फिलीपींस के घोटाला केंद्र से जुड़े मानव तस्करी मामले में एलिस गुओ को उम्रकैद

बांबान की पूर्व मेयर को उम्रकैद से दक्षिण-पूर्व एशिया के घोटाला साम्राज्य का पर्दाफाश

फिलीपींस की एक अदालत ने मानव तस्करी के मामले में बांबान की पूर्व मेयर एलिस गुओ को उम्रकैद की सजा सुनाई। इस मामले से मनीला के उत्तर में फैले एक विशाल ऑनलाइन धोखाधड़ी परिसर का खुलासा हुआ। चीनी नागरिक गुओ ने चुनाव लड़ने के लिए खुद को फिलिपीनी बताया था। उन्हें सात अन्य लोगों के साथ उस परिसर से जुड़े तस्करी अपराधों में दोषी ठहराया गया, जहां सैकड़ों श्रमिकों को दुर्व्यवहार की धमकी देकर इंटरनेट पर घोटाले करने के लिए मजबूर किया गया था। अभियोजकों ने कहा कि यह फैसला दिखाता है कि अधिकारी स्थानीय प्रभाव और अंतरराष्ट्रीय अपराध के मेल से बने नेटवर्क को ध्वस्त कर सकते हैं।

मार्च 2024 में यह मामला तब निर्णायक मोड़ पर पहुंचा, जब एक वियतनामी कर्मचारी भाग निकला और उसने मदद के लिए फोन किया। इसके बाद पुलिस ने बांबान में आठ हेक्टेयर के परिसर पर छापा मारा। वहां अधिकारियों को सामान्य जुआ केंद्र से कहीं बड़ा तंत्र मिला। परिसर में कार्यालय भवन, छात्रावास और आलीशान विला थे, साथ ही एक बड़ा स्विमिंग पूल भी था। फिलीपींस, चीन, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान, इंडोनेशिया और रवांडा के 700 से अधिक लोगों को बचाया गया। कई लोगों ने अधिकारियों को बताया कि उन्हें ऑनलाइन पीड़ितों से धोखाधड़ी करने के लिए मजबूर किया जाता था, वरना उन्हें यातना का सामना करना पड़ता। घटनास्थल से जब्त दस्तावेजों से संकेत मिला कि गुओ की संपत्ति से जुड़ी एक कंपनी में वरिष्ठ भूमिका थी।

उप सरकारी अभियोजक ओलिविया टोरेविलास ने पासिग सिटी क्षेत्रीय ट्रायल कोर्ट के बाहर फैसले की पुष्टि की और इसे जटिल मामले में तेजी से आया नतीजा बताया। पत्रकारों को फैसले की जानकारी देने के बाद उन्होंने जोर देकर कहा कि अदालत ने सभी आठ आरोपियों को तस्करी अपराधों के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

सिर्फ एक साल से कुछ अधिक समय में अदालत ने हमारे पक्ष में फैसला दिया। एलिस गुओ को सात अन्य सह-आरोपियों के साथ दोषी ठहराया गया। उम्रकैद।

राष्ट्रीय अपराध-विरोधी आयोग के अधिकारियों ने कहा कि गुओ और तीन अन्य को परिसर के भीतर तस्करी का आयोजन करने के लिए दोषी ठहराया गया, जबकि चार अन्य को तस्करी के कृत्यों का दोषी पाया गया। 35 वर्षीय गुओ ने आरोपों से इनकार किया है। यह तुरंत स्पष्ट नहीं हुआ कि वह फैसले के खिलाफ अपील करेंगी या नहीं।

एक कम चर्चित नेता का उत्थान और पतन

गुओ ने 2022 में मनीला से करीब 80 किलोमीटर उत्तर में तारलाक प्रांत के बांबान कस्बे में मेयर का चुनाव जीता था। उन्होंने खुद को स्थानीय कारोबारी और फिलिपीनी नागरिक बताया। सीनेट की एक हाई-प्रोफाइल जांच के दौरान यह कहानी बिखर गई, जब जांचकर्ताओं ने बताया कि उनके फिंगरप्रिंट गुओ हुआ पिंग नाम की एक चीनी नागरिक से मेल खाते हैं। सांसदों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने उनके फिलीपीनी जन्म रिकॉर्ड के स्रोत और उनकी जीवन-कथा में मौजूद खामियों पर भी सवाल उठाए।

जांचकर्ताओं ने कहा कि गुओ ने बांबान में करीब 20 एकड़ की संपत्ति ज़ुन युआन टेक्नोलॉजी को पट्टे पर दी थी। यह कंपनी एक ऑनलाइन जुआ साइट चलाती थी। आरोप है कि उन्होंने अपने पद का इस्तेमाल कर कंपनी को स्थानीय परमिट दिलाने में मदद की। पुलिस के अनुसार, यह साइट विदेशों में लोगों को निशाना बनाने वाली बड़े पैमाने की इंटरनेट धोखाधड़ी का केंद्र भी थी।

जून 2024 में मनीला की एक अदालत ने फैसला दिया कि गुओ चीनी नागरिक हैं और सार्वजनिक पद पर रहने की पात्र नहीं हैं। उन्हें पद से हटा दिया गया और बाद में सुनवाई में शामिल होने से इनकार करने पर सीनेट ने उन्हें अवमानना का दोषी ठहराया। देश से भागने के बाद सितंबर 2024 में इंडोनेशिया में उन्हें गिरफ्तार किया गया और फिलीपींस प्रत्यर्पित कर दिया गया। उनका फिलीपीनी पासपोर्ट रद्द कर दिया गया और तस्करी मामले की सुनवाई आगे बढ़ने तक वह हिरासत में रहीं।

बांबान परिसर के भीतर

पुलिस के अनुसार, यह परिसर नगरपालिका केंद्र के पास था और फिलीपींस में ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में चलाया जाता था। इसमें 36 इमारतें थीं, जिनमें प्रशासनिक कार्यालय और कर्मचारियों के रहने की जगहें थीं। वहां की सुविधाएं उन बचाए गए लोगों के बयानों से बिल्कुल उलट थीं, जिन्होंने कैद, धमकियों और भय के माहौल का वर्णन किया।

जांचकर्ताओं को क्या मिला

अधिकारियों ने कई देशों के 700 से 800 कर्मचारियों का पता लगाया। उनमें से कई को वैध नौकरी का वादा करके भर्ती किया गया था, फिर उनके दस्तावेज छीनकर उन्हें दुनिया भर के लोगों को संदेश भेजने के लिए लंबे समय तक काम करने पर मजबूर किया गया। इस तंत्र में सोशल मीडिया के जरिए संपर्क करना, तयशुदा संदेश भेजना और कॉल सेंटर की तर्ज पर लोगों को मनाना शामिल था। इससे लगातार पैसा उन खातों में जाता था जिन्हें प्रबंधक नियंत्रित करते थे। वे क्रिप्टो वॉलेट और बैंक ट्रांसफर के जरिए धन इधर-उधर करते थे।

‘पिग बुचरिंग’ घोटाले कैसे काम करते हैं

इन घोटालों के शिकार लोगों से मैसेजिंग ऐप, गेमिंग प्लेटफॉर्म या डेटिंग साइटों के जरिए हफ्तों या महीनों तक नजदीकी बढ़ाई जाती है। धोखेबाज भरोसा जीतता है और फिर पीड़ित को नकली निवेश प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन कसीनो की ओर ले जाता है, जहां फर्जी मुनाफा दिखाया जाता है। जब पीड़ित पैसे निकालने की कोशिश करता है, तो प्लेटफॉर्म पहुंच रोक देता है और शुल्क या नई जमा राशि की मांग करता है। तब तक पैसा गायब हो चुका होता है। “पिग बुचरिंग” शब्द इस तरीके को बताता है, जिसमें धोखेबाज पहले पीड़ित का भरोसा बढ़ाते हैं और फिर सब कुछ ले लेते हैं। परिसरों में काम करने वाले कर्मचारियों को अक्सर प्रेमी-प्रेमिका से लेकर निवेश सलाहकार तक कई भूमिकाएं निभाने की ट्रेनिंग दी जाती है। लक्ष्य पूरा न करने पर उन्हें धमकियों और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है।

अदालत का फैसला और अन्य दोषी

पासिग सिटी क्षेत्रीय ट्रायल कोर्ट ने गुओ को गंभीर मानव तस्करी का दोषी पाया। फिलीपीनी कानून के तहत इस अपराध में उम्रकैद और भारी जुर्माने का प्रावधान है। अभियोजकों ने कहा कि सात सह-आरोपियों को भी दोषी ठहराया गया। अधिकारियों के अनुसार, चार लोगों को तस्करी का आयोजन करने और चार को बांबान परिसर में तस्करी के कृत्यों के लिए दोषी पाया गया। तस्करी के मामलों में गोपनीयता नियमों के कारण कुछ नाम सार्वजनिक नहीं किए गए।

चार मुख्य आरोपियों में से प्रत्येक पर 20 लाख पेसो का जुर्माना लगाया गया और अदालत ने बांबान परिसर को सरकार के नाम जब्त करने का आदेश दिया। अभियोजकों ने कहा कि यह फैसला धोखाधड़ी और तस्करी के लिए लाइसेंस प्राप्त गेमिंग कारोबारों के आपराधिक इस्तेमाल के खिलाफ संदेश देता है। यह भी दिखाता है कि स्थानीय परमिट किसी आपराधिक उद्यम को जवाबदेही से नहीं बचा सकते।

एक बयान में, राष्ट्रपति अपराध-विरोधी आयोग ने इस फैसले को महत्वपूर्ण पड़ाव बताया और कहा कि इससे पुलिस, अभियोजकों और नियामकों के एक साल के समन्वित प्रयासों को मान्यता मिली है। आयोग ने बताया कि सैकड़ों कर्मचारियों को बचाया गया और उनमें से कई अब अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहे हैं। इसके बाद उसने इस दोषसिद्धि के प्रतीकात्मक महत्व पर जोर दिया।

यह फैसला कानूनी और नैतिक, दोनों तरह की जीत है। इससे पीड़ितों को न्याय मिलता है और संगठित अपराध के खिलाफ सरकार का रुख फिर पुष्ट होता है।

अभियोजकों ने बताया कि गुओ को इसी नेटवर्क से जुड़े भ्रष्टाचार और धनशोधन समेत अलग-अलग मामलों का भी सामना करना है। उनकी वकील ने टिप्पणी के अनुरोधों का तुरंत जवाब नहीं दिया।

फिलीपींस के ऑनलाइन गेमिंग कारोबार पर कार्रवाई

फिलीपींस में ऑनलाइन कसीनो को फिलीपीनी ऑनलाइन गेमिंग ऑपरेशंस या पोगो कहा जाता है। देश के नियामक को राष्ट्रव्यापी लाइसेंस जारी करने का अधिकार मिलने के बाद पिछली सरकार के कार्यकाल में इनका तेजी से विस्तार हुआ। संचालक इसे विनियमित उद्योग और कर राजस्व का स्रोत बताते थे, लेकिन पुलिस और श्रमिक अधिकारों के पैरोकारों ने वेतन न देने से लेकर कैद और तस्करी तक के दुरुपयोग दर्ज किए।

बांबान मामले के खुलासों पर बढ़ते जनाक्रोश ने नीति को प्रभावित किया। 2024 में राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने देश के बाहर से चलाए जा रहे जुआ कारोबारों पर प्रतिबंध की घोषणा की और इस क्षेत्र में काम कर रहे विदेशी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया। अधिकारियों ने निरीक्षण और छापों की एक व्यापक मुहिम शुरू की और उन परिसरों को बंद कराया जो वैध गेमिंग कारोबार की आड़ में धोखाधड़ी और अन्य अपराध चला रहे थे। गुओ के खिलाफ फैसला इस नीति को नई गति देता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि अदालतें स्थानीय राजनीति तक पहुंचने वाले बड़े मामलों में भी कार्रवाई का समर्थन करेंगी।

तस्करी पर टिका क्षेत्रीय साइबर घोटाला उद्योग

साइबर धोखाधड़ी परिसरों में जबरन मजदूरी एक क्षेत्रीय संकट है। आपराधिक समूहों ने हजारों लोगों को कंबोडिया, म्यांमार, लाओस और फिलीपींस के बड़े परिसरों में तस्करी करके पहुंचाया है, जहां उनसे दुनिया भर के लोगों को ठगने के लिए मजबूर किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के एक आकलन के अनुसार, 2023 में व्यापक क्षेत्र के लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से 37 अरब डॉलर तक का नुकसान हुआ। आकलन में यह भी कहा गया कि वास्तविक आंकड़ा इससे अधिक हो सकता है।

फिलीपींस, चीन और अमेरिका समेत कई देशों के अधिकारियों ने इन अभियानों से जुड़े लोगों की गिरफ्तारियां और संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई तेज कर दी है। आपराधिक संगठन तेजी से तरीके बदलते हैं और दबाव बढ़ने पर कर्मचारियों को सीमाओं के पार ले जाते हैं। वे स्थानीय साझेदारों के सहारे संपत्ति जुटाते हैं, मुखौटा कंपनियां बनाते हैं और परमिट हासिल करते हैं। बांबान का मामला इसी ढर्रे पर है। अभियोजकों ने दिखाया कि कथित रूप से वैध गेमिंग कारोबार की आड़ में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और तस्करी का तंत्र छिपा था।

राजनीतिक और कूटनीतिक असर

यह मामला ऐसे समय अदालत पहुंचा, जब दक्षिण चीन सागर में समुद्री विवादों को लेकर मनीला और बीजिंग के संबंध तनावपूर्ण बने हुए थे। फिलीपींस के कुछ सांसदों ने सार्वजनिक रूप से सवाल उठाया कि क्या गुओ के चीन के सरकारी हितों से संबंध थे। उन्होंने इस आरोप से इनकार किया। चीनी दूतावास ने तस्करी के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं की। इस विवाद ने उम्मीदवारों की जांच, नागरिक रजिस्टर के दस्तावेजों के सत्यापन और स्थानीय अधिकारियों के विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों से संबंधों पर बहस को हवा दी।

तस्करी और साइबर धोखाधड़ी पर सीनेट की सुनवाई का नेतृत्व करने वाली सीनेटर रीसा होंटिवेरोस ने दोषसिद्धि का स्वागत किया और इसे राजनीतिक इच्छाशक्ति की परीक्षा बताया। गेमिंग परिसरों में हुए दुर्व्यवहारों को समिति द्वारा दर्ज करने और निगरानी कड़ी करने के लिए एजेंसियों पर दबाव बनाने के बारे में बताने के बाद उन्होंने कहा कि यह मामला आखिरी नहीं होना चाहिए।

यह भ्रष्टाचार, मानव तस्करी, साइबर अपराध और अन्य अंतरराष्ट्रीय अपराधों के खिलाफ जीत है।

होंटिवेरोस ने कहा कि नेटवर्क का पता लगाने में नाकाम रही एजेंसियों से जवाबदेही मांगी जाएगी और फिलीपींस में विदेशी खुफिया गतिविधियों की जांच जारी रहेगी।

जांचकर्ता और भाग निकलने की निर्णायक घटना

मार्च 2024 में बांबान पर पुलिस की कार्रवाई परिसर से भागे एक कर्मचारी के साहस और पुलिस को दी गई सूचना से शुरू हुई। उस फोन कॉल के बाद राष्ट्रीय पुलिस और अपराध-विरोधी इकाइयों ने समन्वित अभियान चलाया। परिसर में सैकड़ों लोग मिले, जिनमें से कई के पास वैध दस्तावेज नहीं थे और प्रबंधकों ने उन पर सख्त नियंत्रण रखा हुआ था। बचावकर्मियों ने बयान दर्ज किए, डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित किए और कंपनी के रिकॉर्ड जब्त किए, जिनसे कंपनी के अधिकारियों का परिसर से संबंध सामने आया।

जांचकर्ताओं ने संपत्ति के दस्तावेजों की पड़ताल कर गुओ को जमीन और परिसर से जुड़ी कंपनियों से जोड़ा। उन्होंने यह भी जांचा कि स्थानीय परमिट कैसे जारी हुए, उन पर किसने हस्ताक्षर किए और क्या उन मंजूरियों का इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों को छिपाने के लिए किया गया। सीनेट की जांच ने सार्वजनिक सुनवाइयों में इन निष्कर्षों को और व्यापक रूप से सामने रखा, जिससे एजेंसियों पर सुरागों का पीछा करने और गवाहों की सुरक्षा का दबाव बना रहा।

अदालतों में आगे क्या होगा

गुओ का बचाव पक्ष अपील प्रक्रिया के जरिए राहत मांग सकता है, हालांकि अभियोजकों का कहना है कि मुकदमे का रिकॉर्ड मजबूत है। उनके खिलाफ धनशोधन और भ्रष्टाचार की शिकायतों समेत अलग-अलग मामले जारी हैं, जो इसी जांच से जुड़े हैं। बांबान की संपत्ति जब्त करने का आदेश साइबर धोखाधड़ी गिरोहों को चलाने वाली संपत्तियों को रोकने की व्यापक रणनीति का संकेत देता है। अधिकारियों का कहना है कि अगला चरण पीड़ितों की सहायता और उन्हें मुआवजा दिलाने पर केंद्रित होगा, जबकि अदालतें नुकसान का आकलन करेंगी।

मुख्य बातें

• बांबान की पूर्व मेयर एलिस गुओ को गंभीर मानव तस्करी का दोषी ठहराया गया और उम्रकैद की सजा सुनाई गई।
• बांबान परिसर से जुड़े मामले में सात सह-आरोपियों को भी दोषी ठहराया गया।
• वियतनामी कर्मचारी के भागकर मदद के लिए फोन करने के बाद पुलिस ने परिसर से 700 से अधिक लोगों को बचाया।
• अधिकारियों ने कहा कि गुओ और तीन अन्य ने परिसर में तस्करी का आयोजन किया; चार अन्य को तस्करी के कृत्यों का दोषी पाया गया।
• अदालत ने कई आरोपियों पर 20 लाख पेसो का जुर्माना लगाया और परिसर को सरकार के नाम जब्त करने का आदेश दिया।
• मनीला की एक अदालत पहले फैसला दे चुकी थी कि गुओ चीनी नागरिक हैं और मेयर बनने की पात्र नहीं थीं; 2024 में उन्हें पद से हटा दिया गया।
• गुओ फिलीपींस से भाग गईं, लेकिन सितंबर 2024 में इंडोनेशिया में गिरफ्तार कर प्रत्यर्पित कर दी गईं।
• इस मामले ने ऑनलाइन गेमिंग कारोबारों के खिलाफ देशव्यापी कार्रवाई को तेज किया। राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर ने 2024 में प्रतिबंध की घोषणा की थी।
• संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2023 में क्षेत्र में ऑनलाइन धोखाधड़ी से 37 अरब डॉलर तक का नुकसान हुआ।
• गुओ को इसी नेटवर्क से जुड़े भ्रष्टाचार और धनशोधन समेत अन्य मामलों का भी सामना करना है।