराध से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के कौशल में सुधार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता समेत उन्नत उपकरण अपनाने की जरूरत पर जोर दिया है। अधिकारियों ने चेतावनी भी दी है कि अगर इमारतों के मालिक और मकान मालिक जानबूझकर अपने परिसरों में घोटाले के अभियान चलने देते हैं, तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

एशिया भर के नियामक भी ऑनलाइन ब्रोकरों और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्मों पर निगरानी बढ़ा रहे हैं। कई देशों ने बिना लाइसेंस वाले ऑपरेटरों और धोखाधड़ी वाली निवेश योजनाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। यह सख्ती वित्तीय घोटालों से जुड़े बढ़ते जोखिमों की चिंता दर्शाती है, खासकर ऐसे घोटालों की जो नई तकनीकों का दुरुपयोग करते हैं और कमजोर लोगों को निशाना बनाते हैं।

जानने योग्य बातें

• मलेशियाई पुलिस ने 26 अगस्त, 2025 को घोटालेबाज कॉल सेंटरों और वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ देशव्यापी अभियान के तहत कुआलालंपुर स्थित डू ग्रुप के कार्यालय पर छापा मारकर 400 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया।
• डू ग्रुप सिंगापुर स्थित फिनटेक कंपनी और मैनचेस्टर यूनाइटेड की प्रायोजक है। इसका कारोबार एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व में फैला है।
• कंपनी ने पुष्टि की है कि वह अधिकारियों के साथ सहयोग कर रही है और उसका कहना है कि उसका कामकाज नियमों के पूरी तरह अनुरूप है।
• अधिकारियों ने हिरासत में लिए गए लोगों की राष्ट्रीयता का खुलासा नहीं किया है। जांच जारी है और जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की उम्मीद है।
• घोटालेबाज कॉल सेंटरों और ऑनलाइन धोखाधड़ी गिरोहों से मलेशिया को काफी वित्तीय नुकसान हुआ है, जिसके चलते कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई की है।
• वित्तीय अपराध को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच एशिया भर के नियामक और पुलिस ऑनलाइन ब्रोकरों तथा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्मों की जांच बढ़ा रहे हैं।