ऑनलाइन धोखाधड़ी के आरोप में कंबोडिया से लौटाए गए दर्जनों दक्षिण कोरियाई नागरिक गिरफ्तार

कंबोडिया में ठगी के अड्डों से लौटाए जाने के बाद दक्षिण कोरिया में सामूहिक गिरफ्तारियां

सीमा-पार ऑनलाइन ठगी के गिरोहों के खिलाफ कई महीनों तक चली कार्रवाई के बाद कंबोडिया से घर लाए गए दर्जनों दक्षिण कोरियाई नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। 64 दक्षिण कोरियाई नागरिकों को लेकर एक चार्टर्ड विमान सप्ताहांत में इंचियोन पहुंचा। पुलिस ने समूह को तुरंत हिरासत में लेकर स्थानीय जांच इकाइयों के पास भेज दिया। अदालतों ने अब 49 लोगों के लिए गिरफ्तारी वारंट मंजूर कर दिए हैं, 10 अन्य पर फैसले लंबित हैं और पांच लोगों को रिहा कर दिया गया है, जबकि जांच जारी है। जांचकर्ता यह पता लगाने में जुटे हैं कि कौन जानबूझकर ठगी के गिरोहों में शामिल हुआ और कौन तस्करों के जाल में फंस गया। इसी अंतर से आपराधिक आरोप और पीड़ितों की सुरक्षा तय होगी। घर लौटे चार लोगों ने पुलिस को बताया कि उन्हें कंबोडिया में ठगी के परिसरों में कैद रखकर पीटा गया और उनकी इच्छा के खिलाफ काम करने के लिए मजबूर किया गया।

यह कार्रवाई कोविड-19 महामारी के बाद ऑनलाइन धोखाधड़ी में आई तेजी और अगस्त में कंबोडिया में 22 वर्षीय दक्षिण कोरियाई कॉलेज छात्र का शव मिलने के बाद दक्षिण कोरिया में बढ़े आक्रोश, दोनों को दर्शाती है। नोम पेन्ह के अधिकारियों ने कहा कि उसे यातनाएं दी गई थीं। इस मामले ने एक आपराधिक उद्योग की ओर लोगों का ध्यान खींचा, जो फर्जी नौकरी के प्रस्तावों के जरिए लोगों को भर्ती करता है, हिंसा की धमकी देकर कर्मचारियों को कैद रखता है और दुनिया भर में लोगों को निशाना बनाने के लिए उनका इस्तेमाल करता है। निगरानी समूहों का अनुमान है कि इन योजनाओं से अंतरराष्ट्रीय अपराध नेटवर्क हर साल अरबों डॉलर कमाते हैं।

लोगों को वापस लाने की प्रक्रिया में असाधारण तेजी से समन्वय किया गया। ठगी के केंद्रों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई के लिए दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने कुछ दिन पहले ही कंबोडिया में एक दल भेजा था। विमान उतरने के बाद पुलिस ने संदिग्धों को हथकड़ियों में विमान से बाहर निकाला। दक्षिण कोरियाई कानून के तहत, देश की राष्ट्रीय विमानन कंपनी के विमान को कोरियाई क्षेत्र माना जा सकता है। इससे अधिकारियों को पहले से जारी वारंट लागू करने और पूछताछ के लिए संदिग्धों को तत्काल गिरफ्तार करने की अनुमति मिली।

संदिग्ध कौन हैं और उन पर किन अपराधों के आरोप हैं

पुलिस का कहना है कि यह समूह हाल के वर्षों में दक्षिण कोरियाई समुदायों को परेशान करने वाली कई तरह की धोखाधड़ियों से जुड़ा है। इनमें अधिकारियों का रूप धरकर किए जाने वाले वॉइस फ़िशिंग कॉल, झूठे रिश्ते बनाकर की जाने वाली रोमांस ठगी, फर्जी निवेश प्रस्ताव जिनके जरिए पैसा धोखाधड़ी वाले प्लेटफॉर्मों में भेजा जाता है, और वे योजनाएं शामिल हैं जिन्हें अधिकारी ‘नो-शो’ ठगी कहते हैं। इनमें भुगतान या आरक्षण लेकर आरोपी गायब हो जाते हैं। आरोपित योजनाओं में से कई ने दक्षिण कोरिया के लोगों को निशाना बनाया, हालांकि इन नेटवर्कों का दायरा वैश्विक है।

जांच क्षेत्रीय पुलिस इकाइयों को सौंपी गई है। अधिकारियों के अनुसार, मामले पिछले साल के आखिरी महीनों से लेकर गर्मियों तक की गतिविधियों से जुड़े हैं। पुलिस ने बताया कि लौटे सभी 64 लोगों की नशीले पदार्थों के लिए जांच की गई और सभी के नतीजे नकारात्मक आए। जांच का दायरा बड़ा है। कंबोडिया में जब्त किए गए उपकरणों से मिले डिजिटल साक्ष्य, गिरोह में लोगों की भूमिकाओं, आदेश की श्रृंखला और धन के प्रवाह का पता लगाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

कंबोडियाई अधिकारी नोम पेन्ह के बाहरी इलाकों और कई प्रांतों में छापेमारी जारी रखे हुए हैं। एक अभियान में उन्होंने 57 अन्य दक्षिण कोरियाई नागरिकों और 29 चीनी नागरिकों को हिरासत में लिया और 126 लैपटॉप तथा 30 मोबाइल फोन जब्त किए। नोम पेन्ह के अधिकारियों का कहना है कि यह व्यापक अभियान का हिस्सा है। हाल के महीनों में 92 स्थानों पर छापे मारे गए, कई देशों के हजारों लोगों को हिरासत में लिया गया और इन परिसरों को चलाने या उनसे मुनाफा कमाने के आरोप में दर्जनों लोगों के खिलाफ औपचारिक आरोप लगाए गए।

‘पिग बुचरिंग’ ठगी कैसे होती है

सबसे नुकसानदेह योजनाओं में से एक ‘पिग बुचरिंग’ ठगी है। धोखेबाज ऑनलाइन किसी व्यक्ति से कई हफ्तों या महीनों तक नजदीकी बढ़ाते हैं, अक्सर सोशल मीडिया या मैसेजिंग ऐप के जरिए। वे खुद को भरोसेमंद दोस्त या संभावित साथी के रूप में पेश करते हैं, निवेश को लेकर बनावटी सलाह देते हैं और धीरे-धीरे पीड़ित को अपना पैसा ऐसे प्लेटफॉर्म पर लगाने के लिए उकसाते हैं जिसे वे खुद नियंत्रित करते हैं। जब पीड़ित पूरी तरह इसमें फंस जाता है, तो उसका पैसा निकाल लिया जाता है और संपर्क करने वाले गायब हो जाते हैं। इनमें से कई योजनाएं क्रिप्टोकरेंसी पर आधारित होती हैं, जिससे धन को ऐसे डिजिटल वॉलेट और मिक्सर के जरिए तेजी से भेजा जा सकता है जो उसके स्रोत और गंतव्य को छिपाते हैं।

वॉइस फ़िशिंग भी नुकसान का एक बड़ा कारण बनी हुई है। फोन करने वाले बैंक कर्मचारी, कर अधिकारी या पुलिसकर्मी बनकर लोगों पर खाता संबंधी जानकारी साझा करने या कथित आपात स्थितियों अथवा जांच के लिए पैसे भेजने का दबाव डालते हैं। इस तरह की धोखाधड़ी चलाने के लिए जरूरी कॉल सेंटर बड़े भवनों के भीतर बनाए जा सकते हैं, जहां पर्यवेक्षक तयशुदा स्क्रिप्ट के अनुसार की गई कॉल पर नजर रखते हैं, तेज इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध होते हैं और नए कर्मचारियों की भर्ती की जाती है।

जबरन काम, मानव तस्करी और दुर्व्यवहार के आरोप

साइबर धोखाधड़ी में तेजी के साथ-साथ मानव तस्करी भी बढ़ी है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के मुताबिक, कम से कम 100,000 लोगों को कंबोडिया में ठगी के परिसरों में भेजा गया है। म्यांमार में भी इतनी ही संख्या में और अन्य देशों में इससे कई हजार अधिक लोग भेजे गए हैं। कई लोगों का कहना है कि उन्हें अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियों के विज्ञापनों के जरिए लुभाया गया, पहुंचने पर उनके पासपोर्ट ले लिए गए और मारपीट या इससे भी बुरे अंजाम की धमकियां देकर काम करने के लिए मजबूर किया गया। इंटरपोल ने भी चेतावनी दी है कि तस्करी के जरिए लाए गए कर्मचारियों का दायरा एशिया से आगे बढ़ा है। पीड़ित दक्षिण अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी अफ्रीका से भी लाए जा रहे हैं। जांचकर्ताओं ने मध्य पूर्व, पश्चिमी अफ्रीका और मध्य अमेरिका में नए ठगी अभियानों का पता लगाया है।

दक्षिण कोरिया लौटे कई लोगों ने पुलिस को बताया कि उन्हें कंबोडिया के परिसरों में हिरासत में रखकर उन पर हमला किया गया। ऐसे बयान आपराधिक जांच को जटिल बनाते हैं। दक्षिण कोरियाई कानून धोखाधड़ी और उससे जुड़े अपराधों के लिए सजा देता है, लेकिन वह उन लोगों को मानव तस्करी और जबरन मजदूरी का पीड़ित भी मानता है जिन्हें अपराध करने के लिए मजबूर किया गया हो। अभियोजन पक्ष और अदालतों के सामने मुख्य चुनौती यह तय करना होगी कि किसने स्वेच्छा से भाग लिया और किसे मजबूर किया गया।

एक मौत जिसने दक्षिण कोरिया को झकझोर दिया

कंबोडिया के दक्षिणी हिस्से में अगस्त में एक दक्षिण कोरियाई छात्र की हत्या के बाद जनता का गुस्सा और बढ़ गया। खबरों के मुताबिक, एक दोस्त ने उसे ठगी के गिरोह को बैंक खाता उपलब्ध कराने के लिए फुसलाया था। कंबोडियाई अधिकारियों ने कहा कि पीड़ित के शरीर पर यातना के निशान थे। इस मामले से कड़ी कार्रवाई और अधिक लोगों को बचाने की मांग को राजनीतिक बल मिला।

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा नेतृत्व ने लोगों को वापस लाने की प्रक्रिया को जवाबदेही तय करने और सुरक्षा देने की दिशा में उठाए गए कदम के रूप में पेश किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार Wi Sung lac ने कहा कि समूह में ऐसे लोग भी थे जो अपनी मर्जी से शामिल हुए और ऐसे भी जिन्हें मजबूर किया गया। उन्होंने जोर दिया कि लौटे लोगों के एक बड़े हिस्से की आपराधिक जांच अब भी जारी है।

"उनमें से ज्यादातर को आपराधिक कृत्य करने वाला माना जाना चाहिए," Wi ने कहा।

बचाव अभियानों में मदद करने वाले एक सांसद ने तस्करों द्वारा फायदा उठाई जाने वाली हताशा को रेखांकित किया। इस साल की शुरुआत में बीस और तीस वर्ष की उम्र के दक्षिण कोरियाई नागरिकों को वापस लाने में मदद करने वाले Park Chan dae ने उन सामाजिक दबावों का वर्णन किया जिनके चलते कुछ लोग जोखिम भरे प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं।

"यहां आर्थिक अवसरों की कमी से जूझ रहे हताश युवा शामिल हैं," Park ने कहा।

दक्षिण कोरिया अब क्या कर रहा है

सियोल ने ठगी के लिए पहचाने गए इलाकों की यात्रा रोकने और खतरे में पड़े नागरिकों को सहायता तेजी से पहुंचाने के लिए आपात कदम उठाए हैं। अपहरण और हिरासत की घटनाएं बढ़ने के बाद सरकार ने कंबोडिया के कुछ हिस्सों के लिए ‘कोड ब्लैक’ यात्रा प्रतिबंध जारी किया। राजनयिकों, पुलिस और खुफिया अधिकारियों की एक संयुक्त कार्यबल नोम पेन्ह गई, ताकि अभियानों में समन्वय किया जा सके, साक्ष्य तेजी से साझा करने के रास्ते खोले जा सकें और दक्षिण कोरियाई नागरिकों को हिरासत में लिए जाने पर अधिकारियों को तत्काल सूचित करने की व्यवस्था बनाई जा सके। विदेश मंत्रालय मानव तस्करी और लापता लोगों के मामलों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए वाणिज्य दूतावासों में कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाने की योजना बना रहा है।

दक्षिण कोरियाई अधिकारियों का कहना है कि कंबोडियाई पुलिस ने हाल में ठगी की गतिविधियों के संदेह में करीब 10 और दक्षिण कोरियाई नागरिकों को हिरासत में लिया है और परिसरों में बंद दो लोगों को बचाया है। इन 12 लोगों को जांच के लिए विमान से घर लाए जाने की उम्मीद है। सियोल पुलिस का कहना है कि वह हर मामले की जांच करेगी, ताकि यह तय किया जा सके कि संबंधित व्यक्ति पीड़ित था या अपराधी, और धोखाधड़ी के गिरोहों के पीछे भर्ती करने वालों तथा प्रबंधकों की पहचान की जा सके।

कंबोडिया के नेताओं ने सार्वजनिक रूप से दक्षिण कोरिया के साथ करीबी सहयोग का समर्थन किया है। दक्षिण कोरियाई प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री Hun Manet ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस प्रतिबद्धता का सार बताया।

"कंबोडिया और कोरिया गणराज्य ऑनलाइन ठगी को अधिक प्रभावी ढंग से रोकने, दबाने और उससे निपटने के लिए अपना सहयोग मजबूत करते रहेंगे," Hun Manet ने कहा।

नोम पेन्ह के गृह मंत्रालय ने भी करीबी परिचालन संबंधों का जिक्र किया। मंत्रालय के प्रवक्ता Touch Sokhak ने कहा कि संदिग्धों की बड़े पैमाने पर वापसी संगठित धोखाधड़ी के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई का नतीजा है।

"प्रत्यर्पण समझौता ठगी को दबाने के लिए अच्छे सहयोग का नतीजा था," Touch Sokhak ने कहा।

विमान से अदालत तक: कानूनी प्रक्रिया

चार्टर्ड विमान के दक्षिण कोरिया में उतरते ही पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में लिया और जांच की जरूरतों तथा आरोपियों के अधिकारों के बीच संतुलन रखने वाली सामान्य प्रक्रिया शुरू की। जांचकर्ताओं को अदालत के सामने हिरासत के कारण रखने होते हैं। आम तौर पर इनमें फरार होने का जोखिम, साक्ष्य नष्ट किए जाने की आशंका या आरोपित अपराधों की गंभीरता शामिल होती है। अदालतों ने लौटे 49 लोगों के लिए गिरफ्तारी वारंट मंजूर किए हैं, जबकि अन्य मामलों की समीक्षा लंबित है। पांच लोगों को रिहा किया गया है। पुलिस ने जारी जांच का हवाला देते हुए विवरण नहीं दिया है।

अदालत के वारंट के तहत हिरासत में लिए गए लोगों से भर्ती के तरीकों, परिसरों में उनके काम और ऊपर के स्तर पर मौजूद संपर्कों के बारे में गहन पूछताछ की जाएगी। अभियोजक धोखाधड़ी, दूरसंचार और वित्तीय कानूनों के उल्लंघन तथा धनशोधन सहित कई आरोपों पर विचार कर सकते हैं। जहां साक्ष्य जबरदस्ती किए जाने के दावों का समर्थन करते हैं, वहां अधिकारी संबंधित व्यक्ति को संदिग्ध के बजाय मानव तस्करी का पीड़ित मान सकते हैं। इस आकलन में चिकित्सकीय जांच, संचार रिकॉर्ड और अन्य हिरासत में रखे गए लोगों की गवाही शामिल हो सकती है।

विमान में गिरफ्तारी से अधिकार क्षेत्र का एक और पहलू सामने आता है। दक्षिण कोरियाई कानून पुलिस को राष्ट्रीय विमानन कंपनी के विमान में वारंट लागू करने की अनुमति देता है, जिसे कोरियाई क्षेत्र माना जाता है। इस तरीके से अधिकारियों को संदिग्धों को पहुंचने पर इधर-उधर भागने से रोकने और ऐसे डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने में मदद मिली जिन्हें स्थानांतरण के दौरान मिटाया जा सकता था।

कंबोडिया की कार्रवाई और क्षेत्रीय परिदृश्य

कंबोडिया बड़े पैमाने पर चलने वाले ठगी केंद्रों का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। इनमें से कई केंद्र महामारी के दौरान अवैध गतिविधियों की ओर मुड़े कारोबारी पार्कों और कैसीनो इलाकों से विकसित हुए। मौजूदा कार्रवाई देशभर में फैल गई है। अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने 18 प्रांतों में दर्जनों ठिकानों की तलाशी ली है और कई देशों के हजारों लोगों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए कई लोगों की पहचान मानव तस्करी के पीड़ितों के रूप में हुई और उन्हें देश से निर्वासित किया गया, जबकि कथित सरगनाओं में से कई दर्जन के खिलाफ अदालत में आरोप लगाए गए हैं।

हालिया छापे दिखाते हैं कि यह समस्या कितनी अंतरराष्ट्रीय हो गई है। पुलिस को एक ही परिसर में अलग-अलग देशों के लोग मिले और लैपटॉप, स्मार्टफोन तथा तैयार स्क्रिप्ट के बड़े जखीरे जब्त किए। इन ठिकानों में अक्सर कई तरह की योजनाएं एक साथ चलाई जाती हैं, जैसे रोमांस के बहाने निवेश ठगी, भुगतान धोखाधड़ी और कंपनियों का रूप धरकर की जाने वाली ठगी। पर्यवेक्षक काम के लक्ष्य तय करते हैं। लक्ष्य पूरा न करने वाले कर्मचारियों पर जुर्माना लगाया जा सकता है, उन्हें पीटा जा सकता है या एकांत में रखा जा सकता है।

क्षेत्रीय अपराध नेटवर्क पर प्रतिबंध

कार्रवाई क्षेत्र से बाहर भी फैल रही है। अमेरिका और ब्रिटेन ने कंबोडिया स्थित कारोबारी नेटवर्क Prince Group पर प्रतिबंधों की घोषणा की है। आरोप है कि यह दक्षिण-पूर्व एशिया में ठगी केंद्र चलाता है और रियल एस्टेट तथा अन्य मुखौटा कारोबारों के जरिए मुनाफे को वैध बनाता है। ब्रिटिश अधिकारियों ने इस नेटवर्क से जुड़ी लंदन की संपत्तियां जब्त की हैं। अधिकारियों का कहना है कि समूह के अध्यक्ष Chen Zhi पर वायर धोखाधड़ी और धनशोधन सहित आरोप हैं और वह अब भी फरार है। इन कदमों का उद्देश्य धन के स्रोतों को रोकना और उन कंपनियों या अधिकारियों को चेतावनी देना है जिन पर इस उद्योग को बढ़ावा देने के आरोप हैं।

ये प्रतिबंध दक्षिण कोरिया के लिए अहम हैं, जहां हजारों नागरिकों को इन धोखाधड़ियों में निशाना बनाया गया है और सैकड़ों लोगों को परिसरों में काम करने के लिए फुसलाया गया है। नेटवर्कों की वित्तीय रीढ़ पर चोट करने से उनकी पहुंच सीमित हो सकती है, भर्ती मुश्किल हो सकती है और जांचकर्ताओं को धन के लेन-देन के सुराग सरगनाओं तक पहुंचाने में मदद मिल सकती है। यह संकेत भी मिलता है कि सरकारें साइबर माध्यम से होने वाली मानव तस्करी और धोखाधड़ी को अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन की प्राथमिकता मान रही हैं।

लोगों की भर्ती और उन्हें फंसाने के तरीके

भर्ती करने वाले अक्सर मैसेजिंग ऐप या नौकरी की वेबसाइटों पर लोगों से संपर्क करते हैं और ग्राहक सहायता, क्रिप्टो ट्रेडिंग या आकर्षक वेतन वाली तकनीकी नौकरियों के प्रस्ताव देते हैं। कुछ पीड़ितों से जमा राशि देने, वीजा प्रक्रिया के लिए पासपोर्ट सौंपने या भर्ती करने वालों के खर्च पर यात्रा करने को कहा जाता है। देश पहुंचने पर पासपोर्ट और फोन छीने जा सकते हैं। कर्मचारियों को पहरे वाले परिसरों में ले जाकर चौबीसों घंटे निगरानी में रखा जाता है। उनका विरोध तोड़ने के लिए हिंसा की धमकियों, कर्ज के बंधन और एकांत का इस्तेमाल किया जाता है।

परिवारों को अचानक होने वाले बदलावों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे किसी रिश्तेदार का ऐसी नौकरी के लिए कम समय के नोटिस पर यात्रा करना जिसमें स्पष्ट अनुबंध या नियोक्ता की जानकारी न दी गई हो, या किसी का वीजा शुल्क के नाम पर पैसे मांगना। दूतावास सलाह देते हैं कि पासपोर्ट की डिजिटल प्रतियां न भेजें और अज्ञात भर्ती करने वालों को पैसे न भेजें। विदेश में कोई व्यक्ति लापता हो जाए तो उसके परिजनों को तुरंत पुलिस और वाणिज्य दूतावास से संपर्क करना चाहिए तथा बचाव प्रयासों में मदद के लिए संदेश या स्थान संबंधी जानकारी जुटानी चाहिए। सियोल के सांसदों का कहना है कि फंसे हुए कर्मचारियों ने गुप्त रूप से अपनी लाइव लोकेशन साझा की, जिससे कई बचाव अभियान सफल हुए।

जानने योग्य बातें

• दक्षिण कोरिया ने ऑनलाइन ठगी के अभियानों में शामिल होने के संदेह में कंबोडिया से लौटाए गए 64 नागरिकों में से 49 को गिरफ्तार किया। 10 अन्य के वारंट पर अदालत में समीक्षा जारी है और पांच लोगों को रिहा किया गया है।
• पुलिस जांच कर रही है कि लौटे लोग अपनी मर्जी से ठगी के नेटवर्क में शामिल हुए थे या मानव तस्करी के शिकार होकर हिंसा की धमकियों के तहत काम करने के लिए मजबूर किए गए थे।
• 64 में से चार लोगों ने जांचकर्ताओं को बताया कि कंबोडिया में ठगी के परिसरों में हिरासत के दौरान उन्हें पीटा गया।
• लोगों को वापस लाने की प्रक्रिया अगस्त में कंबोडिया में 22 वर्षीय दक्षिण कोरियाई छात्र की हत्या के बाद शुरू हुई। अधिकारियों ने कहा कि उसे यातनाएं दी गई थीं।
• सियोल ने कंबोडिया के कुछ हिस्सों के लिए ‘कोड ब्लैक’ यात्रा प्रतिबंध लगाया और मानव तस्करी तथा ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटने के लिए नोम पेन्ह के साथ संयुक्त कार्यबल बनाया।
• दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय का कहना है कि माना जाता है कि करीब 1,000 नागरिक कंबोडिया के ठगी केंद्रों में हैं। कंबोडियाई पुलिस ने हाल में करीब 10 और दक्षिण कोरियाई नागरिकों को हिरासत में लिया और दो लोगों को बचाया।
• कंबोडिया का कहना है कि 18 प्रांतों में 92 ठिकानों पर छापे मारे गए। हालिया अभियान में 57 अन्य दक्षिण कोरियाई और 29 चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया और उपकरणों का बड़ा जखीरा जब्त किया गया।
• संयुक्त राष्ट्र और इंटरपोल के आकलनों के मुताबिक, दुनिया भर के ठगी केंद्रों में लाखों कर्मचारी काम कर रहे हैं और पीड़ितों की तस्करी एशिया से बहुत दूर के क्षेत्रों से भी की जाती है।
• अमेरिका और ब्रिटेन ने कंबोडिया स्थित Prince Group पर प्रतिबंधों की घोषणा की है। आरोप है कि यह ठगी केंद्र चलाता है और उनसे मिले मुनाफे को वैध बनाता है।
• आम धोखाधड़ियों में ‘पिग बुचरिंग’ रोमांस और निवेश योजनाएं, धोखेबाजों द्वारा वॉइस फ़िशिंग और जमा राशि लेकर गायब हो जाने वाली ठगी शामिल हैं।