इलेक्ट्रॉनिक्स अनुबंधों के जरिए 4.02 करोड़ डॉलर विदेश भेजने के आरोप में हनोई में सात लोगों पर आरोप

करीब 5.2 करोड़ डॉलर के हस्तांतरणों के केंद्र में व्यापारिक कागजी कार्रवाई

इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों के अनुबंधों के जरिए वियतनाम से 4.02 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक बाहर भेजने और देश में 1.17 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक लाने के कथित मुद्रा हस्तांतरण अभियान के सिलसिले में हनोई में सात लोगों पर आरोप लगाए गए हैं। अभियोजकों का कहना है कि ग्राहकों के हस्तांतरणों को आयात और निर्यात के भुगतान के रूप में दिखाने के लिए Việt Linh और Phong Lâm नाम की दो कंपनियों का इस्तेमाल किया गया।

देश से बाहर भेजी गई रकम का मूल्य करीब VND923.8 अरब था, जबकि देश में आई रकम का मूल्य करीब VND269.4 अरब था। VND923.8 अरब का आंकड़ा 92.38 करोड़ अमेरिकी डॉलर के लेनदेन का कुल योग नहीं है। दोनों दिशाओं में बताई गई डॉलर की रकम मिलाकर करीब 5.19 करोड़ अमेरिकी डॉलर होती है। यह हस्तांतरित धनराशि है, न कि पीड़ितों या राज्य को हुआ कोई स्थापित नुकसान।

हनोई की पीपुल्स प्रोक्यूरेसी ने Nguyễn Mạnh Linh, Lê Đăng Khoa, Đinh Thị Lịch, Meng Jun, Lê Thanh Phương, Trần Thanh Tùng और Yang Jing पर सीमा पार मुद्रा की अवैध ढुलाई का आरोप लगाया है। मामले की फाइल शुरुआती सुनवाई के लिए उसी स्तर की अदालत को भेजी गई है। बताया गया है कि सुनवाई 15 अक्टूबर को होनी है। इसे घोषित करने वाले विवरण में सुनवाई का वर्ष नहीं बताया गया।

आरोपों में कंपनी निदेशक, बैंक के दो पूर्व कर्मचारी, लेखाकार और कारोबारी ग्राहक शामिल हैं। इनके दायरे में चीनी नागरिक Zheng Yan Fei भी हैं, जिन्हें अभियोजक ग्राहकों के इंतजाम करने वाला आयोजक बताते हैं। उनकी गतिविधियों के साथ-साथ क्रिप्टोकरेंसी के अलग-अलग लेनदेन और दो अन्य कंपनियों की जांच जारी है। ये आरोप हैं, दोषसिद्धि के निष्कर्ष नहीं।

कथित तौर पर हस्तांतरणों का इंतजाम किसने किया?

आरोपपत्र के विवरण के अनुसार, Linh की मुलाकात 2019 में Zheng से हुई थी। आरोप है कि 2021 से Zheng ने वियतनाम और अन्य देशों, खासकर चीन, के बीच पैसा भेजने के इच्छुक ग्राहक ढूंढे, शुल्क पर बातचीत की और Linh को आयात-निर्यात के कागजात तैयार करने के निर्देश दिए। Linh को Việt Linh और Phong Lâm, दोनों का निदेशक बताया गया है।

कथित इंतजामों के समय Khoa और Lịch, OCB Bank की हनोई शाखा में काम करते थे। अभियोजकों का कहना है कि Zheng ने अंतरराष्ट्रीय भुगतान के दस्तावेज तैयार करने में Linh की मदद के लिए उनसे संपर्क किया। बताया गया है कि Khoa ने कंपनी बनाने और कर घोषणाएं तैयार करने में मदद की और Lịch को Việt Linh में लेखाकार के तौर पर काम करने के लिए जोड़ा।

कथित मदद में बैंक खाते खोलना, कंपनियों की कारोबारी क्षमता से जुड़े दस्तावेज तैयार करना, लेटर ऑफ क्रेडिट की व्यवस्था करना और भुगतान के कागजात पूरे करना शामिल था। ये कदम इसलिए अहम थे क्योंकि इनसे विदेश जा रहे धन को व्यावसायिक आधार मिला, जबकि अभियोजकों का कहना है कि असल मकसद ग्राहकों का पैसा हस्तांतरित करना था।

Meng, Phong Lâm के मुख्य लेखाकार थे, जबकि Phương को Việt Linh का लेखाकार बताया गया है। Vinaecom के निदेशक Tùng और Newmone Vietnam की हनोई शाखा के निदेशक Yang की जांच उन ग्राहकों के तौर पर की गई जिन्होंने कथित तौर पर चीन में भुगतान के लिए Linh के निजी खाते से पैसा भेजा। उनकी बताई गई भूमिकाएं उन लोगों से अलग हैं जिन पर कंपनियों के दस्तावेज तैयार करने का आरोप है।

इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे अहम क्यों थे

अनुबंध इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों, जिनमें चिप और चिप रेज़िस्टर शामिल थे, के अस्थायी आयात और उसके बाद निर्यात से जुड़े थे। अभियोजकों का कहना है कि इन छोटी वस्तुओं का मूल्य तय करना मुश्किल था, जबकि अनुबंधों में बड़ी रकम शामिल थी और उनमें ब्रांड, तकनीकी मानक, विनिर्देश तथा गुणवत्ता प्रमाणन का पर्याप्त विवरण नहीं था।

सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित और 30 जुलाई, 2026 की तारीख वाला हनोई पुलिस का चेतावनी नोटिस 5.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक के चिप रेज़िस्टर से जुड़े कथित अभियान का वर्णन करता है। यह गोल किया हुआ आंकड़ा अभियोजन पक्ष की बताई गई देश में आई और बाहर भेजी गई रकम को जोड़कर प्राप्त करीब 5.19 करोड़ अमेरिकी डॉलर के पैमाने के अनुरूप है, हालांकि चेतावनी में बिल्कुल वही विस्तृत कुल रकम नहीं दी गई है।

नोटिस में हांगकांग, चीन और सिंगापुर में शेल कंपनियों के एक नेटवर्क का वर्णन है। इसके अनुसार अनुबंधों का मूल्य असामान्य रूप से ऊंचा था, लेकिन उनमें व्यावसायिक विवरण बहुत कम थे। निर्माताओं, उत्पादन-वर्ष, बीमा और माल निरीक्षण से जुड़ी जानकारी के साथ-साथ उत्पत्ति और गुणवत्ता प्रमाणपत्र भी नहीं थे।

पुलिस ऐसे भुगतान शर्तों का भी वर्णन करती है जिनमें विक्रेता को तुरंत पैसा मिल सकता था, जबकि खरीदार भुगतान 12 महीने तक टाल सकते थे। चेतावनी के मुताबिक, इसमें शामिल लोगों ने कम भौतिक निरीक्षण वाले सीमा शुल्क निकासी चैनलों का फायदा उठाया और फिर निर्यात से मिली रकम वापस नहीं लाई, या विदेश में पहले किए गए भुगतान से बहुत कम रकम वापस लाई। इन बातों के चलते माल, अनुबंध और धन के बीच तालमेल जांच का मुख्य विषय बना।

निजी खातों से कंपनी के भुगतान तक पैसा कैसे पहुंचा

वियतनाम में आए हस्तांतरणों के बारे में अभियोजकों का कहना है कि निर्यात अनुबंधों के तहत रकम Việt Linh के खाते में आई। आरोप है कि Linh ने इसमें से कुछ रकम निकालकर निजी बचत खातों में जमा की, ब्याज कमाया और उन जमाओं को लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए गारंटी के तौर पर इस्तेमाल किया।

लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक की वह प्रतिबद्धता है जिसके तहत जरूरी दस्तावेज पेश किए जाने पर विक्रेता को भुगतान किया जाता है। इस मामले में निजी जमाओं को गारंटी के रूप में कथित तौर पर इस्तेमाल करने से आई हुई रकम आगे के भुगतानों के लिए इस्तेमाल की गई बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ गई। बैंक भुगतान साधन का होना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि संबंधित व्यापार वास्तविक था।

विदेश भेजे गए हस्तांतरणों के मामले में ग्राहकों ने कथित तौर पर Linh के निजी खाते में भुगतान किया। इसके बाद रकम निकाली गई और विदेश भेजने से पहले कंपनी के खातों में जमा की गई, जहां इसे आयातित वस्तुओं का भुगतान बताया गया। अभियोजकों का कहना है कि इस क्रम से ग्राहकों के पैसे को सामान्य कारोबारी आय और व्यापारिक खर्च का रूप मिला।

पुलिस की चेतावनी में VND500 मिलियन से कम के हिस्सों में रकम बांटने, निजी खातों के जरिए उसे घुमाने और भुगतान के लिए माल खरीदने या USDT खरीदने जैसे अस्पष्ट विवरण देने का वर्णन है। पुलिस का कहना है कि इसका मकसद वियतनाम के स्टेट बैंक को रिपोर्ट करने से बचना था। चेतावनी में UPAS L/C और T/T भुगतानों का भी उल्लेख है: पहले तरीके में विक्रेता को तुरंत भुगतान मिल सकता है, जबकि खरीदार बाद में भुगतान करता है; दूसरा सीधे बैंक हस्तांतरण का तरीका है। पुलिस का कहना है कि भुगतान के ये दोनों वैध तरीके गलत कामों के लिए इस्तेमाल किए गए।

अधिकांश धनराशि Việt Linh के जरिए गई

अभियोजक Việt Linh के जरिए 3.55 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक के बाहर भेजे गए हस्तांतरणों को जोड़ते हैं, जिनका मूल्य करीब VND813.5 अरब था। वे कंपनी के खाते में आए 1.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक के हस्तांतरण भी इसी कंपनी से जोड़ते हैं, जिनका मूल्य करीब VND253.2 अरब था।

गोल किए गए डॉलर के आंकड़ों के आधार पर, कथित तौर पर विदेश भेजे गए 4.02 करोड़ अमेरिकी डॉलर में से करीब 88% रकम Việt Linh के जरिए गई। वियतनाम में आई कुल 1.17 करोड़ अमेरिकी डॉलर की रकम में कंपनी का बताई गई हिस्सेदारी करीब 94% थी। इन तुलनाओं से पता चलता है कि दोनों कंपनियों का योगदान बराबर नहीं था; दोनों दिशाओं में मुख्य माध्यम Việt Linh थी।

फरवरी से अगस्त 2021 के बीच, आरोप है कि Lịch ने कंपनी के खाते से 16 बार में VND96.9 अरब से अधिक निकाले और Linh के निजी खाते में सात बार में VND36.4 अरब से अधिक जमा किए। ये लेनदेन कथित खाते की गतिविधियों का हिस्सा हैं; इन्हें सीमा पार भेजी गई अंतरराष्ट्रीय हस्तांतरण रकम में अलग से नहीं जोड़ना चाहिए।

अभियोजकों का कहना है कि Linh को करीब VND300 मिलियन और Khoa को करीब VND40 मिलियन मिले, जबकि लेखा कार्य के लिए Lịch को हर महीने VND5 मिलियन दिए गए। ये कथित निजी लाभ खातों के जरिए संसाधित हुई बहुत बड़ी रकम से अलग हैं। लेनदेन की कुल मात्रा का मतलब यह नहीं कि किसी भी आरोपी ने हस्तांतरित पूरी रकम अपने पास रखी।

Phong Lâm और हस्ताक्षरकर्ता की विवादित भूमिका

आरोप है कि 2022 की शुरुआत में Linh ने इसी तरह के इंतजामों के लिए Phong Lâm का इस्तेमाल शुरू किया। Zheng के निर्देश पर Meng ने वियतनाम के लोगों से भुगतान लेने के लिए निजी बैंक खाते खोले, फिर पैसा निकालकर Phong Lâm के खातों में जमा किया।

13 मई से 13 जून, 2022 के बीच Meng के खातों में VND67.3 अरब से अधिक आए। विदेश में हस्तांतरणों के लिए Meng ने 11 अनुबंधों पर हस्ताक्षर भी किए। अभियोजक Phong Lâm के खाते में विदेश भेजे गए 47.3 लाख अमेरिकी डॉलर के हस्तांतरण जोड़ते हैं, जिनका मूल्य VND110.2 अरब से अधिक था। कंपनी के खाते में आए 699,945 अमेरिकी डॉलर के हस्तांतरण भी इसी कंपनी से जोड़े गए हैं, जिनका मूल्य VND16.2 अरब से अधिक था।

गोल करने के बाद कंपनियों के आंकड़े मोटे तौर पर मामले के कुल आंकड़ों से मेल खाते हैं। बाहर भेजी गई बताई गई रकम 3.55 करोड़ और 47.3 लाख अमेरिकी डॉलर मिलाकर 4.023 करोड़ अमेरिकी डॉलर होती है। अंदर आई 1.1 करोड़ और 699,945 अमेरिकी डॉलर की रकम मिलाकर करीब 1.17 करोड़ अमेरिकी डॉलर होती है। कई रकम को बताए गए आंकड़े से अधिक कहा गया है, इसलिए ये गणनाएं तुलना के लिए हैं, सटीक ऑडिट किए गए कुल आंकड़े नहीं।

आरोप है कि Phương ने Việt Linh के लिए कुल 3.04 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक, यानी करीब VND697.1 अरब के 120 अंतरराष्ट्रीय हस्तांतरण आदेशों पर हस्ताक्षर किए। फिर भी अभियोजकों का यह भी कहना है कि Phương को दस्तावेजों की सामग्री का पता नहीं था और उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। इस विवरण से अदालत के सामने एक अहम सवाल उठता है: Phương की जानकारी को लेकर अभियोजन पक्ष के बयान के साथ कथित हस्ताक्षर गतिविधि को आपराधिक जिम्मेदारी का आधार कैसे माना जाता है। बताई गई रकम कंपनी के लेनदेन का हिस्सा है, इसे मामले की कुल रकम में फिर से नहीं जोड़ना चाहिए।

ग्राहकों के भुगतानों में असंबंधित विवरणों का इस्तेमाल

Tùng की कंपनी Vinaecom ऑनलाइन कारोबार करती थी और उसका चीन की AEG Express Limited के साथ लॉजिस्टिक्स समझौता था। Tùng ने कहा कि चीनी साझेदार ने उसे Linh के खाते में इस विवरण के साथ पैसा भेजने का निर्देश दिया था कि यह लैंडस्केपिंग के पेड़ों के लिए अग्रिम भुगतान है।

दर्ज विवरण था "CHUYEN TIEN DAT CAY CONG TRINH"। Tùng ने कहा कि पेड़ों की कोई वास्तविक खरीद नहीं हुई थी। जांचकर्ताओं ने पाया कि उसने चीन में संबंधित पक्षों को भुगतान के लिए Linh के खाते में VND63.8 अरब से अधिक हस्तांतरित किए। भुगतान के विवरण और बताए गए कारोबारी उद्देश्य के बीच का अंतर कथित लेनदेन छिपाने के आरोप को आधार देने वाले विशिष्ट तथ्यों में से एक है।

Yang चीन से आयात किए गए कटाई और घिसाई के पत्थरों का कारोबार करता था। आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने में परेशानी होने पर, आरोप है कि Yang ने "Trận chiến ở Việt Nam" नाम के WeChat खाते से संपर्क किया और उसे Linh के खाते में भुगतान करने का निर्देश मिला। मार्च से अगस्त 2021 के बीच Yang ने कर्मचारियों से VND1.42 अरब से अधिक के आठ हस्तांतरण करवाए।

ग्राहकों के ये विवरण दिखाते हैं कि कथित अभियान कंपनियों के अपने कर्मचारियों से आगे तक फैला था। लॉजिस्टिक्स और आयातित औद्योगिक माल से जुड़ा पैसा एक व्यक्ति के खाते से होकर गया और फिर कथित तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स अनुबंधों के जरिए विदेश भेजा गया। अभियोजकों को इस प्रक्रिया में हर आरोपी की जिम्मेदारी अब भी साबित करनी होगी।

USDT लेनदेन और अन्य जांचें अलग जारी

Linh के खाते में Nguyễn Bá Nam, Vũ Phương Thảo और अन्य लोगों से जुड़े खातों से VND140 अरब भी आए। Nam ने कहा कि यह रकम USDT लेनदेन का भुगतान थी। USDT एक क्रिप्टोकरेंसी है जिसे अमेरिकी डॉलर के मूल्य के अनुरूप रखने के लिए बनाया गया है; इसके कारोबार में खरीदारों और विक्रेताओं के बीच सामान्य मुद्रा में भुगतान हो सकता है।

जांचकर्ताओं को ऐसे संकेत मिले कि रकम का स्रोत छिपाने के लिए क्रिप्टोकरेंसी के कारोबार का इस्तेमाल किया गया हो सकता है। उन्होंने इस सामग्री को आगे की जांच के लिए अलग कर दिया। हालांकि एक विवरण में USDT खरीद को व्यापक हस्तांतरण तंत्र का हिस्सा बताया गया है, लेकिन इस गतिविधि को अलग से जांचने के फैसले का मतलब है कि इसे इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ तय निष्कर्ष नहीं माना जाना चाहिए।

VND140 अरब को VND923.8 अरब की बाहर भेजी गई कुल रकम में अपने आप नहीं जोड़ना चाहिए। यह Linh के खाते में आई रकम है और सार्वजनिक विवरण में यह स्थापित नहीं किया गया है कि इन प्राप्तियों का कितना हिस्सा आरोपित अंतरराष्ट्रीय हस्तांतरणों से मेल खाता है।

जांचकर्ताओं ने Hải Phòng की Phúc Thịnh और हनोई की Việt Mỹ से जुड़े दस्तावेज भी सीमा पार मुद्रा की संदिग्ध अवैध ढुलाई के मामले में अलग किए। बताया गया कारण यह था कि जांच की अवधि समाप्त हो गई थी, इसलिए आगे के सत्यापन को अलग जांच के लिए छोड़ दिया गया। इन दोनों कंपनियों में से किसी को भी सात आरोपियों के खिलाफ दर्ज लेनदेन में इस्तेमाल की गई दो प्रमुख कंपनियों में शामिल नहीं बताया गया है।

कानूनी चेतावनी और ध्यान देने योग्य तारीखें

पुलिस के नोटिस में वैध अस्थायी आयात और उसके बाद निर्यात की गतिविधि को उसके कथित दुरुपयोग से अलग बताया गया है। इसमें 27 अगस्त, 2025 के समेकित दस्तावेज़ 113/VBQH में दिए गए वाणिज्य कानून के अनुच्छेद 29 का हवाला है, जिसके अनुसार इस गतिविधि में आयात प्रक्रिया के जरिए माल को वियतनाम लाना और फिर उसी माल का निर्यात करना शामिल है।

पुलिस का कहना है कि संबंधित भुगतानों को विदेशी मुद्रा नियमों, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने संबंधी 2022 के कानून और सीमा शुल्क व विदेशी व्यापार संबंधी आवश्यकताओं का पालन करना होगा। चेतावनी में मुद्रा की सीमा पार अवैध ढुलाई के लिए दंड संहिता के अनुच्छेद 189 और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अनुच्छेद 324 का उल्लेख है। दोनों अपराधों का जिक्र होने का मतलब यह नहीं कि सात आरोपियों पर दोनों के तहत आरोप लगाए जाने की सूचना दी गई है।

यह घटनाक्रम कई वर्षों में फैला है, हालांकि कथित हस्तांतरण मुख्य रूप से 2021 और 2022 में हुए:

• 2019: बताया गया है कि Linh की मुलाकात Zheng Yan Fei से हुई।
• 2021: आरोप है कि Zheng ने ग्राहकों का इंतजाम करना और व्यापारिक दस्तावेज तैयार करने के निर्देश देना शुरू किया; हस्तांतरण Việt Linh के जरिए किए गए।
• फरवरी से अगस्त 2021: आरोप है कि Lịch ने कंपनी से बताई गई निकासियां कीं और निजी खाते में जमा किए।
• मार्च से अगस्त 2021: आरोप है कि Yang ने Linh के खाते में आठ भुगतानों का इंतजाम किया।
• 2022 की शुरुआत: आरोप है कि Linh ने इसी तरह के हस्तांतरणों के लिए Phong Lâm का इस्तेमाल शुरू किया।
• 13 मई से 13 जून, 2022: Meng के खातों में VND67.3 अरब से अधिक आए।
• 11 जून, 2025: Zheng वियतनाम से रवाना हुए।
• 30 जुलाई, 2026: सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर हनोई पुलिस की चेतावनी की तारीख दी गई है।
• 15 अक्टूबर: शुरुआती सुनवाई की बताई गई तारीख; वर्ष निर्दिष्ट नहीं है।

जांचकर्ताओं ने Zheng के संबंध में चीनी अधिकारियों से सहायता मांगी थी, लेकिन बताए गए चरण तक कोई जवाब नहीं मिला था। उनसे संबंधित सामग्री को आगे सत्यापन के लिए अलग कर दिया गया। रिपोर्ट किए गए आव्रजन रिकॉर्ड में उनका देश छोड़ना दर्ज है, लेकिन सिर्फ इस तथ्य से यह साबित नहीं होता कि वे क्यों गए।

पुलिस ने कारोबारों से कहा है कि वे दूसरों के भुगतानों के लिए अपनी कानूनी पहचान या कंपनी के खातों का इस्तेमाल न होने दें। उसने बैंकों से दस्तावेजों की प्रामाणिकता जांचने, आयात भुगतान की तुलना 12 महीने के भीतर बाद में मिली निर्यात रकम से करने और संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने को भी कहा है। ये सिफारिशें व्यापारिक कागजात और वास्तविक धन हस्तांतरण के बीच कथित बेमेल को संबोधित करती हैं।

सात आरोपियों के लिए मुकदमा अगला बताया गया चरण है। अभियोजन के विवरणों में नतीजा, Zheng के संबंध में आगे की कोई कार्रवाई और क्रिप्टोकरेंसी तथा कंपनियों से जुड़ी अलग जांचों के निष्कर्ष स्थापित नहीं हुए हैं।

मुख्य बातें

• Việt Linh और Phong Lâm के जरिए कथित अवैध मुद्रा हस्तांतरण के मामले में सात लोगों पर आरोप हैं।
• अभियोजकों का आरोप है कि 4.02 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक विदेश भेजे गए और 1.17 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक वियतनाम में आए।
• VND923.8 अरब का बाहर भेजी गई रकम का आंकड़ा 92.38 करोड़ अमेरिकी डॉलर नहीं है।
• इलेक्ट्रॉनिक्स अनुबंधों, निजी खातों और अंतरराष्ट्रीय बैंक भुगतान दस्तावेजों के जरिए कथित तौर पर ग्राहकों के हस्तांतरणों को छिपाया गया।
• बताए गए लेनदेन की अधिकांश रकम Việt Linh के जरिए गई।
• अभियोजकों का कहना है कि Phương ने हस्तांतरण के 120 आदेशों पर हस्ताक्षर किए, लेकिन उन्हें उनकी सामग्री का पता नहीं था और उन्हें कोई लाभ नहीं मिला।
• USDT, Zheng Yan Fei, Phúc Thịnh और Việt Mỹ से जुड़ी जांचें अलग जारी हैं।
• शुरुआती सुनवाई 15 अक्टूबर को होनी बताई गई है, लेकिन वर्ष निर्दिष्ट नहीं है; दोषसिद्धि का कोई फैसला नहीं हुआ है।