सीमा-पार धोखाधड़ी नेटवर्क के बदलते स्वरूप के बीच बीजिंग ने म्यांमार के ठगी गिरोहों को निशाना बनाया

दुर्लभ कार्रवाई का सामना करता विशाल ठगी उद्योग

चीन ने म्यांमार में सक्रिय चीनी ठगी गिरोहों के नेताओं को हाल के वर्षों की कुछ सबसे कठोर आपराधिक सजाएं दी हैं। अदालतों ने व्यापक ऑनलाइन ठगी कारोबार के केंद्र में रहे प्रभावशाली कोकांग परिवारों के सदस्यों को मौत की सजा और लंबी जेल की सजाएं सुनाईं। ये मामले सीमा-पार साइबर ठगी अभियानों को खत्म करने के व्यापक अभियान का सार्वजनिक चेहरा हैं। इन अभियानों में हजारों लोग फंस चुके हैं और चीन तथा दुनिया भर के पीड़ितों से अरबों डॉलर ठगे गए हैं।

इस कार्रवाई का मुख्य निशाना म्यांमार के सीमावर्ती इलाकों में फैले ठगी केंद्र हैं, खासकर कोकांग क्षेत्र के लौक्काइंग शहर के आसपास। वहां माफिया-शैली के गिरोह कैसीनो, वेश्यावृत्ति और दूरसंचार धोखाधड़ी से अमीर हुए। ऊंचे वेतन वाली नौकरियों का लालच देकर श्रमिकों को बुलाया गया, फिर उन्हें बंदी बनाकर लिखी हुई पटकथाओं के मुताबिक ठगी करने के लिए मजबूर किया गया। बीजिंग की कार्रवाई ने कभी अछूते माने जाने वाले लोगों को झुका दिया है, लेकिन यह उद्योग अब भी तेजी से अपना रूप बदलता है। संचालक ठिकाने बदलते हैं, मिलिशिया का संरक्षण लेते हैं और अधिकांश पुलिस बलों की पहुंच से बाहर फिर से काम शुरू कर देते हैं।

सत्ता-संपन्न गिरोहों ने लौक्काइंग को ठगी की राजधानी कैसे बनाया

कोकांग म्यांमार की चीन से लगती सीमा पर स्थित चीनी-भाषी इलाका है। 2000 के दशक की शुरुआत में, सेना द्वारा एक सरदार को किनारे किए जाने के बाद स्थानीय मिलिशिया और सत्ता के दलालों से जुड़े गिरोह उभरे। बाई, मिंग, वेई और लिउ परिवार लौक्काइंग की प्रमुख ताकत बन गए। उन्होंने अधिकारियों से सौदे किए और अपने लड़ाकों को कमान में रखा।

उन्होंने पहले कैसीनो और रेड-लाइट इलाके बनाए, जहां आसपास के क्षेत्रों से जुआरी आने लगे। इसके बाद ऑनलाइन ठगी का दौर शुरू हुआ। प्रशिक्षित गिरोहों ने लोगों को भर्ती किया और उनसे जबरन सोशल मीडिया पर प्रेम-जाल, फर्जी निवेश योजनाएं और चीन तथा अन्य जगहों के लोगों को निशाना बनाने वाला अवैध ऑनलाइन जुआ चलवाया।

कैसीनो से साइबर ठगी तक

चीन की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ने और युवाओं में बेरोजगारी बढ़ने के साथ, भर्ती करने वालों ने दक्षिण-पूर्व एशिया में तकनीकी या ग्राहक सेवा की नौकरियों का लालच दिया। कई चीनी नागरिक अपनी मर्जी से वहां गए, लेकिन खुद को पहरेदारों से घिरे परिसरों में बंद पाया। कुछ अन्य लोगों की सीमा पार तस्करी की गई। पीड़ितों को मैसेजिंग ऐप पर बातचीत करके निशाने पर लिए गए लोगों का भरोसा जीतने और फिर उन्हें फर्जी प्लेटफॉर्म में पैसे जमा कराने के लिए कहा जाता था। उद्योग की बोलचाल में इन्हें ‘पिग बुचरिंग’ ठगी कहा जाता है। इसमें अपराधी छोटी कमाई दिखाकर शिकार का भरोसा जीतते हैं और फिर उसकी पूरी रकम हड़प लेते हैं।

ठगी केंद्र, मिलिशिया और हिंसा

परिसरों के भीतर हिंसा के जरिए अनुशासन कायम रखा जाता था। श्रमिकों ने तय लक्ष्य पूरा न करने पर पिटाई, बिजली के झटके और भूखा रखे जाने की घटनाएं बताईं। चीन की एक अदालत ने पाया कि एक गिरोह ने कैसीनो और साइबर ठगी के लिए 41 परिसर बनाए थे, जिनसे 29 अरब युआन से अधिक की कमाई हुई। इसी नेटवर्क का संबंध छह चीनी नागरिकों की मौत, एक अन्य व्यक्ति की आत्महत्या और कई लोगों के घायल होने से भी था। गिरोहों की अपनी मिलिशिया थी और वे परिसरों के फाटकों की रखवाली करते थे, जिससे भागना खतरनाक हो जाता था और स्थानीय अधिकारियों को दूर रखा जाता था।

चीनी अदालतों में मौत की सजा और लंबी जेल

सबसे कड़ी सजाएं चीन के शेनझेन और वेंझोउ शहरों की अदालतों में सुनाई गईं। वहां के न्यायाधीशों ने कोकांग के दो परिवारों के वरिष्ठ सदस्यों को म्यांमार के ठगी परिसरों से जुड़े धोखाधड़ी, हत्या, चोट पहुंचाने, अवैध हिरासत और अन्य अपराधों में दोषी ठहराया। इन सजाओं को चीनी नागरिकों को निशाना बनाने वाले गिरोहों के लिए चेतावनी के तौर पर पेश किया गया।

शेनझेन में बाई परिवार के मामले

शेनझेन में पांच लोगों को मौत की सजा सुनाई गई। इनमें कोकांग के लंबे समय से प्रभावशाली नेता बाई सुओचेंग और उनका बेटा बाई यिंगचांग, साथ ही यांग लिचियांग, हू शियाओजियांग और चेन गुआंगयी शामिल हैं। दो अन्य आरोपियों को दो साल के निलंबन के साथ मौत की सजा दी गई, जिसे बाद में कम किया जा सकता है। पांच लोगों को उम्रकैद और नौ लोगों को तीन से 20 साल तक की जेल की सजा मिली। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि नेटवर्क ने कैसीनो और साइबर ठगी के लिए दर्जनों परिसर बनाए थे और वहां हुए भयावह दुर्व्यवहार को रेखांकित किया। अदालत ने यह भी पाया कि बाई यिंगचांग ने 11 टन मेथामफेटामाइन की तस्करी और निर्माण की साजिश रची थी। इससे पता चलता है कि ठगी का कारोबार अन्य आपराधिक धंधों से भी जुड़ा है।

वेंझोउ में मिंग परिवार के फैसले

वेंझोउ की एक अन्य अदालत ने मिंग गिरोह के 11 सदस्यों और सहयोगियों को मौत की सजा सुनाई, जबकि पांच अन्य को दो साल के निलंबन के साथ मौत की सजा दी गई। 12 अन्य आरोपियों को पांच से 24 साल तक की जेल हुई। न्यायाधीशों ने कहा कि गिरोह ने हथियारबंद लोगों की सुरक्षा में परिसर चलाए और श्रमिकों को काबू में रखने के लिए हिंसा की। अदालत ने भागने की कोशिश करने वालों सहित कई हत्याओं का जिक्र किया। यह गिरोह लंबे समय से ‘क्राउचिंग टाइगर विला’ नाम की कुख्यात जगह से जुड़ा रहा था और अपने चरम पर ठगी, जुआ, मादक पदार्थों की तस्करी और संगठित वेश्यावृत्ति में 10,000 लोगों तक को काम पर रखता था। अधिकारियों के अनुसार, परिवार के मुखिया मिंग शुएचांग की हिरासत में मौत हो गई।

चीनी अधिकारियों का कहना है कि इन फैसलों का मकसद स्पष्ट संदेश देना है कि नागरिकों के खिलाफ अपराध जहां भी होंगे, उन्हें सजा मिलेगी।

बीजिंग का सीमा-पार अभियान और क्षेत्रीय सहयोग

चीन ने अदालती सजाओं के साथ अपनी दक्षिणी सीमा पर व्यापक अभियान भी चलाया है। पुलिस ने गिरोह के नेताओं के खिलाफ इनामी वांछित नोटिस जारी किए और अधिकारियों ने म्यांमार पर संदिग्धों को सौंपने का दबाव डाला। अधिकारियों के मुताबिक, उत्तरी म्यांमार के ठगी परिसरों से जुड़े 53,000 से अधिक चीनी संदिग्धों को चीन वापस लाया गया है। प्रत्यावर्तित नागरिकों के समूहों को विमानों से लाया गया, जिनमें पहली उड़ानों से सीमा के केंद्रों से करीब 600 लोगों को घर पहुंचाया गया।

यह अभियान कोकांग से आगे थाईलैंड-म्यांमार सीमा तक पहुंचा। चीनी, थाई और म्यांमार की एजेंसियों ने म्यावाडी के पास कुख्यात व्यावसायिक परिसरों में संयुक्त कार्रवाई की, जिससे हजारों श्रमिकों को रिहा किया गया। अधिकारियों ने कहा कि एक चरण में 7,000 से अधिक लोगों को मुक्त कराया गया और बाद के अभियानों में यह संख्या और बढ़ी। अधिकारियों ने 2020 के दशक के मध्य को गहन अभियानों का दौर बताया। उन्होंने कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम के साथ ‘जिंगयाओ’ नाम का बहुराष्ट्रीय कार्यक्रम भी शुरू किया। अधिकारियों के अनुसार, पहले चरण में पूरे क्षेत्र में 70,000 से अधिक गिरफ्तारियां हुईं और 160 पीड़ितों को बचाया गया, जिनमें से कई उत्तरी म्यांमार से लाए गए थे।

म्यांमार पर दबाव और संयुक्त पुलिस अभियान

वरिष्ठ चीनी सुरक्षा अधिकारियों ने प्रत्यावर्तन और सीमा नियंत्रण के समन्वय के लिए बैंकॉक में अपने समकक्षों से मुलाकात की। चीन के जन सुरक्षा मंत्रालय ने सार्वजनिक रूप से तस्करी के शिकार लोगों को बचाने और ठगी परिसरों के सरगनाओं पर कार्रवाई का संकल्प लिया। बीजिंग ने सहयोग के लिए म्यांमार के अधिकारियों को सम्मानित भी किया। इसी दौरान चीनी राजनयिकों ने दक्षिण-पूर्व एशियाई सरकारों से कई देशों के नागरिकों को निशाना बनाने वाले ऑनलाइन जुए और दूरसंचार धोखाधड़ी के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने का आग्रह किया।

ठगी का विस्फोट क्यों हुआ

2021 के तख्तापलट के बाद म्यांमार में गृहयुद्ध ने सशस्त्र गुटों और आपराधिक निवेशकों के फलने-फूलने की गुंजाइश पैदा की। सीमावर्ती क्षेत्र बंटे हुए हैं और कानून लागू करने की व्यवस्था कमजोर है। स्थानीय मिलिशिया संरक्षण शुल्क, जमीन की रियायतों और दलाली से मुनाफा कमाती हैं। मांग के पक्ष में, चीन और एशिया भर में बड़ी संख्या में नौकरी चाहने वाले ऊंचे वेतन के वादों से आकर्षित हुए। डिजिटल भुगतान और विदेशी प्लेटफॉर्मों ने पैसे का तेजी से लेन-देन संभव बनाया, जिससे ठगी का कारोबार बढ़ाना आसान हुआ।

ठगी के सरगना ठिकाने बदलकर सुर्खियों से दूर फिर जम रहे हैं

अपराधी नेटवर्कों ने दबाव बढ़ने पर अपना ठिकाना बदल लिया। 2023 के अंत में सशस्त्र गुटों और चीन के दबाव से कोकांग में कामकाज बाधित होने पर कई गिरोह दक्षिण की ओर म्यावाडी और सीमावर्ती परिसरों केके पार्क तथा श्वे कोक्को चले गए। इसके बाद छापों और निष्कासनों ने नेताओं और प्रबंधकों को बिखरे हुए कस्बों, मिलिशिया के इलाकों या म्यांमार के अंदरूनी हिस्सों की ओर धकेला।

म्यांमार के सुरक्षा सूत्रों और नागरिक समाज समूहों के मुताबिक, ठिकाने बदलने की दूसरी लहर दक्षिणी और पूर्वी शान राज्य तथा बड़े शहरों की ओर गई। कुछ संचालक थाईलैंड चले गए। अन्य म्यांमार में ही रहे और फिर से काम शुरू किया। जमीन से मिली खबरों में बंद किए गए इलाकों से उपकरण हटाने और दूसरी जगह नए कार्यालय खोलने का जिक्र है। सरकारों ने स्थानीय सीमावर्ती मिलिशिया, जैसे करेन बॉर्डर गार्ड फोर्स और डेमोक्रेटिक करेन बेनेवोलेंट आर्मी, को कुछ केंद्रों का सहायक या संरक्षक बताया है। बीजीएफ ने तस्करी में शामिल होने के आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि उसने बचाव अभियानों में सहयोग किया है।

केके पार्क से शान राज्य के अंदरूनी इलाकों तक

सीमावर्ती पट्टी से आगे नए ठिकाने उभरे हैं। शान राज्य के कुनहिंग, मोंगपान, मोंग सू, मोंगयाई, लाइखा, तांगयान, नामसान, मोंगनाउंग और मोंगपिंग जैसे टाउनशिप में संचालकों और भर्ती किए गए लोगों की आमद देखी गई है। यात्रियों ने रिश्वत देकर पार की जाने वाली चौकियों के साथ-साथ नए लोगों को घर किराये पर देने और उन्हें खाना बेचने वाले गांवों का भी जिक्र किया है। कुछ जगहों पर यह उद्योग स्थानीय अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन गया है, जिससे कार्रवाई करना और मुश्किल हो जाता है।

तस्करी के शिकार और ठगी में इस्तेमाल होने वाले तरीके

जीवित बचे लोगों की कहानियां इस कारोबार की मानवीय कीमत दिखाती हैं। एशिया और अफ्रीका के लोगों को भर्ती करने वालों ने लालच दिया, हवाई अड्डों पर धोखा दिया या सीमा पार बेचकर पहरे वाले परिसरों में पहुंचा दिया। कई लोगों को कंप्यूटर और फोन पर लंबी शिफ्ट में काम करने के लिए मजबूर किया गया, जहां पर्यवेक्षक रोजाना कमाई का लक्ष्य तय करते थे। लक्ष्य पूरा न करने पर पिटाई और बिजली के झटके जैसी सजाएं दी जाती थीं। घर पर मौजूद परिवारों को अक्सर बिचौलियों से फिरौती की मांग मिलती थी, जो दावा करते थे कि वे पैसे देकर रिहाई का रास्ता बना सकते हैं।

ठगी के लिए तय तरीके अपनाए जाते हैं। प्रेम-संबंध के बहाने निवेश करवाने वाली योजनाएं अब भी सबसे आम हैं। पीड़ित ऑनलाइन किसी दोस्ताना व्यक्ति से मिलते हैं, फिर उन्हें एक ट्रेडिंग ऐप से परिचित कराया जाता है जो शुरुआत में मुनाफा दिखाता है। बाद में प्लेटफॉर्म पैसे निकालने पर रोक लगा देता है। कुछ अन्य गिरोह फर्जी ब्रोकरेज डेस्क, फिशिंग हमले और कंपनी के अधिकारियों का रूप धरकर किए जाने वाले कारोबारी ईमेल घोटाले चलाते हैं। परिसरों के श्रमिक भरोसा जीतने के लिए विस्तृत पटकथाओं का पालन करते और झूठी पहचान अपनाते हैं, फिर पैसे को गिरोहों के नियंत्रण वाले डिजिटल वॉलेट में भेजते हैं।

चीन के शीर्ष राजनयिक ने नागरिकों की रक्षा और ठगी रोकने के लिए क्षेत्रीय कार्रवाई पर जोर दिया है। दक्षिण-पूर्व एशियाई दूतों के साथ बैठक में विदेश मंत्री वांग यी ने पड़ोसी देशों से थाईलैंड-म्यांमार सीमा और उसके बाहर ऑनलाइन जुए तथा दूरसंचार धोखाधड़ी के खिलाफ ठोस कदम उठाने का आग्रह किया।

हम क्षेत्रीय साझेदारों से अपने नागरिकों को खतरे में डालने वाले ऑनलाइन जुए और दूरसंचार धोखाधड़ी के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं।

जांचकर्ताओं ने चीन के भीतर लोगों को निशाना बनाने वाले संभावित ठगों को रोकने के लिए सीधे जनता से बात करने की भी कोशिश की है। एक जानकारी सत्र में चीन के एक वरिष्ठ जांचकर्ता ने अभियान का उद्देश्य स्पष्ट शब्दों में बताया।

चीनी लोगों के खिलाफ ये अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति को इसकी कीमत चुकानी होगी।

तकनीक और पैसा ठगी को कैसे जिंदा रखते हैं

तकनीक ने ठगी को टिकाऊ बना दिया है। जब अधिकारी बिजली, इंटरनेट या ईंधन की आपूर्ति काटते हैं, तो संचालक सौर पैनलों और सैटेलाइट कनेक्शन का इस्तेमाल करने लगते हैं। म्यांमार के कुछ हिस्सों में स्टारलिंक टर्मिनल दूरदराज की घाटियों में भी तेज इंटरनेट देते हैं। म्यांमार में इस सेवा को लाइसेंस नहीं मिला है, फिर भी थाईलैंड-म्यांमार सीमा के आसपास इसके डिश आम हैं। अमेरिकी एजेंसियों ने सेवा प्रदाता को इसके दुरुपयोग के बारे में चेताया है और सांसदों ने पूछा है कि उपकरण प्रतिबंधित क्षेत्रों तक कैसे पहुंचे।

पैसा पारंपरिक बैंक हस्तांतरण, क्रिप्टो टोकन और धन शोधन करने वालों के नेटवर्क के जरिए आगे बढ़ता है। दक्षिण-पूर्व एशिया में धन के प्रवाह पर नजर रखने वाले विश्लेषकों का कहना है कि अपराधी समूहों ने पैसे तेजी से भेजने और अपना सुराग छिपाने के लिए स्टेबलकॉइन, मिक्सर और म्यूल खातों की श्रृंखलाएं अपनाई हैं। समूह संदेशों को विश्वसनीय बनाने और बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का भी परीक्षण कर रहे हैं। कई देशों की पुलिस का कहना है कि हर साल नुकसान का आंकड़ा दसियों अरब डॉलर तक पहुंचता है। अकेले अमेरिका में इन नेटवर्कों से जुड़ी निवेश और प्रेम-संबंधी ठगी से सालाना करीब 10 अरब डॉलर के नुकसान का अनुमान है।

क्या असर दिखा रहा है और क्या अब भी मुश्किल है

गिरोह के नेताओं की गिरफ्तारियां, मौत की सजाएं और उत्तरी म्यांमार से संदिग्धों का स्थानांतरण दिखाते हैं कि समन्वित दबाव असर डाल सकता है। बिजली-पानी जैसी सेवाएं रोकने और सीमा पर निगरानी से हजारों लोगों को मुक्त कराने में मदद मिली है। संयुक्त अभियानों और किराये के विमानों से चीनी नागरिकों को घर लाया गया है। दक्षिण-पूर्व एशिया के ठगी केंद्र में फंसे एक युवा जोड़े पर बनी लोकप्रिय फिल्म समेत सार्वजनिक चेतावनियों से कुछ संभावित नौकरी चाहने वालों ने जोखिम भरी यात्राएं कम की हैं।

मुश्किल है लगातार कार्रवाई जारी रखना। अपराध सरगना ठिकाने बदलते हैं, स्थानीय सशस्त्र गुटों को अपने साथ मिलाते हैं और अधिकारियों को रिश्वत देते हैं। संघर्ष वाले इलाकों के अंदरूनी हिस्सों में नए परिसर उभरते हैं, जहां पत्रकारों और विदेशी वाणिज्य दूतावासों की पहुंच कम है। ऐसे देशों से नए पीड़ित आते हैं जिनके पास हस्तक्षेप के लिए कम संसाधन हैं। पुलिस बलों, वित्तीय नियामकों, तकनीकी प्लेटफॉर्मों और सीमा एजेंसियों के बीच निरंतर सहयोग के बिना, ठगी का कारोबार कार्रवाई से ज्यादा तेजी से अपना रूप बदलता है।

जानने योग्य बातें

• चीनी अदालतों ने बाई और मिंग कोकांग परिवारों के शीर्ष सदस्यों को मौत की सजा सुनाई; अन्य लोगों को उम्रकैद और लंबी जेल की सजाएं मिलीं।
• न्यायाधीशों ने पाया कि एक नेटवर्क ने कैसीनो और साइबर ठगी के लिए 41 परिसर बनाए, जिनसे 29 अरब युआन से अधिक की कमाई हुई। वहां की हिंसा से लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए।
• अधिकारियों का कहना है कि अभियान शुरू होने के बाद से उत्तरी म्यांमार के ठगी परिसरों से जुड़े 53,000 से अधिक चीनी संदिग्धों को चीन वापस लाया गया है।
• चीन, म्यांमार और थाईलैंड की संयुक्त कार्रवाइयों से म्यावाडी के पास हजारों श्रमिक मुक्त हुए। एक चरण में 7,000 से अधिक लोगों को रिहा किया गया और बाद के अभियानों से यह संख्या और बढ़ी।
• चीन और क्षेत्रीय साझेदारों ने जिंगयाओ अभियान शुरू किया। अधिकारियों ने इसके पहले चरण में कई देशों में 70,000 से अधिक गिरफ्तारियों और 160 लोगों को बचाए जाने की जानकारी दी।
• गिरोह लौक्काइंग से केके पार्क, श्वे कोक्को और शान राज्य के अंदरूनी इलाकों में चले गए हैं। कुछ यांगून और मांडले जैसे शहरों तक फैल गए हैं।
• सरकारों ने करेन बॉर्डर गार्ड फोर्स और डेमोक्रेटिक करेन बेनेवोलेंट आर्मी सहित स्थानीय मिलिशिया को कुछ केंद्रों की मदद करने वाला बताया है, हालांकि बीजीएफ तस्करी में शामिल होने से इनकार करता है।
• माना जाता है कि दुनिया भर के ठगी केंद्रों में लाखों लोग काम कर रहे हैं, जिनमें से कई को जबरन या तस्करी के हालात में रखा गया है।
• ठगी केंद्र कामकाज जारी रखने और पैसे तेजी से भेजने के लिए सैटेलाइट इंटरनेट, सौर ऊर्जा और क्रिप्टोकरेंसी नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं।
• दुनिया भर की पुलिस हर साल दसियों अरब डॉलर के नुकसान की बात कहती है। संबंधित ठगी से अकेले अमेरिका में करीब 10 अरब डॉलर के नुकसान का अनुमान है।